为进一步完善公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益，根据 2025 年 10 月修订发布的《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事 规则》部分条款，详情请见公告附件的修订说明。 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开第八届董事会第九次临时会议，并审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的 议案》。 证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-071 山东墨龙石油机械股份有限公司 二、备查文件 1、第八届董事会第九次临时会议决议。 本次对上述文件的修订中，因删除条款导致原有条款序号发生变化，在不涉 及实质内容改变的情况下，不逐项列示。本次修订《公司章程》《股东会议事规 则》事项尚需提交公司股东会及类别股东会审议，《董事会议事规则》事项尚需 提交公司股东会审议 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-070 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于投资建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目概述 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次 投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。本次投资不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、项目投资实施主体基本情况 1、名称：山东墨龙石油机械股份有限公司 2、统一社会信用代码：91370000734705456P 3、类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 1、投资的基本情况 根据山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"山东墨龙"或"公司"） 发展战略及规划，为进一步提升管线加工能力，完善生产链条，提升市场竞争力， 公司拟投资不超过 17,000 万元的自有或自筹资金于科技园厂区内建设"高端石 油专用管智能加工线项目"（以下简称"本项目"或"本次投资"）。 2、审议情况 2025 年 12 月 15 日，公司召开第八届董事会第九次临时会议，审议通过了 《 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-072 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会、2025 年第一次 A 股类别 股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会、2025 年第一次 A 股类别股东 会、2025 年第一次 H 股类别股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第九次临时会议审 议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会、2025 年第一次 A 股类别股东 会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规 定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:00，依次召开公司临时股东会、 A 股类别股东会及 H 股类别股东会。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-069 山东墨龙石油机械股份有限公司 第八届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次 临时会议于 2025 年 12 月 9 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长韩高贵先 生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分董事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。具体详见 公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及 其附件的公告》（公告编号：2025-071）。 3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 表 明 不 會 就 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 中 外 合 資 股 份 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 5 6 8） 海外監管公告 本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 13. 10B 條 而 作 出 。 茲 載 列 山 東 墨 龍 石 油 機 械 股 份 有 限 公 司 （ 「 本 公 司 」 ） 在 中 國 報 章 刊 登 或 在 深 圳 證 券 交 易 所 網 站 發 佈 的 日 期 為 二 零 二 五 年 十 二 月 十 六 日 的 《 第 八 屆 董 事 會 第 九 次 臨 時 會 議 決 議 公 告 》 僅 供 參 閱 。 承 董 事 會 命 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 表 明 不 會 就 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 * ( 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 中 外 合 資 股 份 有 限 公 司 ) 建 議 修 訂 公 司 章 程 為 進 一 步 完 善 山 東 墨 龍 石 油 機 械 股 份 有 限 公 司 （ 「 本 公 司 」 ） 的 公 司 治 理 結 構 ， 切 實 維 護 中 小 投 資 者 合 法 權 益 ， 根 據 2 0 2 5 年 1 0 月 修 訂 發 佈 的 《 上 市 公 司 治 理 準 則 》 等 相 關 法 律 、 法 規 及 規 範 性 文 件 的 規 定 ，結 合 本 公 司 實 際 情 況 ，本 公 司 擬 修 訂 公 司 章 程（「 公 司 章 程 」 ） 部 分 條 款 及 其 附 件 《 ...

Core Viewpoint - Shandong Molong (00568) plans to invest up to RMB 170 million in a high-end oil pipe intelligent processing line project to enhance production capacity and market competitiveness by December 15, 2025 [1] Investment Project - The project aims to expand production line scale, optimize production layout, improve supporting facilities, and enhance processing capacity to increase overall operational efficiency and unlock development potential [1] - Upon completion, the project is expected to improve the supply capacity of high-end products, reduce production costs, and strengthen the company's core competitiveness and overall strength, aligning with the company's development strategy [1] Funding and Financial Impact - The investment will be sourced from the company's own or self-raised funds, with phased funding based on project planning and implementation progress [1] - The project is not expected to have a significant short-term impact on the company's financial status or operating results, nor will it affect the normal conduct of the company's existing main business, ensuring no harm to the interests of the company and all shareholders [1]

Core Viewpoint - Shandong Molong (00568.HK) plans to invest up to RMB 170 million in a high-end oil special pipe intelligent processing line project to enhance its production capacity and market competitiveness by December 15, 2025 [1] Investment Project - The project aims to expand production line scale, optimize production layout, improve supporting facilities, and enhance processing capacity, thereby increasing the company's overall operational efficiency and unlocking development potential [1] - Upon completion, the project is expected to improve the supply capacity of high-end products, reduce production costs, and strengthen the company's core competitiveness and overall strength, aligning with the company's development strategy [1] Funding and Financial Impact - The investment will be sourced from the company's own or self-raised funds, with capital being injected in phases according to project planning and implementation progress [1] - The project is not expected to have a significant short-term impact on the company's financial status or operating results, nor will it affect the normal conduct of the company's existing main business [1]

Core Viewpoint - Shandong Molong (00568) plans to invest up to RMB 170 million in a high-end oil special pipe intelligent processing line project to enhance production capacity and market competitiveness by December 15, 2025 [1] Investment Project - The project aims to expand production line scale, optimize production layout, improve supporting facilities, and enhance processing capacity to increase overall operational efficiency and unlock development potential [1] - Upon completion, the project is expected to improve the supply capacity of high-end products, reduce production costs, and strengthen the company's core competitiveness and overall strength, aligning with the company's development strategy [1] Funding and Financial Impact - The investment will be sourced from the company's own or self-raised funds, with phased funding based on project planning and implementation progress [1] - The project is not expected to have a significant short-term impact on the company's financial status or operating results, nor will it affect the normal conduct of the company's existing main business, ensuring no harm to the interests of the company and all shareholders [1]

香 港 交 易 及 結 算 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 表 明 不 會 就 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 分 內 容 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 ( 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 中 外 合 資 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 代 號 : 5 6 8 ) 投 資 建 設 " 高 端 石 油 專 用 管 智 能 加 工 線 項 目 " 本 公 告 由 山 東 墨 龍 石 油 機 械 股 份 有 限 公 司 （ 「 本 公 司 」 或 「 公 司 」 ） 自 願 作 出 ， 以 知 會 本 公 司 股 東 （ 「 股 東 」 ） 及 潛 在 投 資 者 有 關 本 公 司 之 最 新 業 務 發 展 。 本 公 司 董 事 會 （ 「 董 事 會 」 ） 宣 佈 ， 根 據 公 司 發 展 戰 略 及 規 劃 ， 為 進 一 步 提 升 管 線 加 工 能 力 ...