關健聰先生 （董事總經理） 馮定豪先生 李世誠先生 非執行董事 （ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：00343） 董事名單及彼等之角色及職能 文化傳信集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）各成員載列如下。 執行董事 王幹文先生 （董事會主席） 獨立非執行董事 黃昆杰先生 蒙一力先生 有四個董事委員會。下表提供各董事會成員服務之此等委員會之成員資料。 | | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 企業管治 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | 委員會 | | 關健聰先生 | | | M | | C | | 馮定豪先生 | | | | | | | 李世誠先生 | | M | | M | | | 王幹文先生 | | | | | M | | 黃昆杰先生 | | C | C | M | | | 蒙一力先生 | | M | M | C | | 附註： C 有關董事委員會之主席 M 有關董事委員會之成員 香港，二零二六年三月二十六日 * 僅供識別 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公 告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示， 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責任。 （ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：00343） 委任執行董事 及 遵守上市規則第3.21條 委任執行董事 文化傳信集團有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈， 自二零二六年三月二十六日起，李世誠先生（「李先生」）獲委任為執行董事、 本公司審核委員會及本公司提名委員會各自之成員。 李先生之履歷詳情載列如下： 李世誠先生，34歲，持有香港中文大學工商管理學士學位及曼徹斯特大學 工商管理碩士學位。 李先生於管理諮詢及投資方面擁有經驗，涉足不同行業的資本配置、業務 評估及策略規劃。彼於Chappuis Halder & Co（現為Capgemini的一部分）開始 其職業生涯，參與金融機構的諮詢項目。其後，彼加入埃森哲有限公司擔 任管理顧問，參與有關業務策略、營運改善及數碼轉型的項目。 — 1 — — 2 — 市規則」）第13.51( ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 文化傳信集團有限公司 (於百慕達註冊成立的有限公司) 呈交日期: 2026年3月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00343 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 200,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 2,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 200,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 2,000,00 ...

文化传信(00343)发布公告，自2026年2月25日起，陈淑雯女士因拟将更多时间投入其他个人事务而辞任 独立非执行董事一职。陈女士自2026年2月25日起不再担任提名委员会及审核委员会各自的成员。 ...

智通财经APP讯，文化传信(00343)发布公告，自2026年2月25日起，陈淑雯女士因拟将更多时间投入其 他个人事务而辞任独立非执行董事一职。陈女士自2026年2月25日起不再担任提名委员会及审核委员会 各自的成员。 ...

格隆汇2月25日丨文化传信(00343.HK)公告，自2026年2月25日起，陈淑雯因拟将更多时间投入其他个人 事务而辞任独立非执行董事一职。陈自2026年2月25日起不再担任提名委员会及审核委员会各自成员。 ...

關健聰先生 （董事總經理） 馮定豪先生 非執行董事 （ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：00343） 董事名單及彼等之角色及職能 文化傳信集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）各成員載列如下。 執行董事 香港，二零二六年二月二十五日 * 僅供識別 王幹文先生 （董事會主席） 獨立非執行董事 黃昆杰先生 蒙一力先生 有四個董事委員會。下表提供各董事會成員服務之此等委員會之成員資料。 | | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 企業管治 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | 委員會 | | 關健聰先生 | | | M | | C | | 馮定豪先生 | | | | | | | 王幹文先生 | | | | | M | | 黃昆杰先生 | | C | C | M | | | 蒙一力先生 | | M | M | C | | 附註： C 有關董事委員會之主席 M 有關董事委員會之成員 ...

（股份代號：00343） 獨立非執行董事辭任 及 未能遵守上市規則 獨立非執行董事辭任 文化傳信集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈， 自二零二六年二月二十五日起，陳淑雯女士（「陳女士」）因擬將更多時間投 入其他個人事務而辭任獨立非執行董事一職。陳女士自二零二六年二月 二十五日起不再擔任提名委員會及審核委員會各自之成員。 陳女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事 項需要提請本公司股東垂注。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概 不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因 本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承 擔任何責任。 （ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） 陳女士辭任後，董事會由五名董事組成，其中兩名為執行董事，一名為非 執行董事及兩名為獨立非執行董事。本公司目前未能符合香港聯合交易所 有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）下列規定： 董事會將盡最大努力於本公告日期起三個月內物色一名合適的女性候選人 出任獨立非執行董事，以確保符合上市規則的規定 ...

FF301 本月底法定/註冊股本總額： HKD 2,000,000,000 第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.0 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 文化傳信集團有限公司 (於百慕達註冊成立的有限公司) 呈交日期: 2026年2月5日 I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00343 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 200,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 2,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 ...

FF301 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00343 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 200,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 2,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 200,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 2,000,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 2,000,000,000 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 文化傳信集團有限公司 (於百慕達註冊成立的有限公司) 呈交日期: 2026年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 股份發行 ...