楊淵先生 （主席兼行政總裁） 葉嘉倫先生 Stephen Graham Prince先生 獨立非執行董事 李倩敏女士 錢德發先生 劉珍伲女士 鄭炳發先生 INFINITY DEVELOPMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED 星 謙 發 展 控 股 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （ 公司註冊編號：234794 ） （香港股份代號：640） （新加坡股份代號：ZBA） 董事名單及其角色與職能 星謙發展控股有限公司董事會（「董事會」）目前由七名董事組成，載列如下：– 執行董事 董事會所設立之三個委員會的成員資料載列如下：– | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 葉嘉倫先生 | | | M | | 李倩敏女士 | C | M | M | | 錢德發先生 | M | C | M | | 劉珍伲女士 | M | M | C | | 鄭炳發先生 | M | M | M | 附註： C： 相關委員會的主席 M： 相關委員會的成員 香港，二零二六年一月三十日 ...

格隆汇1月29日丨星谦发展(00640.HK)公告，董事会宣布，陈永佑及陆东全因个人发展已自2025年股东 周年大会结束起退任独立非执行董事。 ...

智通财经APP讯，星谦发展(00640)发布公告，陈永祐先生及陆东全先生因个人发展已自2025年股东周年 大会结束起退任独立非执行董事。 ...

星谦发展(00640)发布公告，陈永祐先生及陆东全先生因个人发展已自2025年股东周年大会结束起退任 独立非执行董事。 ...

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券交易所有限 公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確 表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何 損失承擔任何責任。 INFINITY DEVELOPMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED 董事會謹此宣佈，於二零二五年股東週年大會上，日期為二零二六年一月五日之 二零二五年股東週年大會通告所載之所有決議案已以投票表決方式獲正式通過。 星 謙 發 展 控 股 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （香港股份代號：640） （新加坡股份代號：ZBA） （ 公司註冊編號：234794 ） 股東週年大會之投票結果； 及獨立非執行董事退任 二零二五年股東週年大會的獨立監票員Gong Corporate Services Pte. Ltd. 已確認二 零二五年股東週年大會上各項決議案之投票結果如下： | | | 贊成 | | 反對 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 就相關 | | 佔決議案 ...

星 謙 發 展 控 股 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （香港股份代號：640） （新加坡股份代號：ZBA） （ 公司註冊編號：234794 ） 有關截至二零二五年九月三十日止年度之年度業績及年報以及 本公司日期為二零二六年一月五日之通函之澄清公告 茲提述(i) 星謙發展控股有限公司（「本公司」）截至二零二五年九月三十日止年度 之年度業績公告（「二零二五年年度業績」）；(ii) 本公司截至二零二五年九月三十 日止年度之年報（「二零二五年年報」）；及(iii) 本公司日期為二零二六年一月五日 之通函（「通函」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有 相同涵義。 有關釐定於新交所上市及買賣之股份之建議末期股息權利安排之澄清 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 INFINITY DEVELOPMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED 1 除上文所披露者外，二零二五 ...

刘女士将获委任为提名委员会主席以及审核委员会及薪酬委员会各自的成员，自2026年1月30日起生 效，而钱先生将获委任为薪酬委员会主席以及审核委员会及提名委员会各自的成员，自2026年1月30日 起生效。 陈永祐先生(陈先生)及陆东全先生(陆先生)于2026年1月29日(星期四)下午三时正举行的股东周年大会结 束后退任，陈先生将不再担任独立非执行董事、薪酬委员会主席以及本公司审核委员会及提名委员会各 自的成员，而陆先生将不再担任独立非执行董事、提名委员会主席以及审核委员会及薪酬委员会各自的 成员。 星谦发展(00640)发布公告，星谦发展控股有限公司(本公司)董事会宣布，(i)刘珍伲女士(刘女士)及钱德 发先生(钱先生)将各自获委任为独立非执行董事，自2026年1月30日起生效。 ...

刘女士将获委任为提名委员会主席以及审核委员会及薪酬委员会各自的成员，自2026年1月30日起生 效，而钱先生将获委任为薪酬委员会主席以及审核委员会及提名委员会各自的成员，自2026年1月30日 起生效。 智通财经APP讯，星谦发展(00640)发布公告，星谦发展控股有限公司(本公司)董事会宣布，(i)刘珍伲女 士(刘女士)及钱德发先生(钱先生)将各自获委任为独立非执行董事，自2026年1月30日起生效。 陈永祐先生(陈先生)及陆东全先生(陆先生)于2026年1月29日(星期四)下午三时正举行的股东周年大会结 束后退任，陈先生将不再担任独立非执行董事、薪酬委员会主席以及本公司审核委员会及提名委员会各 自的成员，而陆先生将不再担任独立非执行董事、提名委员会主席以及审核委员会及薪酬委员会各自的 成员。 ...

格隆汇1月14日丨星谦发展(00640.HK)公告，董事会宣布，(i)刘珍伲及钱德发将各自获委任为独立非执 行董事，自2026年1月30日起生效。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 INFINITY DEVELOPMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED 星 謙 發 展 控 股 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （香港股份代號：640） （新加坡股份代號：ZBA） （ 公司註冊編號：234794 ） 委任獨立非執行董事及 董事委員會組成變動 委任獨立非執行董事 星謙發展控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，(i) 劉珍伲 女士（「劉女士」）及錢德發先生（「錢先生」）將各自獲委任為獨立非執行董事，自 二零二六年一月三十日起生效。 劉女士及錢先生之履歷詳情載列如下： 劉女士 劉女士，66歲，自二零二三年五月起至今擔任美高梅中國控股有限公司（一間於香 港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的公司，股份代號：2282，為綜合度 假村經營者）的執行董事兼提名、環境、社會及管治委員會成員。於二零二一年六 ...