股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 公司名稱: 聯泰控股有限公司 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00311 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,500,000,000 | USD | | 0.01 USD | | | 15,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | USD | | | | | 本月底結存 | | | 1,500,000,000 | USD | | 0.01 USD | | | 15,000,000 | ...

LUEN THAI HOLDINGS LIMITED 聯泰控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：311） 於二零二五年十月二十四日舉行的股東特別大會的投票結果 及有關本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度 的年報之進一步資料 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 謹此提述聯泰控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十月六日的通函（「通 函」）。除非文義另有所指，否則本公告所用的專有詞彙具有通函所界定的相同涵 義。 股東特別大會的投票結果 董事局欣然宣佈，於二零二五年十月二十四日舉行的股東特別大會上，獨立股東以 投票表決方式正式通過日期為二零二五年十月六日召開股東特別大會的通告（「股東 特別大會通告」）所載的普通決議案。 於股東特別大會當日，本公司的已發行股份總數為1,034,112,666股。按照上市規 則，任何於面料購買總協議及其項下擬進行的交易中擁有重大利益的股東應於股東 特 別 大 會 上 放 棄 表 決 權 ...

本人╱吾等 （附註1） 地址為 為上述公司股本中每股面值0.01美元的股份 （附註2） （附註3） 股的登記持有人， LUEN THAI HOLDINGS LIMITED 聯泰控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：311） 代表委任表格 適用於二零二五年十月二十四日（星期五）舉行的 股東特別大會及其任何續會的代表委任表格 日期：二零二五年 月 日 簽署 （附註5） 附註： 茲委任大會主席或 地址為 為本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席本公司將於二零二五年十月二十四日（星期五）下午二時三十分 在香港九龍觀塘鴻圖道57號南洋廣場10樓1001至1005室會議室舉行的股東特別大會（及其任何續會），以考慮並 酌情通過召開大會通告載列的決議案，並於該大會（及其任何續會）上以本人╱吾等的名義，按以下指示代表本 人╱吾等就下列決議案投票；倘若未有給予指示，則本人╱吾等的受委代表可酌情投票。除非另有指明，否則本 表格所用的專有詞彙具有本公司日期為二零二五年十月六日的通函所界定的涵義。 | | | 普通決議案 | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | | --- | --- | --- | - ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 LUEN THAI HOLDINGS LIMITED 聯泰控股有限公司 (d) 授權本公司任何一名或多名董事作出彼╱彼等認為就使面料購買總協議及 其項下進行的交易施行及╱或生效而言屬必要或權宜的一切行動。」 承董事局命 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：311） 股東特別大會通告 茲通告聯泰控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十月二十四日（星期五）下午 二時三十分在香港九龍觀塘鴻圖道57號南洋廣場10樓1001至1005室會議室舉行股 東特別大會（「股東特別大會」），以供本公司股東考慮並酌情以本公司普通決議案方 式通過下列決議案。除非另有指明，否則本通告所用的專有詞彙具有本公司日期為 二零二五年十月六日的通函所界定的涵義。 普通決議案 1. 面料購買總協議 「動議： – 1 – (a) 批准、確認及追認面料購買總協議（定義及描述見本公司日期為二零二五年 十月六日的通函）及其項下擬進行的 ...

