香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 EMINENCE ENTERPRISE LIMITED 高山企業有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號:616) 於2026年2月9日舉行的股東特別大會 按股數投票表決結果 董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載 的特別決議案已於 2026 年 2 月 9 日 召開的股東特別大會上以投票方式獲正式通過為本公司一項特別決議案。 茲提 述 高山 企 業有 限公 司（「 本公司 」）日 期 均為 2026年 1月20日 之通 函（「該 通 函 」）及股 東 特 別大 會 通告（「 股 東 特 別 大 會 通告 」），內 容 有關（其中 包括 ）進一步建 議 更改 公 司名 稱。除 文義 另 有所 指 外，本公 佈 所用 詞 彙與 該 通函 所 界定 者 具有 相同 涵 義。 股 東 特 別 大 會之 按股 數 投 票 表 決結 果 – 1 – 本公 司 之香 港 股份 過戶 登 記分 處 卓佳 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 高山企業有限公司 (「本公司」) 呈交日期: 2026年2月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00616 | 說明 | 不適用 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 40,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 400,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 40,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 400,000,00 ...

Group 1 - The company, Gao Shan Enterprises (00616), announced the appointment of Ms. Lei Yuzhu as a member of its nomination committee, effective from January 30, 2026 [1]

Core Viewpoint - Gao Shan Enterprises (00616) announced the appointment of Ms. Lei Yuzhu as a member of the company's nomination committee, effective from January 30, 2026 [1] Company Summary - Ms. Lei Yuzhu has been appointed as an executive director and will join the nomination committee [1]

Core Viewpoint - Gao Shan Enterprises (00616.HK) announced the appointment of Executive Director Lei Yuzhu as a member of the company's nomination committee, effective from January 30, 2026 [1] Company Summary - The appointment of Lei Yuzhu is part of the company's governance structure, indicating a focus on enhancing its nomination processes [1]

EMINENCE ENTERPRISE LIMITED 高山企業有限公司 (於百慕達註冊成立之有限公司) (股份代號: 616) 提名委員會 職權範圍 1. 目的 - 1 - 2.1 委員會全體成員(「成員」)應當由董事會委任，並應包括至少三名成員。 2.2 大部分成員應為獨立非執行董事，且委員會須至少包括一名不同性別的成員。 2.3 委員會主席(「主席」)應當由董事會委任，且應當是董事會主席或獨立非執 行董事。 2.4 本公司秘書或其代表應為委員會秘書。 3.1 委員會應就其決策或建議直接向董事會報告。 3.2 委員會獲董事會授權取得獨立專業意見，並且，如有需要可邀請具備相關經 驗及專業知識的外界人士協助。委員會有權批准所有合理的相關費用及聘用 條款，而所有相關費用由本公司承擔。 3.3 委員會有權要求本公司的僱員提供其職責範圍內的資料。 3.4 本公司應向委員會提供足夠的資源以便其履行職責。 4. 職責 1.1 高山企業有限公司(「本公司」)提名委員會(「委員會」)協助本公司董事(「董 事」)會(「董事會」)進行董事會任命並審查董事會成員在技術、知識和經 驗之平衡，確保董事會成員構成的有序升級。 2. 成 ...

獨 立 非 執 行 董事 簡嘉 翰 先生 劉善 明 先生 吳冠 賢 先生 EMINENCE ENTERPRISE LIMITED 高山企業有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號 : 616） 董事名單與其角色和職能 高山 企 業有 限 公司 董事 (「董 事 」)會(「 董 事 會 」)的 成員 (自 2026年1月30日 起 生效 )載列 如 下： 執行董事 賴羅 球 先生 （ 主席 兼首 席 行政 總 裁） 雷玉 珠 女士 （副主席） 鄺長添先生 董 事 會 設 立 4個 委 員 會 。 下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 這 些 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位： | 董事委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 行政委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | 賴羅 球 先生 | C | | M | M | | 雷玉 珠 女士 | M | | | M | | 鄺長 添 先生 | M | | | | | 簡嘉 翰 先生 | | C | M | M | | 劉善 明 先生 | | M | C ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 EMINENCE ENTERPRISE LIMITED 高山企業有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號 : 616) 委任提名委員會成員 高 山企 業 有 限公 司 (「本公司 」) 董事（「董 事 」 ） 會（ 「董事會 」 ） 謹 此宣 佈，執 行 董事 雷 玉珠 女 士獲 委 任為 本公 司 提名 委 員會（「 提名委員會 」） 成員 ， 自2026年1月 30日 起 生效 。 高 山 企 業 有 限公 司 主席 兼 首席 行 政總 裁 賴羅球 於上 述 委任 後，提 名委 員 會包 括 五名 成員，即 吳 冠賢 先 生（ 提名 委 員會 主 席） 、 賴羅 球 先生 、雷 玉 珠女 士 、簡 嘉翰 先 生及 劉 善明 先生 。 董事 會 相信，實 施 上述 委 任將 加 強董 事會 效 率及 多 元化，並進 一 步提 升 本 公司 之 整體 企 業管 治常 規 水平 。 董事 ...

Core Viewpoint - The company, Gao Shan Enterprises (00616), has successfully completed a share placement agreement, raising capital through the issuance of new shares at a price of HKD 0.32 per share [1] Group 1: Share Placement Details - On January 26, 2026, shareholders deposited shares into Hongya Capital, with a market value of HKD 37.661 million, representing 6.21% of the company [1] - The company issued 116 million shares under the placement agreement, which corresponds to approximately 6.21% of the enlarged issued share capital as of the announcement date [1] - The placement was made to six independent subscribers, who are not major shareholders or connected persons under the Listing Rules Chapter 14A [1] Group 2: Conditions and Restrictions - All conditions outlined in the placement agreement have been fulfilled, allowing the completion of the placement [1] - Subscribers are restricted from selling any of the placement shares before May 31, 2026 [1]

Core Viewpoint - The company, Gao Shan Enterprises (00616), has completed a share placement agreement, raising a total of HKD 37.661 million, which represents 6.21% of its issued share capital after the placement [1] Group 1: Share Placement Details - On January 26, 2026, Gao Shan Enterprises announced that all conditions of the placement agreement had been met and the placement was finalized [1] - The company issued 116 million shares at a placement price of HKD 0.32 per share to six independent subscribers, which corresponds to approximately 6.21% of the company's enlarged issued share capital [1] - The subscribers are not major shareholders of the company and are not related parties under the Listing Rules Chapter 14A [1] Group 2: Restrictions on Shares - The subscribers are prohibited from selling any of the placement shares before May 31, 2026 [1]