董事名單與其角色和職能 愛帝宮母嬰健康股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 黃文華先生 （主席及行政總裁） 李潤平先生 AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED 愛帝宮母嬰健康股份有限公司 （股份代號 ： 286） （於百慕達註冊成立之有限公司） 獨立非執行董事 王斌先生 馬兆杰先生 董事會設立三個委員會。下表載列有關董事會成員於各委員會中所擔任的職位。 | | 董事委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 王斌先生 | | 成員 | 主席 | 主席 | | 李潤平先生 | | – | 成員 | 成員 | | 馬兆杰先生 | | 主席 | 成員 | 成員 | 備註： 主席－相關委員會主席 成員－相關委員會成員 二零二六年一月二十日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED 愛帝宮母嬰健康股份有限公司 （股份代號 ： 286） （於百慕達註冊成立之有限公司） 董事會謹此向蒙女士為其任內對本公司作出的寶貴貢獻致謝。 1 董事委員會組成變動 於辭任董事後，蒙女士不再擔任執行董事，以及本公司薪酬委員會及提名委員會各 自之成員，自二零二六年一月二十日起生效。 董事會亦宣佈，執行董事李潤平先生已獲委任為薪酬委員會及提名委員會各自之成 員，自二零二六年一月二十日起生效。 上市規則第13.92條規定之董事會成員多元化 根據上市規則第13.92條，聯交所將不會認為單一性別董事會已實現多元化。於蒙女 士自二零二六年一月二十日起辭任執行董事後，本公司董事會為單一性別組成，未 能符合上市規則第13.92條之規定。 董事辭任； 董事委員會組成變動； 上市規則第13.92條規定之董事會成員多元化 及 澄清公告 董事辭任 ...

爱帝宫(00286)发布公告，林江先生已被免去执行董事职务及朱沛祺先生已被免去独立非执行董事职 务，于第3项及第10项决议案获通过后即时生效。 董事会亦宣布，自2026年1月13日起，独立非执行董事马兆杰先生已获委任为审核委员会主席及薪酬委 员会及提名委员会各自的成员。 罢免董事后，朱沛祺先生自2026年1月13日起不再担任本公司独立非执行董事、审核委员会主席，以及 薪酬委员会、提名委员会及独立董事委员会各自的成员。 ...

爱帝宫(00286)发布公告，林江先生已被免去执行董事职务及朱沛祺先生已被免去独立非执行董事职 务，于第3项及第10项决议案获通过后即时生效。 董事会亦宣布，自2026年1月13日起，独立非执行董事马兆杰先生已获委任为审核委员会主席及薪酬委 员会及提名委员会各自的成员。 罢免董事后，朱沛祺先生自2026年1月13日起不再担任本公司独立非执行董事、审核委员会主席，以及 薪酬委员会、提名委员会及独立董事委员会各自的成员。 ...

董事名單與其角色和職能 愛帝宮母嬰健康股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED 愛帝宮母嬰健康股份有限公司 執行董事 （股份代號 ： 286） （於百慕達註冊成立之有限公司） 黃文華先生 （主席及行政總裁） 李潤平先生 蒙麗佳女士 二零二六年一月十三日 董事會設立三個常務委員會，下表載列有關董事會成員於各委員會中所擔任的職 位。 | | 委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 王斌先生 | | 成員 | 主席 | 主席 | | 蒙麗佳女士 | | – | 成員 | 成員 | | 馬兆杰先生 | | 主席 | 成員 | 成員 | 備註： 主席－相關委員會主席 成員－相關委員會成員 獨立非執行董事 王斌先生 馬兆杰先生 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED 愛帝宮母嬰健康股份有限公司 （股份代號 ： 286） （於百慕達註冊成立之有限公司） 3 | | 普通決議案 | 票數 （概約%） | | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | 13. | 動議委聘獨立國際律師事務所或其他國際專業 | 44,106,153 | 76,623,366 | | | 機構進行獨立調查，並就本公司及╱或本公司 | (36.53%) | (63.47%) | | | 當時的董事及╱或彼等各自的聯繫人士於下列 | | | | | 事項中任何違反法律、規則及規例之行為，向 | | | | | 本公司董事會提出意見及提交報告：(i)配售事 | | | | | 項（定義見本公司日期為二零二四年七月十日 | | | | | 之通函）；(ii)於二零二四年八月或 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED 愛帝宮母嬰健康股份有限公司 （股份代號 ： 286） （於百慕達註冊成立之有限公司） 澄清公告 茲提述愛帝宮母嬰健康股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十二月二十九 日的致登記股東之通知信函及回條以及致非登記股東之通知信函及回條，內容有關 （其中包括）致登記股東之通知信函及回條以及致非登記股東之通函、股東特別大 會及本公司代表委任表格的通知信函（「該等信函」）。除非另有界定，否則本公告所 用詞彙與該等信函所界定者具有相同涵義。本公司謹此澄清該等信函中本公司主席 中文姓名的文書錯誤。主席的近似中文姓名應為「黃文華」（而非「王文華」）。除上述 事項外，該等信函所載的所有其他資料保持不變。 繼續暫停買賣 應本公司要求，本公司股份於聯交所的買賣自二零二五年二月二十一日上午9時54 分起暫停，並將持續暫停直至另行通知。 1 本 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 愛帝宮母嬰健康股份有限公司 呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00286 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.4 | HKD | | 800,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.4 | HKD | | 800,000,000 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 茲提述愛帝宮母嬰健康股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日 期為二零二五年十二月二十九日之通函（「通函」）及股東特別大會通告（「股東特別大 會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及股東特別大會通告所界定 者具有相同涵義。 變更暫停辦理股份過戶登記手續日期 董事會謹此宣佈，暫停辦理股份過戶登記手續日期將更改為二零二六年一月十三日 （星期二）。該日期內股份的轉讓概不受理。為符合資格出席股東特別大會，所有過 戶文件連同有關股票，必須於二零二六年一月十二日（星期一）下午4時30分前送達本 公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東 金融中心17樓，以辦理登記手續。 除本公告所披露者外，通函及股東特別大會通告的餘下內容維持不變。 1 繼續暫停買賣 AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED 愛帝宮母嬰健康股份有限 ...

爱帝宫(00286)发布公告，2025年12月30日起：独立非执行董事马兆杰先生已获委任为公司独立董事委 员会的主席;及独立非执行董事王斌先生不再担任独立董事委员会的主席，惟仍为独立董事委员会的成 员。独立董事委员会由三名独立非执行董事(即朱沛祺先生、王斌先生及马兆杰先生)组成。独立董事委 员会的主席为马兆杰先生。 ...