中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 （2025 年 8 月 28 日修订） 第一章 总 则 第一条 为适应中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，提升公司环境、社会及公 司治理（ESG）绩效，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并 制定本实施细则。 层成员组成，总经理任投资评审委员会和 ESG 委员会主任。ESG 委员会下设 ESG 工作小组。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专业委员会，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策及可持续发展和环境、社会及公司治理 政策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一 ...

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 The Implementation Rules of the Nomination Committee of the Board of Director of ZMJ Group Company Limited （2025 年 8 月 28 日修订） （Revised on August 28, 2025） 第一章 总则 Chapter I General Provisions 第一条 为规范中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司("公司")董事及高级管理人员的选聘， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 实施细则。 Article 1 In order to standardize the selection and appointment of directors and senior management members of ZMJ Group Company Limited ("the Co ...

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 信息披露工作制度 （2025年8月28日修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露 事务管理》等法律、法规及《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本管理办法。 第二条 本办法所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露 ...

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年8月28日修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称投资者) 之间的信息沟通，促进投资者对公司了解和认同，强化公司与投资者之间的良性 互动关系，提升公司形象，完善公司治理结构，形成"尊重投资者，回报投资者" 的企业文化，切实保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他相关法律、法规和规章， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进投资者对公司的进一步了解和认同，强化公司与投资者之间的良 性互动关系，提升公司形象； ...

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会实施细则 The Implementation Rules of the Audit and Risk Management Committee of the Board of Directors of ZMJ Group Company Limited (2025 年 8 月 28 日修订) （Revised on August 28, 2025） 第一章 总则 Chapter I General Provisions 第一条 为强化中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（「公司」）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计与风险管理委员会， 并制定本实施细则。 Article 1 In order to strengthen the decision-making function of the Board of Directors of ZMJ ...

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 8 月 28 日修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知 情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、 规章、规范性文件的规定，以及《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的各方管理事宜。本制度未规 定的，适用公司《信息披露工作制度》（以下简称"《管理制度》"）的相关规定。 第三条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于 内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严守保 ...

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年8月28日修订） 第一章 总 则 第一条 为促进中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称"本 公司"）规范运作，保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行职责，规范董 事会秘书行为，充分发挥董事会秘书的作用，根据有关法律、法规及规范性文件 和《公司章程》的规定，制定本制度。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； 1 第二 ...

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2025 年 8 月 28 日修订） 第一章 总则 第七条 公司按照内部议事规范审议决定并已经向社会公众或者受赠对象 承诺的捐赠，必须诚实履行。捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德，不 1 得损害公共利益和其他公民的合法权益。 第一条 为进一步规范中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下 简称"公司"）及其所属子公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，全面、 有效地提升和宣传公司品牌及企业形象，维护股东、债权人及员工利益，根据《中 华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，特制定本办法。 第二条 本办法中对外捐赠是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠 送给合法的受赠人用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其 他有关法律、法规的规定，通过依法成立的接受捐赠的慈善机构、其他公益组织 或者县级以上人民政府及其组成部门进行。特殊情况下，也可以通过合法的新闻 媒体等进行。 第二章 对外捐 ...

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司投资者的合法权 益，提升公司投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件的规定，结合《中创智领（郑州） 工业技术集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是以提高公司质量为基础，为提升公司投资 价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定科学战略、完善治理、改进经营， 秉持诚信规范、专注主业原则培育运用新质生产力与核心竞争力，持续提升经营 水平、发展质量及内在价值，夯实管理基础；在此基础上，通过合规信息披露与 投资者关系管理增强透明度，树立回报股东意识，引导市场价值与内在价值趋同， 提升投资者认同与信心；并借助合规资本运作、权益管理提升品牌形象，实现价 值充分释 ...

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称 "公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司品牌形象、股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的 影响，切实保护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引》、《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《中创智领 （郑州）工业技术集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情，是指通过电视广播、报刊杂志、网络平台等媒体 反映的，涉及公司的负面报道及评论。包括但不限于： 第三条 本制度所称舆情工作，是指对舆情进行监测、研判、预警、处置和 引导的有关工作。 公司应切实增强舆情管理意识，科学有效应对舆情，妥善处置涉企负面信 息，最大程度地预防、减少和消除重大舆情造成的负面影响，着力营造有利于 公司发展的良好环境。 第四条 本制度适用于公司各部门、纳入公司合并报表范围的全资、控股子 公司及分公司（统称"各单位"）。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司建立舆情管 ...