(於開曼群島註冊成立的有限公司) (股份代號: 00554) 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HANS GROUP HOLDINGS LIMITED 漢思集團控股有限公司 承董事會命 漢思集團控股有限公司 許進業 公司秘書 香港，二零二五年八月一日 於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事，即戴偉先生（主席）、楊冬先生、張雷 先生及李偉強先生；四名非執行董事，即鍾澤文先生、 Nicolas Charles Philippe de Mascarel de la Corbiere 先生、 James Anthony Williamson 先生及許漢忠先生；以及四名 獨立非執行董事，即陳振偉先生、徐閔女士、蔡澤華先生及楊帆女士。 1 董事會召開日期 漢思集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司之董事會 會議將於二零二五年八月二十日（星期三）於香港灣仔港灣道 2 5 號海港中心 26 樓 2608 室舉行，進行（其中包括 ...

I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 漢思集團控股有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00554 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,000,000,000 | 本月底法 ...

Core Viewpoint - The company SanChao New Materials (300554) is undergoing a potential change in control after 26 years of leadership by founder Zou Yuyao, amid declining performance, regulatory warnings, and executive turnover [2][10]. Group 1: Company Background - SanChao New Materials was founded in 1999 and has been listed on the Shenzhen Stock Exchange since April 21, 2017, focusing on the research, production, and sales of diamond and cubic boron nitride tools [8]. - The company is recognized for its 78 patents and has received multiple awards for technological advancements, indicating its strategic value in the superhard materials industry [9]. Group 2: Financial Performance - The company's net profit has fluctuated significantly from 2020 to 2024, with figures of 0.2 million, -0.75 million, 0.13 million, 0.27 million, and -1.41 million, indicating a sharp increase in losses in 2024 [12]. - In Q1 2025, the company reported a net loss of 6.26 million, a year-on-year decline of 267.5%, while the adjusted net loss was 7.93 million, reflecting a staggering drop of 429.4% [12]. - Revenue has also been on a downward trend, with figures of 406.5 million, 481 million, 348.8 million, and 50.4 million from 2022 to Q1 2025 [12]. Group 3: Management Changes - The company's CFO, Ji Kun, resigned abruptly on July 18, 2023, following a regulatory penalty related to his role as an independent director at another company [5][15]. - The resignation of a key financial officer raises concerns about corporate governance as the company approaches a potential change in control [18]. Group 4: Regulatory Issues - SanChao New Materials and its founder received regulatory warnings in November 2024 for failing to disclose important contract developments and for improper management of raised funds [20]. - The company was penalized for not timely disclosing the termination of a contract with Nakamura Superhard and for not managing raised funds in a dedicated account [21][22].

HANS GROUP HOLDINGS LIMITED 漢思集團控股有限公司 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) (股份代號 : 554) 提名委員會: 職權範圍 1. 概要 1.1 序言 漢思集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）已 成立提名委員會（「委員會」）。委員會的職權範圍（「職權範圍」）獲委員 會採納，用於規管委員會的運作。 1 1.2 成員 (i) 委員會成員由董事會從董事會成員中委任，最少須由三名成員組成。委 員會的大部分成員須為本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），須 符合香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」） 不時規定的獨立性要求。董事會須至少有一名不同性別的董事加入委員 會。 (ii) 委員會主席須由董事會主席或獨立非執行董事出任。 (iii) 委員會成員的任命可以被撤銷，或可以通過董事會單獨的決議任命額外 的成員加入委員會。為免生疑問，董事會可全權酌情將成員從委員會中 除名。 2. 會 議 3.6 參考 董 事會 整 體的 運作 效 率，至少 每 兩年 一 次 協 助 評估 董事 會 的工 作表 現 ，包 括 董事 會現 有 的技 ...

Group 1 - Hans Group Holdings (00554.HK) announced the appointment of Xu Hanzhong as a non-executive director effective from July 29, 2025 [1] - Cai Zehua and Yang Fan have been appointed as independent non-executive directors, also effective from July 29, 2025 [1]

同日起，蔡泽华先生获委任为公司审核委员会及薪酬委员会成员，杨帆女士获委任为审核委员会及提名 委员会成员。 智通财经APP讯，汉思集团控股(00554)公布，自2025年7月29日起，许汉忠先生已获委任为非执行董 事，蔡泽华先生及杨帆女士已获委任为独立非执行董事。 ...

董事名單及其角色與職能 漢 思 集 團 控 股 有 限 公 司 （ 「 本公司 」 ） 董 事 會 （ 「 董 事 會 」 ） 成 員 載 列 如 下 ： HANS GROUP HOLDINGS LIMITED 漢思集團控股有限公司 執行董事 (於開曼群島註冊成立的有限公司 ) (股份代號 : 00554) 戴偉先生 （ 主 席） 楊冬 先 生 張雷 先 生 李偉 強 先生 非執行董事 C 相關 委 員會 的 主席 M 相關 委 員會 的 成員 香港 ， 二零 二 五年 七月 二 十九 日 陳振 偉 先生 徐閔 女 士 蔡澤 華 先生 楊帆 女 士 董事 會 轄下 設 立 三 個委 員 會。下表 提 供 董事 會 成員 在 該等 委員 會 中所 擔 任 的資 料 。 | 委 員會 | 審核 | 提名 | 薪酬 | 董事 | 委員 會 | 委員 會 | 委員 會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 戴偉 | 先 生 | M | 楊冬 | 先 生 | | | | | 張雷 | 先 生 | 李偉 強 | 先生 | M | M | | | | 鍾 ...

汉思集团控股(00554)公布，自2025年7月29日起，许汉忠先生已获委任为非执行董事，蔡泽华先生及杨 帆女士已获委任为独立非执行董事。 同日起，蔡泽华先生获委任为公司审核委员会及薪酬委员会成员，杨帆女士获委任为审核委员会及提名 委员会成员。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HANS GROUP HOLDINGS LIMITED 漢思集團控股有限公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 號：00554） 委任非執行董事及獨立非執行董事 及 董事委員會組成變動 及 遵守上市規則 本公司董事（「董 事」）會（「董事會」）欣 然 宣 佈，自 二 零 二 五 年 七 月 二 十 九 日 起，許 漢忠先生（「許先生」）已 獲 委 任 為 非 執 行 董 事。 許 先 生 的 履 歷 詳 情 載 列 如 下： 許 漢 忠 先 生，太 平 紳 士，74歲，持 有 香 港 中 文 大 學 理 學 士 學 位。彼 於 航 空 業 擁 有 逾40年 的 管 理 經 驗，包 括 於 國 泰 航 空 有 限 公 司、香 港 華 民 航 空 有 限 公 司、國 泰 港 龍 航 空 有 限 公 司 及 香 港 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 HANS GROUP HOLDINGS LIMITED 漢思集團控股有限公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 號：00554） 獲授豁免及延長委任獨立非執行董事的時限 茲提述漢思集團控股有限公司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」）日 期 為二零二五年四月十七日的公告（「該公告」），內 容 有 關 鍾 澤 文 先 生 由 本 公 司 獨 立非執行董事調任為非執行董事（「調 任」）。除 另 有 指 明 者 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 公 告 所 賦 予 者 具 有 相 同 涵 義。 楊 冬 行政總裁兼執行董事 香 港，二 零 二 五 年 七 月 十 八 日 根據上市規則第3.10(1)及3.10A條，本 公 司 須 委 任 至 少 三 名 獨 立 非 執 行 董 事 以 及 ...