香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED 209 委任執行董事 瀛晟科學有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）之董事（「董事」）謹此宣佈，汪曉峰先生 （「汪先生」）已獲委任為執行董事，由二零二五年七月二十九日生效。 汪先生的履歷概要如下： 汪先生，62歲，擁有中央財經大學本科及喬治城大學工商管理碩士學位。汪先生在金融 行業擁有超過25年的豐富經驗，曾擔任多家金融機構的高管，專注於科創投資、企業融 資及上市規劃。 汪先生於1999年籌備成立深圳市創新投資集團有限公司，首任投資委員會秘書長。於 2001年至2005年汪先生擔任新鴻基國際有限公司的執行董事，負責投資銀行業務；2004 年，汪先生擔任金信信託有限公司董事長和博時基金管理有限公司董事；2007年至2019 年汪先生擔任中國金融產業投資基金有限公司的執行董事及主席；2008年汪先生被任命 為北京金融控股集團有限公司的董事 ...

209 公司秘書及授權代表變動 瀛晟科學有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）之董事（「董事」）謹此宣佈，林冠輝先生 （「林先生」）已提呈辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及授權代表職務，以尋求其他事 業發展，由二零二五年七月七日起生效。林先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦 無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂 注。 董事會欣然宣佈，余雅茵女士（「余女士」）已獲委任為公司秘書及本公司之授權代表，由 二零二五年七月七日生效。 余女士擁有超過十年之審計、會計以及公司秘書經驗，余女士於二零零七年至二零一二 年間擔任德勤•關黃陳方會計師行審計部高級審計員，二零一二年余女士加入圓通國際快 遞供應鏈科技有限公司，該公司的股份於聯交所主板上市（股份代號：6123），並於二零 二零年一月至二零二一年七月擔任集團財務總監。余女士獲得香港科技大學的工商管理 （會計學）學士學位。余女士為香港會計師公會的會員。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該 ...

* 209 WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED 提名委員會職權範圍 本職權範圍已經於二零一二年三月三十日通過之本公司董事（「董事」，各稱為「董事」）會 （「董事會」）決議案獲批准及採納，並經於二零一九年十月二十一日及二零二五年六月三 十日通過之董事會決議案修訂。 1. 成員 倘若提名委員會決議案涉及有關利益，該位成員須放棄投票及參與討論有關決 議案，並須（如董事會要求）退出提名委員會。 * 僅供識別 - 1 - 1.1 本公司之提名委員會（「提名委員會」）成員由董事會於董事會成員中選任。 1.2 提名委員會之大多數成員應為獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）。 1.3 提名委員會必須最少由三位成員組成，並須至少委任一位不同性別的成員。 1.4 提名委員會成員之任期將由董事會釐定。 1.5 提名委員會各成員須向提名委員會披露： (a) 於提名委員會將予決定之事項下是否擁有任何個人財務利益（作為本公司 股東（「股東」）之利益除外）；及 (b) 雙重董事資格造成的任何潛在利益衝突。 1.6 倘提名委員會成員因任何原因不再擔任董事職務，則董事會可撤銷其成員之委 任及其委任應告自動終止。 ...

209 自願公告 有關截至二零二四年十二月三十一日止年度之年報 所載就持續經營不發表意見之更新 本公告由瀛晟科學有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會 （「董事會」）自願作出，旨在向本公司股東（「股東」）及本公司潛在投資者告知有關截至二 零二四年十二月三十一日止年度之年報所載就持續經營不發表意見的最新情況。 本公司董事會謹此提供有關本公司於二零二五年四月三十日刊發的截至二零二四年十二 月三十一日止年度之年報（「年報」）所載就持續經營不發表意見的最新情況。除本公告另 有界定外，本公告所用詞彙與年報所界定者具有相同涵義。 自年報刊發起直至本公告日期，本集團已實施以下計劃及措施改善其流動資金及財務狀 況： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容而產 生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED 承董事會命 瀛晟科學有限公司 主席 蔣青輝 香港，二零二五年六月三十日 於本公告日期，董事會由三名執行董事蔣青輝 ...

WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED * 209 非執行董事 林少鵬先生 獨立非執行董事 郭劍雄先生 王鈺梅女士 董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 董事委員會 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | 蔣青輝先生 | – | – | C | | 翁祖鈿先生 | – | C | – | | 李忠海先生 | – | – | – | | 林少鵬先生 | – | – | – | | 郭劍雄先生 | C | – | M | | 王鈺梅女士 | M | M | M | 附註： C 有關董事委員會的主席 M 有關董事委員會的成員 董事名單與其角色及職能 瀛晟科學有限公司董事會（「董事會」）之董事（「董事」）成員之最新資料載列如下。 董事會 執行董事 蔣青輝先生 （主席） 翁祖鈿先生 （行政總裁） 李忠海先生 香港，二零二五年五月二十二日 * 僅供識別 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容而產 生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED * 209 (1)於二零二五年五月二十二日舉行之 股東週年大會投票表決結果；及 (2)董事退任及董事委員會組成之變動 董事會宣佈： 茲提述瀛晟科學有限公司（「本公司」）日期為二零二五年四月三十日之通函（「股東週年大 會通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。除本公告另有 界定者外，本公告所用詞彙具與股東週年大會通函所界定者俱有相同涵義。 股東週年大會之投票表決結果 董事會欣然宣佈除第2(b)項（關於重選趙勇為董事）決議案外，股東週年大會通告所載的所 有決議案（「決議案」，及各自「決議案」）均已於二零二五年五月二十二日舉行的股東週年 大會上獲股東以投票方式正式通過。 於股東週年大會日期，已發行股份總數為154,757,480股股份，即賦予股東出席股東週年 大會並就會上提呈之決議案投贊成或反對票之股份總數。(a)於 ...

Group 1 - Several A-share companies have recently "removed their ST labels" [2][9] - On May 11, *ST You Tree announced the approval to withdraw the delisting risk warning and other risk warnings, with the stock resuming trading on May 13 under the new name "You Ke Shu" [3][8] - As of May, companies such as Jiu Zhi Tang, Tian Bang Food, and Shandong Mo Long have successfully removed their ST labels, while others like ST Ning Ke have transitioned from *ST to ST [11][12] Group 2 - The annual audit report for 2023 indicated that the company's net assets were negative, leading to a delisting risk warning effective April 29, 2024 [7] - The 2024 annual report showed a total profit of -6.46 million and a net profit of 56.76 million, with a net asset value of 924.81 million by the end of 2024, indicating improved financial health [8] - The removal of risk warnings is seen as a new starting point for companies, emphasizing the need to focus on core business and enhance competitiveness for sustainable development [12]

各位非登記股東1： Winshine Science Company Limited (瀛晟科學有限公司*) (「本公司」) - 於本公司網站登載公司通訊之通知及更改公司通訊發布模式 WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED 瀛晟科學有限公司* （於百慕達註冊成立的有限公司） （股份代號：209） A. 在本公司網站登載公司通訊 粹此通知 閣下，本公司之下述公司通訊2 (「本次公司通訊」)之中、英文版本現已登載於本公司網站www.winshine.com （「本公司網站」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站www.hkexnews.hk（「聯交所網站」）以供閱覽： 2025年4月30日 附件 附註： 請於本公司網站「投資者關係」一欄或聯交所網站內讀取本次公司通訊。若閣下早前曾要求收取公司通訊的印刷本，本次公司通訊的 印刷本已隨函附上。 B. 更改公司通訊發布模式 本公司採納透過電子方式向其非登記股東發佈日後公司通訊的新安排。請注意，所有日後公司通訊的英、中文版本將在本 公司網站www.winshine.com和聯交所網站www.hkexnews.hk（「網站版本」）上提供。除非 ...

WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED 瀛晟科學有限公司* （於百慕達註冊成立的有限公司） （股份代號：209） 各位註冊股東： 於本公司網站登載公司通訊之通知 謹此通知 閣下，Winshine Science Company Limited (瀛晟科學有限公司*)（「本公司」）之下述公司通訊1（「本次公司通 訊」）之中、英文版本，現已登載於本公司網站www.winshine.com（「本公司網站」）及香港聯合交易所有限公司（「聯 交所」）網站www.hkexnews.hk（「聯交所網站」）以供閱覽： 請於本公司網站「投資者關係」一欄或聯交所網站內讀取本次公司通訊。若閣下早前曾要求收取公司通訊的印刷本，本次公 司通訊的印刷本已隨函附上。 為了支援通過電郵進行電子通訊，本公司建議 閣下向本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（「香港股份過 戶登記分處」）（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）發出（不少於7天的）合理書面通知，或發送電郵至 is-ecom@vistra.com向本公司提供 閣下的電郵地址。 股東有責任提供有效的電郵地址。若本公司沒有股東的電郵地址或 閣下提供 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED 209 股東週年大會通告 茲通告瀛晟科學有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年五月二十二日（星期四）上午十時 三十分假座香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心35樓舉行股東週年大會，藉以討論下 列事項： 普通事項 - 1 - * 特別事項 普通決議案 (b) 將根據本決議案(a)段之批准，授權董事於有關期間內訂立或授出將要或可 能需要於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議及購股權（包括附有 權利可認購或兌換為或行使以獲取本公司股份之債券、認股權證、債權 證、票據及任何證券）； (c) 根據本決議案上文(a)及(b)段的批准，董事已配發或有條件或無條件同意配 發及發行的股份總數，以及已出售及╱或轉讓或有條件或無條件同意出售 及╱或轉讓的庫存股總數（不論是否根據期權），但根據以下規定者除外： (i) 供股（定義見下文）； (ii) 根據本公 ...