董事名單及其角色和職能 閩信集團有限公司董事會（「董事會 」）及董事會委員會成員（自 2026 年 3 月 27 日起生效）載列如下： 執行董事 王非 （主席） 黃文胜 （副主席） 陳穎 （總經理） 非執行董事 韓孝捷 董事 會設立四 個委員 會。下 表 提 供各董 事會成 員 在該 等 委 員會 中所擔 任的職位： | 董事 | 常務董事 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 王非 | C | | | C | | 黃文胜 | M | | M | | | 陳穎 | M | | | | | 韓孝捷 | | | | | | 周天行 | | | | | | 游莉 | | | | M | | 葉啟明 | | M | C | M | | 張文海 | | C | M | M | | 梁創順 | | M | M | M | 周天行 游莉 獨立非執行董事 葉啟明 張文海 梁創順 - 1 - 附註 ： C - 有 關 委員 會 的主席 M - 有 關 委員 會 的成員 香港，2026 年 3 月 26 日 - 2 - ...

執行董事及董事會委員會成員 閩信集團有限公司（「本公司」）董事（「董事 」）會（「董事會 」） 宣佈 ，本公司 董事會 副主席 、 執 行董事 兼總經 理 黃文 胜 先 生（ 「黃先 生」）因中國內地的其他工作安排，自2026年3月27日起辭任本公司總 經理職務。董事會欣然宣佈，陳穎先生（「陳先生」）獲委任為本公司 執行董 事、常務董 事委員會 成員及總經理 ， 自2026年3月27日起 生效。 黃先 生已確認 ，彼與 董事會 之 間 並無意 見分歧 ， 亦無 其 他 有關 彼辭任 的事宜須敦請本公司股東（「股東 」）或香港聯合交易所有限公司（「聯 交所」）垂注。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 更換總經理 及委任 本公 司與陳先 生之間 並無訂 立 ...

EF001 | 其他信息 | | | --- | --- | | 其他信息 | 不適用 | | 發行人董事 | | | | 於本公告日期，本公司執行董事為王非先生（主席）及黃文胜先生（副主席）；非執行董事為韓孝捷先生、周天行先生及游莉女 | 第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 免責聲明 | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 閩信集團有限公司 | | 股份代號 | 00222 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至2025年12月31日止年度的末期股息 | | 公告日期 | 2026年3月26日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息 ...

• 股東應佔溢利港幣11,960萬元，上升36.4% • 每股基本盈利港幣20.03仙 • 總資產上升6.1%至港幣94.6億元 • 股東應佔權益總額上升6.4%至港幣83.2億元 • 建議派發股息每股普通股港幣8仙 綜合損益表 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全 部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 2025 年度業績公告 財務摘要 閩信集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈本公司及 其附屬公司（統稱「本集團」）截至2025年12月31日止年度之綜合業績。 摘錄自根據HKFRS會計準則編制的截至2025年12月31日止年度經審核之綜合 財務報表的財務資料如下： - 1 - 截至2025年12月31日止年度 | | | 2025年 | 2024年 | | --- | --- | --- | --- | | | 註釋 | 港幣千元 | 港幣千元 | | 保險收入 | | 196,627 | 187,383 | | 按實際利率方法計算的利息收入 | | ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 內幕消息 廈門國際銀行股份有限公司增資擴股 執行董事兼總經理 黃文胜 香港，2026 年 3 月 25 日 - 1 - 同時 ，本公司 已評估 增資擴 股 完 成後其 所持餘 下 廈銀 股 權 的適 當會計 處理 方法，並 認為根 據廈銀 的 章 程條款 ，本公 司 將繼 續 有 能力 對廈銀 的財 務和營運 決策行 使重大 影 響 力。因 此，本 公 司認 為 廈 銀將 繼續被 分類為聯營公司，並繼續按照 HKFRS 會計準則以權益會計法入賬。 本公 司將會根 據《上 市規則 》 的 規定於 適當時 候 就任 何 重 大發 展另行 刊發 公告。本公 司 股 東及有 意 投 資者於 買賣本 公 司證 券 時 務請 審慎行 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 本公告乃由本公司根據《上市規則》第13.09條及《證券及期貨條例》 第XIVA部項下的內幕消息條文刊發。 董 事 會 謹 此 告 知 股 東 及 有 意 投 資 者 ， 根 據 董 事 會 目 前 所 得 資 料 及 對 本 集 團 截 至 2025年 12月 31日 止 年 度 的 未 經 審 核 綜 合 管 理 賬 目 的 初 步 評估，本集團預期可能錄得截至2025年12月31日止年度的股東應佔溢 利約港幣11,000萬元至港幣13,000萬元，比較2024年同期上升約25%至 48%。 股東及有意投資者於買賣本公司股份 時務請審慎行事。 本公告乃由閩信集團有限公司（「本 公司」）及其附屬公司（「本 集團」） 根據 ...

