香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SOUTH CHINA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED 南 華 金 融 控 股 有 限 公 司 股東特別大會之投票表決結果 董事會欣然宣佈，股東特別大會於二零二六年一月十二日舉行，股東特別大會通 告所載之提呈決議案（「決議案」）已於會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過為 普通決議案（ 超過50 %之投票贊成決議案 ）。有關投票表決結果載列如下： | | | | | | | | 普通決議案 | | | | | | | 實際表決 股份總數 | 實際表決股份數目 （約佔實際表決股份總數的 百分比） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SOUTH CHINA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED 南 華 金 融 控 股 有 限 公 司 附註： 1. 於股東特別大會日期，已發行股份為301,277,070股。 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：00619） 二零二六年一月十二日舉行之股東特別大會投票表決結果 茲提述South China Financial Holdings Limited南華金融控股有限公司（「本公司」） 日期均為二零二五年十二月四日之通函（「該通函」）及股東特別大會通告（「股東特別 大會通告」），內容關於涉及建議延長50,000,000港元可換股債券到期日之關連交易 及股東特別大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具 有相同涵義。 股東特別大會之投票表決結果 董事會欣然宣佈，股東特別大會於二零二六年一月十二日 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年12月31日 | 狀態: | 新提交 | | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | 公司名稱: | South China Financial Holdings Limited 南華金融控股有限公司 | | | | 呈交日期: | 2026年1月5日 | | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 III.已發行股份及/或庫存股份變動詳情 (A). 股份期權（根據發行人的股份期權計劃） | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號(如上市) | 00619 | 說明 | | | | | | | | | | | 上月底結存的股份期權數 | | | ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SOUTH CHINA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED 南 華 金 融 控 股 有 限 公 司 – 1 – 王維新先生（「王先生」）自二零一六年五月三日起獲委任為行政總裁，其後自二零 一 七 年 三 月 二 十 八 日 起 獲 委 任 為 執 行 董 事 。 據 董 事 經 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 所 深 知、盡悉及確信，王先生於二零一六財政年度擔任行政總裁之酬金如下： （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：00619） 有關截至二零一四年、二零一五年及二零一六年 十二月三十一日止財政年度年報之 補充公告 茲提述South China Financial Holdings Limited南華金融控股有限公司（「本公司」） 分別截至二零一四年十二月三十一日（「二零一四財政年度」）、二零一五年十二月 三 ...

本 人╱吾 等 （附 註 一） 地 址 為 為South China Financial Holdings Limited南 華 金 融 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）股 本 中 （附 註 二） 股 之 註 冊 持 有 人，茲 委 任 大 會 主 席 或 （附 註 三） 地 址 為 為 本 人╱吾 等 之 代 表，出 席 本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 六 年 一 月 十 二 日（星 期 一）上 午 十 時 半 假 座 香 港 中 環 花 園 道 1號中 銀 大 廈28樓 舉 行 之 大 會 或 其 任 何 續 會，並 於 會 上 代 表 本 人╱吾 等 及 以 本 人╱吾 等 名 義，按 下 列 指 示， 就 下 述 決 議 案 進 行 投 票。如 未 有 該 等 指 示，則 由 本 人╱吾 等 委 任 之 代 表 酌 情 決 定 投 票： SOUTH CHINA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED 南華金融控股有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：00619） 代 表 委 任 表 格 適 用 於 將 於 二 零 二 六 年 一 月 十 二 日（星 期 一）上 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SOUTH CHINA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED 南華金融控股有限公司 普 通 決 議 案 承 董 事 會 命 South China Financial Holdings Limited 南華金融控股有限公司 執 行 董 事 吳 旭 茉 香 港，二 零 二 五 年 十 二 月 四 日 – 1 – 1. 「動 議 (a) 批 准、確 認 及 追 認 本 公 司（作 為 發 行 人）與Total Grace Investments Limited 全 惠 投 資 有 限 公 司（作 為 債 券 持 有 人）就 建 議 將 到 期 日 由 二 零 二 六 年 六 月 三 十 日 延 長 三(3)年 至 二 零 二 九 年 六 月 三 十 日 所 訂 立 日 期 為 ...

閣 下 如 對 本 通 函 任 何 方 面 或 應 採 取 之 行 動 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 閣 下 之 股 票 經 紀 或 其 他 註 冊 證 券 交 易 商、銀 行 經 理、律 師、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問。 閣 下 如 已 將 名 下 本 公 司 股 份 全 部 售 出 或 轉 讓，應 立 即 將 本 通 函 連 同 隨 附 之 代 表 委 任 表 格 送 交 買 主 或 承 讓 人，或 經 手 買 賣 或 轉 讓 之 銀 行、股 票 經 紀 或 其 他 代 理 商，以 便 轉 交 買 主 或 承 讓 人。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 聯 交 所 對 本 通 函 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本 通 函 僅 供 參 考，並 不 構 成 收 購、購 買 或 認 購 本 公 司 任 何 證 券 之 邀 請 ...

SOUTH CHINA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED 南華金融控股有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） 地 址 為 為本人╱吾等之代表，出席本公司謹訂於二零二六年一月十二日（星期一）上午十一時正假座香港中環花園道 1號中 銀 大 廈28樓 舉 行 之 大 會 或 其 任 何 續 會，並 於 會 上 代 表 本 人╱吾 等 及 以 本 人╱吾 等 名 義，按 下 列 指 示， 就 下 述 決 議 案 進 行 投 票。如 未 有 該 等 指 示，則 由 本 人╱吾 等 委 任 之 代 表 酌 情 決 定 投 票： | | | 普 通 | 決 | 議 | （附 案 | 註 | 四） | 贊 成 | （附 | 註 | 五） （附 註 五） 反 對 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 考 慮、批 准、確 認 及 追 認 日 期 為 二 零 二 五 年 十 一 月 六 日 之 | | | | | | | | | | | | | 補 充 協 議 及 其 項 下 擬 進 ...

（股份代號：00619） 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 股 東 特 別 大 會 通 告 茲 通 告South China Financial Holdings Limited南 華 金 融 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於 二 零 二 六 年 一 月 十 二 日（星 期 一）上 午 十 一 時 正 假 座 香 港 中 環 花 園 道1號 中 銀 大 廈28樓 舉 行 股 東 特 別 大 會（「股 東 特 別 大 會」），以 考 慮 及 酌 情 通 過（不 論 有 否 修 訂）下 列 決 議 案 為 本 公 司 普 通 決 議 案： 普 通 決 議 案 SOUTH CHINA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED 南華金融控股有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） – 1 – 1. 「 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣 下 如 對 本 通 函 任 何 方 面 或 應 採 取 之 行 動 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 閣 下 之 股 票 經 紀 或 其 他 註 冊 證 券 交 易 商、銀 行 經 理、律 師、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問。 閣 下 如 已 將 名 下 之 本 公 司 股 份 全 部 售 出 或 轉 讓，應 立 即 將 本 通 函 連 同 隨 附 之 代 表 委 任 表 格 送 交 買 主 或 承 讓 人，或 送 交 經 手 買 賣 或 轉 讓 之 銀 行、股 票 經 紀 或 其 他 代 理 商，以 便 轉 交 買 主 或 承 讓 人。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 聯 交 所 對 本 通 函 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本 通 函 僅 供 參 考，並 不 構 成 收 購、購 買 或 認 ...