重 要 文 件 請 即 處 理 閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，請諮詢 閣下的股票經紀、銀行經理、律 師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的聯泰控股有限公司（「本公司」）股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或 其他承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 LUEN THAI HOLDINGS LIMITED 聯泰控股有限公司 董事局函件載於本通函第4至13頁，而獨立董事委員會函件載於本通函第IBC-1至IBC-2頁。獨立財 務顧問函件（當中載有獨立財務顧問向獨立董事委員會及獨立股東提供的意見及推薦建議）載於本通 函第IFA-1至IFA-14頁。 本公司將於二零二五年十月二十四日（星期五）下午二時三十分在香港九龍觀塘鴻圖道57號南洋廣場 10樓1001至1005室會議室舉行股東特別大會，召開大會的通告載於本通函第EGM–1至EGM–3頁 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 LUEN THAI HOLDINGS LIMITED 承董事局命 聯泰控股有限公司 公司秘書 陳曉亮 聯泰控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） (股份代號: 311) 進一步延遲寄發通函 茲提述聯泰控股有限公司日期為二零二五年八月二十七日、二零二五年九月十二日及 二零二五年九月二十五日之公告（「該等公告」），內容有關面料購買總協議的持續 關連交易。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。 誠如該等公告所述，一份載有（其中包括）：(i)面料購買總協議的進一步詳情；(ii)獨 立董事委員會致獨立股東的函件；(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的 函件；以及(iv)股東特別大會通告之通函（「該通函」）預期將於二零二五年十月三 日或之前向股東寄發。 由於需要更多時間編製及落實該通函之資料，故寄發該通函之日期預期將延遲至二零 二五年十月八日或之前。 香港，二零二五年十 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00311 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,500,000,000 | USD | | 0.01 USD | | | 15,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | USD | | | | | 本月底結存 | | | 1,500,000,000 | USD | | 0.01 USD | | | 15,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： USD 15,000,000 FF301 第 1 ...

Core Viewpoint - LTO, a wholly-owned subsidiary of the company, has entered into a new leasing agreement with LTG, effective from October 1, 2025, to June 30, 2027, while terminating the existing leasing agreement [1] Group 1: Leasing Agreement Details - The new leasing agreement will commence on October 1, 2025, and will last until June 30, 2027 [1] - The existing leasing agreement, which was set to run from January 1, 2025, to December 31, 2025, will be terminated upon the start of the new agreement [1] Group 2: Financial and Operational Impact - The board has confirmed that neither the company nor LTG will need to pay any compensation due to the termination of the existing leasing agreement [1] - The termination of the existing leasing agreement is deemed fair and reasonable, conducted on normal commercial terms, and is not expected to have any significant adverse impact on the company's business, operations, or financial condition [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 LUEN THAI HOLDINGS LIMITED 聯泰控股有限公司 （股份代號：311） 有關租賃總協議的 關連交易 及 持續關連交易 茲提述日期為二零二四年十二月十三日之先前公告，內容有關現有租賃總協議。 租賃總協議 於二零二五年九月二十九日（交易時段後），LTO（本公司的直接全資附屬公司）與 LTG訂立租賃總協議，年期為二零二五年十月一日至二零二七年六月三十日。 終止有關現有租賃總協議的現有持續關連交易 根據租賃總協議，LTO與LTG亦同意終止現有租賃總協議，自租賃總協議年期開 始日期起生效。誠如先前公告所披露，LTO已就從LTG租賃廠房物業及宿舍與 LTG訂立現有租賃總協議，自二零二五年一月一日起至二零二五年十二月三十一 日止，為期一年。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 董事確認，(i)本公司及LTG集團概無須因現有租賃總協議的終止而向另一方支付 任何賠償；及(ii)終止現有租賃總協議屬公平 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 LUEN THAI HOLDINGS LIMITED 聯泰控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） (股份代號: 311) 誠如該等公告所述，一份載有（其中包括）：(i)面料購買總協議的進一步詳情；(ii)獨 立董事委員會致獨立股東的函件；(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的 函件；以及(iv)股東特別大會通告之通函（「該通函」）預期將於二零二五年九月二 十五日或之前向股東寄發。 由於需要更多時間編製及落實該通函之資料，故寄發該通函之日期預期將延遲至二零 二五年十月三日或之前。 承董事局命 聯泰控股有限公司 公司秘書 陳曉亮 香港，二零二五年九月二十五日 進一步延遲寄發通函 茲提述聯泰控股有限公司日期為二零二五年八月二十七日及二零二五年九月十二日之 公告（「該等公告」），內容有關面料購買總協議的持續關連交易。除文義另有所指 外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。 於本公告 ...