承董事會命 閩信集團有限公司 執行董事兼總經理 黃文胜 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 董事會會議召開日期 閩信集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司 將於2026年3月26日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至2025年 12月31日 止 年 度 的 年 度 業 績 及 其 刊 發，以及考慮派發末期股息（如有）。 香港，2026 年 3 月 13 日 於本 公 告日 期，本公 司執 行 董事 為 王非 先生（ 主 席 ）及 黃 文 胜先 生（ 副主 席）； 非執 行 董事 為 韓孝 捷先 生、周 天行 先 生 及游 莉 女士；獨 立 非 執行 董 事為 葉 啟 明先 生 、張 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2026年2月28日 | 狀態: | 新提交 | | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | 公司名稱: | 閩信集團有限公司 | | | | 呈交日期: | 2026年3月2日 | | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.0 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動及足夠公眾持股量的確認 1. 股份分類 普通股 股份類別 不適用 於香港聯交所上市 (註1) 是 證券代號 (如上市) 00222 說明 已發行股份（不包括庫存股份）數目 庫存股份數目 已發行股份總數 上月底結存 597,257,252 0 597,257,252 增加 / 減少 (-) 本月底結存 597,257,252 0 597,257,252 足夠公眾持股量的確認(註4) | 根據《主板上市規則》第13.32D(1)條或第19A.28D(1)條 / 《GEM上市規則》第17.37D(1)條或第25.2 ...

提名委員會職權範圍 (於二零二六年二月四日生效) 4.1 提名委員會應履行以下責任： (1) 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識 及經驗方面)、協助董事會編制董事會技能表，並就任何為 配合本公司的公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議； (2) 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人 士出任董事或就此向董事會提供意見； 5. 匯報程序 1.1 提名委員會(「提名委員會」)是閩信集團有限公司(「本公司」)董 事會(「董事會」)屬下的小組委員會，由董事會授權代表其審議載 於下文第 4 段的事宜。 1.2 提名委員會的職責包括但不限於協助董事會檢討董事會的架構、 人數及組成、挑選具備合適資格的董事人選、評核獨立非執行董事 的獨立性、編制董事會技能表、支援本公司定期評估董事會表現。 2. 行政架構 2.1 提名委員會由董事會委任不少於三名成員組成，其中大部份須為 非執行董事，並至少需有一名不同性別的董事。 2.2 提名委員會主席(「主席」)須由董事會委任，並須由董事會主席或 獨立非執行董事擔任。任何會議若出現主席未克出席的情況，提名 委員會將從出席成員中選出一位代理主席主持會議。 2.3 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2026年1月31日 | 狀態: | 新提交 | | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | 公司名稱: | 閩信集團有限公司 | | | | 呈交日期: | 2026年2月3日 | | | | I. 法定/註冊股本變動 | 不適用 | | | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.0 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動及足夠公眾持股量的確認 1. 股份分類 普通股 股份類別 不適用 於香港聯交所上市 (註1) 是 證券代號 (如上市) 00222 說明 已發行股份（不包括庫存股份）數目 庫存股份數目 已發行股份總數 上月底結存 597,257,252 0 597,257,252 增加 / 減少 (-) 本月底結存 597,257,252 0 597,257,252 足夠公眾持股量的確認(註4) | 根據《主板上市規則》第13.32D(1)條或第19A.28D(1)條 / 《GEM上市規則》第17.37D(1)條或第25.2 ...