截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 星謙發展控股有限公司 呈交日期: 2025年10月8日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00640 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 50,000,000 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 本月底法定/註 ...

INFINITY DEVELOPMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED 星謙發展控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：640） 審核委員會之 職權範圍# 經董事會於二零一零年三月二十六日之決議案採納 並於二零一六年一月一日、二零一九年一月一日及 二零二五年九月二十九日修訂 董事 葉嘉倫 #附註： 倘中、英文版本有任何歧義或不一致，概以英文版本為準。 INFINITY DEVELOPMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED 星謙發展控股有限公司 （「本公司」） 審核委員會之職權範圍 1. 組成 1.1 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）於二零一零年三月二十六日議決成立審 核委員會（「審核委員會」）。 2. 成員 3. 主席 5. 通告 6. 法定人數及出席人士 7. 會議次數 7.1 審核委員會會議須至少每六個月舉行一次，以考慮本公司財政預算、經修訂 之預算，以及由本公司管理層編製之中期及年度報告。外聘核數師亦可於其 認為有需要時要求主席召開會議。 – 2 – 5.1 除非經全體審核委員會成員以書面同意，審核委員會會議應至少提前七天通 知召開。 5 ...

INFINITY DEVELOPMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：640） 薪酬委員會之 職權範圍# 經董事會於二零一零年三月二十六日之決議案採納，並於 二零一九年十二月二十三日、二零二二年十二月二十三日及 二零二五年九月二十九日修訂 董事 葉嘉倫 #附註： 倘中、英文版本有任何歧義或不一致，概以英文版本為準。 星 謙 發 展 控 股 有 限 公 司 INFINITY DEVELOPMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED 星謙發展控股有限公司 （「本公司」） 薪酬委員會之職權範圍 1. 組成 1.1 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）於二零一零年三月二十六日議決成立薪 酬委員會（「薪酬委員會」）。 2. 成員 3. 主席 4. 秘書 1 2.1 薪酬委員會成員由董事會委任。薪酬委員會成員須由不少於三名成員組成， 其大多數成員須為獨立非執行董事。 2.2 董事會應有權委任及罷免薪酬委員會成員。董事會亦應有權委任額外成員加 入薪酬委員會。 6. 法定人數 7. 會議次數 7.1 薪酬委員會 ...

INFINITY DEVELOPMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED 星謙發展控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：640） 提名委員會之 職權範圍# 經董事會於二零一零年三月二十六日之決議案採納，並於 二零一三年八月三十日 、二零一九年十二月二十三日、 二零二五年六月三十日及二零二五年九月二十九日修訂 董事 葉嘉倫 INFINITY DEVELOPMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED 星謙發展控股有限公司 （「本公司」） 提名委員會之職權範圍 #附註： 倘中、英文版本有任何歧義或不一致，概以英文版本為準。 1. 組成 1.1 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）於二零一零年三月二十六日議決成立提 名委員會（「提名委員會」）。 2. 成員 3. 主席 4. 秘書 – 1 – 2.1 提名委員會成員須由董事會委任，並須由不少於三名成員組成，而提名委員 會的大多數成員須為獨立非執行董事。 2.2 董事會應有權委任及罷免提名委員會成員。董事會亦應有權委任額外成員加 入提名委員會。 2.3 董事會須為提名委員會委任至少一名不同性別之董事。 3.1 董 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 INFINITY DEVELOPMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED 星 謙 發 展 控 股 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：640） 二零二五年九月二十五日舉行股東特別大會之投票結果 董事會欣然宣佈，於股東特別大會上獲提呈之所有決議案已獲股東以投票方式 正式通過。 由於超過75% 之票數贊成上述特別決議案，因此特別決議案已於股東特別大會上 以投票方式獲正式通過為特別決議案。 茲提述星謙發展控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年九月九日之股東特 別大會（「股東特別大會」）之通函（「該通函」）及日期為二零二五年九月九日之股 東特別大會通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函所 界定者具備相同涵義。 股東特別大會結果 於二零二五年九月二十五日舉行之股東特別大會上，該通告所載所有獲提呈之決 議案已經以投票 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：640） 將於二零二五年九月二十五日（星期四） 舉行的股東特別大會的 惡劣天氣安排 茲提述星謙發展控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年九月八日的股東特 別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）及本公司日期為二零二五 年九月八日的通函（「該通函」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定 者具有相同涵義。 INFINITY DEVELOPMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED 星 謙 發 展 控 股 有 限 公 司 根據股東特別大會通告，股東特別大會原訂於二零二五年九月二十五日（星期四） 下午三時正假座香港灣仔軒尼詩道33號灣仔港島皇悅酒店1樓皇悅廳一舉行。 由於熱帶氣旋迫近，造成股東特別大會原訂舉行時間香港天氣情況可能惡化的風險。 有鑒於此，董事會謹此宣佈，倘： 倘股東特別大會改期舉行， ...

