香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 NEW CITY DEVELOPMENT GROUP LIMITED 新城市建設發展集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：0456） 香港，二零二五年八月二十一日 於本公告日期，董事會由(1)兩 名 執 行 董 事，即 韓 軍 然 先 生（主 席）及 羅 敏 先 生；及 (2)五名獨立非執行董事，即陳耀東先生、歐陽晴汝醫生、梁貴華先生、張晶先生 及羅振先生組成。 董 事 會 謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議 已 由 原 定 之 二 零 二 五 年 八 月 二 十 九 日（星 期 五）更 改 至 二 零 二 五 年 八 月 三 十 一 日（星 期 日）下 午 四 時 三 十 分。 除上文所述外，董事會確認原公告之所有其他詳情維持不變。 承董事會命 新城市建設發展集團有限公司 主 席 韓軍然 更改董事會會議日期 茲 提 述 新 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 主 席 韓軍然 NEW CITY DEVELOPMENT GROUP LIMITED 新城市建設發展集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：0456） 董事會會議通告 新 城 市 建 設 發 展 集 團 有 限 公 司（「本公司」）之 董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於 二 零 二 五 年 八 月 二 十 九 日（星 期 五）下 午 四 時 三 十 分 舉 行 董 事 會 會 議，藉 以 考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月之中期業 績及處理任何其他事項。 承董事會命 新城市建設發展集團有限公司 香港，二零二五年八月二十日 於本公告日期，董事會由(1)兩 名 執 行 董 事，即 韓 軍 然 先 生（主 席）及 羅 敏 先 生；及 (2)五名獨立非執行董事，即陳耀東先生、歐陽晴汝醫生 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新城市建設發展集團有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00456 | 說明 | 新城市建設發展 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 200,000,000 HKD | | | 0.2 HKD | | | 40,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | | 本月底結存 | | | 200,000,000 HKD | | | 0.2 HKD | | | 40,000,000 | 本月底法定 ...

Group 1 - The company announced the issuance of 31.3348 million subscription shares based on a subscription agreement signed on June 18, 2025 [1]

Group 1 - The company, New City Construction Development (00456), announced the issuance of 31.3348 million subscription shares based on a subscription agreement signed on June 18, 2025 [1]

表格類別： 股票 狀態： 新提交 FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 公司名稱： 新城市建設發展集團有限公司 呈交日期： 2025年7月31日 (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。 第一章節註釋： 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 00456 | 說明 | 新城市建設發展 | | | | | | | A. 已發行股份 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 NEW CITY DEVELOPMENT GROUP LIMITED 新城市建設發展集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：0456） 於二零二五年七月二十八日舉行之股東特別大會之 投票表決結果 謹 此 提 述 新 城 市 建 設 發 展 集 團 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 五 年 七 月 十 日 之 通 函（「該通函」）。除 本 公 佈 另 有 指 明 外，本 公 佈 所 用 詞 彙 與 該 通 函 所 界 定 者 具 有相同涵義。 於股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果如下： | | 普通決議案 | 票 數（概 | 約%） | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊 成 | 反 對 | | 1. | (i) 批 准、追 認 及 確 認 本 公 司（作 為 發 行 | 人）與 21,002,285 | 0 | | | 韓 軍 ...

1. 組 成 提名委員會的職權範圍 經董事會於二零二五年七月十七日修訂及採納 本 公 司 董 事 會（「董事會」）現 組 成 及 成 立 提 名 委 員 會（「提名委員會」），其 權 力、責 任及特定職責如下。 新城市建設發展集團有限公司 （「本公司」） 4. 會 議 – 1 – 2.1 提名委員會成員須由董事會委任。 2.2 提名委員會成員以獨立非執行董事佔大多數。 4.1 提名委員會會議程序應按照本公司組織章程中有關本公司董事會程序的條 文的規定進行。 4.2 提名委員會之會議法定人數須為任何兩名成員。 4.3 提名委員會每年須召開會議至少一次，並按情況需要舉行其他會議。 4.4 公 司 秘 書 應 擔 任 提 名 委 員 會 秘 書，並 應 保 存 提 名 委 員 會 會 議 的 完 整 會 議 記 錄。在 提 名 委 員 會 秘 書 缺 席 時，出 席 會 議 的 提 名 委 員 會 成 員 可 委 任 其 他 人 士擔任提名委員會秘書。 5. 權 力 6. 職 責 提名委員會的職責包括： – 2 – 2. 成 員 3. 主 席 3.1 提名委員會主席應由董事會委任, 並必須為董事會主席或獨立非執行董 ...

NEW CITY DEVELOPMENT GROUP LIMITED 新城市建設發展集團有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號: 456) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Shareholder(s)(Note 1) , 10 July 2025 The following document(s) of New City Development Group Limited ("Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.newcitygroup.com.hk and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively "W ...

NEW CITY DEVELOPMENT GROUP LIMITED (Stock Code 股份代號: 456) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholder(s), 10 July 2025 The following document(s) of New City Development Group Limited ("Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.newcitygroup.com.hk and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively "Websites"):- If you have not provided us with an email address but now would like to receive an email not ...