股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國唐商控股有限公司 呈交日期: 2025年10月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00674 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | | 3,428,466,570 | | 0 | | 3,428,466,570 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | | 本月底結存 | | | | 3,428,466,570 | | 0 | | 3,428,466,570 | 第 2 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 | 1. 股份分類 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公佈全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 董事會欣然宣佈，於二零二五年九月十九日舉行之股東週年大會上，股東根據上市規則 第13.39(4)條以投票表決方式正式通過股東週年大會通告所載之所有提呈決議案（「決議案」）。 於股東週年大會日期，已發行股份總數為3,428,466,570股股份，其持有人有權出席股東週 年大會並於會上就所有提呈決議案投票。概無股東須根據上市規則就任何決議案放棄投票。 概無股東於該通函表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。根 據上市規則第13.40條所載，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並須放棄投票贊成 於股東週年大會上提呈之決議案。 — 1 — CHINA TANGSHANG HOLDINGS LIMITED 中 國 唐 商 控 股 有 限 公 司 （ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：674） 於二零二五年九月十九日舉行之 股東週年大會之投票結果 董事會欣然宣佈， ...

（ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：674） 將於二零二五年九月十九日（星期五） 舉行的股東週年大會的 惡劣天氣安排 茲提述中國唐商控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年八月十九日的股東週年大會（「股 東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及本公司日期為二零二五年八月十九日的通函 （「該通函」）。除另有界定外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者俱有相同涵義。 根據股東週年大會通告，本公司訂於二零二五年九月十九日（星期五）下午三時正假座香 港皇后大道中181號新紀元廣場21樓舉行股東週年大會。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公佈全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 1. 八號（或以上）颶風信號、黑色暴雨警告信號或因超強颱風引致的「極端情況」懸掛或 發出但於二零二五年九月十九日（星期五）下午一時正或之前改為較低信號或取消， 股東週年大會將如期於二零二五年九月十九日（星期五）下午三時正於同一地點舉行； 或 2. 八號（或以上）颶風信號、黑色 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國唐商控股有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00674 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 20,000,000,000 | HKD | | 0.05 | HKD | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 20,000,000,000 | HKD | | 0.05 | HKD | | 1,000,000,000 | 本月 ...

NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Holder(s) (Note 1), 19 August 2025 China Tangshang Holdings Limited (the "Company") – Notification of publication of 2025 AGM Circular, Notice of AGM and Proxy Form (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.ts674.com and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange") at www.hkexnews.hk respectively (the "Web ...

CHINA TANGSHANG HOLDINGS LIMITED 中 國 唐 商 控 股 有 限 公 司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) （ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） (Stock Code: 674) （股份代號：674） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders. 19 August 2025 China Tangshang Holdings Limited (the "Company") – Notice of publication of 2025 AGM Circular, Notice of AGM and Proxy Form (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are now available on the Company's ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CHINA TANGSHANG HOLDINGS LIMITED 中 國 唐 商 控 股 有 限 公 司 （ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：674） 股東週年大會通告 茲通告中國唐商控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月十九日（星期五）下午三 時正假座香港皇后大道中181號新紀元廣場21樓舉行股東週年大會（「大會」），藉以處理下 列事項： — 1 — 1. 省覽及採納截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事（「董 事」）會報告書及本公司獨立核數師（「核數師」）報告。 2. 作為各項獨立決議案，考慮重選以下董事： (i) 重選雷美嘉女士為獨立非執行董事；及 (ii) 重選周新先生為獨立非執行董事。 3. 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 4. 續聘中正天恆會計師有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。 普通決議案 考慮及酌情通過下列決 ...

CHINA TANGSHANG HOLDINGS LIMITED 中 國 唐 商 控 股 有 限 公 司 （ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） 地址為 如其未克出席則由大會主席為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二五年九月十九日（星期五）下午三 時正假座香港皇后大道中181號新紀元廣場21樓舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）及其任何續會，並按下述指示就召開上 述大會之通告所載之決議案投票。於沒有任何指示之情況下，則由委派代表就決議案自行酌情表決。 | | 普通決議案* | 贊成4 | 反對4 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽及採納截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事（「董事」） 會報告書及本公司獨立核數師（「核數師」）報告。 | | | | 2. | 作為各項獨立決議案，考慮重選以下董事： | | | | | (i) 重選雷美嘉女士為獨立非執行董事；及 | | | | | (ii) 重選周新先生為獨立非執行董事。 | | | | 3. | 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 | | | | 4. ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交 易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有中國唐商控股有限公司之股份，應立即將本通函連同 隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易 商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CHINA TANGSHANG HOLDINGS LIMITED 中 國 唐 商 控 股 有 限 公 司 （ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 （股份代號：674） (1)建議重選退任董事、 (2)建議發行及購回股份之一般授權、 及 (3)股東週年大會通告 中國唐商控股有限公司謹訂於二零二五年九月十九日（星期五）下午三時正假座香 港皇后大道中181號新紀元廣場21樓舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通 函第15至20頁。無論 閣下能否出席股東 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國唐商控股有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00674 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 20,000,000,000 | HKD | | 0.05 | HKD | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 20,000,000,000 | HKD | | 0.05 | HKD | | 1,000,000,000 | 本月 ...