INFINITY DEVELOPMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED 星 謙 發 展 控 股 有 限 公 司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） (Stock Code 股份代號: 640) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Shareholder(1), 9 September 2025 For future Corporate Communications(2), a notification letter of publication of future Corporate Communications(2) on the above websites will be sent to Non- registered Shareholder(1) by email or by post on the publication date of the future Corporate C ...

9 September 2025 Letter to Existing Registered Shareholder NOTIFICATION LETTER 通知信函 星 謙 發 展 控 股 有 限 公 司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) INFINITY DEVELOPMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED Dear Registered Shareholder, （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） (Stock Code 股份代號: 640) Infinity Development Holdings Company Limited (the "Company") – Notice of publication of (i) Circular relating to the proposed share consolidation, proposed change in board lot size, approval of application for listing ...

各位登記股東： 致新登記股東之函件 －選擇公司通訊的收取方式 INFINITY DEVELOPMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED 我們根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第2.07A條及星謙發展控股有限公司（「本公司」） 組織章程細則，通知 閣下可就本公司日後公司通訊（「公司通訊」）選擇收取方式，該等公司通訊包括本公 司就供其任何證券持有人參照或採取行動而將予發出的任何文件，其中包括但不限於：(a)董事會報告、年 度賬目連同核數師報告及財務摘要報告（如適用）；(b)中期報告及中期摘要報告（如適用）；(c)大會通告； (d)上市文件；(e)通函；(f)代表委任表格；及(g)回條。 星 謙 發 展 控 股 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：640） 閣下可選擇： (i) 瀏覽登載於本公司網站的公司通訊（「網上版本」），以代替以郵寄方式收取印刷本，並收取關於公司 通訊已於聯交所及本公司網站刊發的通知信函；或 (ii) 以郵寄方式收取公司通訊的英文及中文印刷本。 為響應保護環境，我們鼓勵 閣下選擇日後公司通訊的網上版本。 ...

（ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：640） 股東特別大會（或其任何續會或延期會議） 適用之代表委任表格 INFINITY DEVELOPMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED 星 謙 發 展 控 股 有 限 公 司 | 本人╱吾等 | （附註1） | （姓名） | 地址為 | （地址） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 為星謙發展控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元之 | 股 | （附註2） | 股份之 | 登記持有人，茲委任 | （附註3） | （姓名） | | 地址為 | （地址） | | | | | | 或股東特別大會（「股東特別大會」）主席為本人╱吾等之受委代表，代表本人╱吾等出席謹訂於二零二五年九月二十五日（星期四） 下午三時正假座香港灣仔軒尼詩道33號灣仔港島皇悅酒店1樓皇悅廳一舉行之股東特別大會（或其任何續會或延期會議），以考慮 並酌情通過召開股東特別大會通告所載決議案，並於股東特別大會（或其任何續會或延期會議）上代表本人╱吾等以本人╱吾等 名義按下 ...