香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 LISI GROUP (HOLDINGS) LIMITED 於該公佈內所載之所有資料均維持不變，本公佈為該公佈之補充，並應與該公佈 一併閱讀。 承董事會命 利時集團（控股）有限公司 主席兼執行董事 （股份代號：526） （於百慕達註冊成立之有限公司） 補充公佈 董事及董事委員會成員變更 謹此提述本公司日期為二零二五年七月三十一日之公佈（「該公佈」）。除另有界定 者外，於本公佈內所採用之詞彙與該公佈內所界定者具有相同涵義。 誠如該公佈內所披露，陳女士已經獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零二五 年七月三十一日起生效。本公司謹此補充，委任陳女士之服務年期將為三年，並 須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上退任。陳女士有權收取年度酬 金240,000港元，其乃參考其於本公司之職責及責任及通行市場狀況而釐定。誠如 陳女士所確認，並無任何須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(x)條的任何規定而披 露 ...

LISI GROUP (HOLDINGS) LIMITED （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：526） 股東週年大會（或其任何續會）之代表委任表格 本人╱吾等（註1） 地址為 | | 普通決議案（註5） | 贊成（註4） | 反對（註4） | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事與 | | | | | 核數師報告。 | | | | 2. | 重新選舉程建和先生為執行董事。 | | | | 3. | 重新選舉金亞雪女士為執行董事。 | | | | 4. | 重新選舉陳薇女士為獨立非執行董事。 | | | | 5. | 授權董事會釐定董事酬金。 | | | | 6. | 續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。 | | | | 7. | 授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超逾本公司現有已發 | | | | | 行股份20%之額外本公司股份。 | | | | 8. | 授予董事一般及無條件授權，以購回不超逾本公司現時已發行股份10%之 | | | | | 本公司股份。 | | | ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交 易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之利時集團（控股）有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函 及隨附之代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行經理、持牌證券 交易商、其他註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 LISI GROUP (HOLDINGS) LIMITED （股份代號：526） （於百慕達註冊成立之有限公司） 建議 (1)重選董事 及 (2)發行及購回股份之一般授權 及 股東週年大會通告 除文義另有所指外，本通函內所用詞彙具有本通函「釋義」一節所界定之相同涵義。 本公司謹訂於二零二五年八月二十九日（星期五）上午十時正假座香港中環紅棉路8號 東昌大廈14樓舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第AGM-1頁至第 AGM-4頁。 無論 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 LISI GROUP (HOLDINGS) LIMITED 2 （股份代號：526） （於百慕達註冊成立之有限公司） 股東週年大會通告 茲通告利時集團（控股）有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年八月二十九日（星 期五）上午十時正假座香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓舉行股東週年大會（「股東 週年大會」），以便處理下列事項： 作為普通事項 1 1. 省覽本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事（「董 事」）會報告及核數師報告。 2. 重新選舉程建和先生為執行董事。 3. 重新選舉金亞雪女士為執行董事。 4. 重新選舉陳薇女士為獨立非執行董事。 5. 授權董事會釐定董事酬金。 6. 續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為本公司核數師至下次股東週年大會結 束時為止，及授權董事會釐定其酬金。 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案（不論有否修訂）： 7. 「動議： 「有關期間 ...

LISI GROUP (HOLDINGS) LIMITED 利時集團 ( 控股 ) 有限公司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） （Stock Code 股份代號：526） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Shareholder(s)(Note 1) , 6 August 2025 Lisi Group (Holdings) Limited (the "Company") Notice of publication of Circular and Proxy Form in relation to Annual General Meeting of the Company to be held on 29 August 2025 (collectively the "Current Corporate Communications") If you have difficulty in receiving email notification or gaini ...

LISI GROUP (HOLDINGS) LIMITED 利時集團 ( 控股 ) 有限公司 Lisi Group (Holdings) Limited (the "Company") Notice of publication of Circular and Proxy Form in relation to Annual General Meeting of the Company to be held on 29 August 2025 (collectively the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are now available on the Company's website at www.lisigroup.com.hk and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange") at ...

LISI GROUP (HOLDINGS) LIMITED 利 時 集 團（控 股）有 限 公 司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：526） 董事名單與其角色和職能 利時集團（控股）有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 薪酬委員會 鄺焜堂（主席） 金亞雪 陳薇 提名委員會 何誠穎（主席） 金亞雪 鄺焜堂 執行董事 李立新（主席） 程建和 金亞雪 獨立非執行董事 何誠穎 鄺焜堂 陳薇 董事會設立三個委員會，下列提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： 審核委員會 陳薇（主席） 何誠穎 鄺焜堂 香港，二零二五年七月三十一日 ...

Core Viewpoint - Lisi Group Holdings (00526.HK) announced the resignation of independent non-executive director Xian Yi, effective July 31, 2025, to allocate more time for personal matters. Chen Wei has been appointed as the new independent non-executive director, effective the same date [1]. Group 1 - Xian Yi has resigned from his position as independent non-executive director of Lisi Group Holdings [1] - The resignation will take effect on July 31, 2025 [1] - Chen Wei has been appointed to replace Xian Yi as independent non-executive director, also effective July 31, 2025 [1]

Core Points - Mr. Sin Yi has resigned from his position as an independent non-executive director of the company to devote more time to personal matters, effective from July 31, 2025 [1] - He will also cease to be a member of the company's audit committee, nomination committee, and remuneration committee [1] - Ms. Chen Wei has been appointed as an independent non-executive director of the company, effective from July 31, 2025 [1]

Group 1 - Mr. Xian Yi has resigned from the position of independent non-executive director of the company to devote more time to personal matters, effective from July 31, 2025 [1] - Mr. Xian will also no longer serve as a member of the company's audit committee, nomination committee, and remuneration committee [1] - Ms. Chen Wei has been appointed as the independent non-executive director of the company, effective from July 31, 2025 [1]