Summi (Group) Holdings Limited 森美（集團）控股有限公司 | | （附註4） 普通決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務 | | | | | 報表、董事會報告書及核數師報告書。 | | | | 2(a). | 重選鍾頴怡女士為本公司獨立非執行董事。 | | | | 2(b). | 重選楊許萍女士為本公司獨立非執行董事。 | | | | 2(c). | 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。 | | | | 3. | 續聘永拓富信會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。 | | | | 4. | 授予本公司董事配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目 20%的額外股份的一般授權。 | | | | 5. | 授予本公司董事購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目10%的股份的一 | | | | | 般授權。 | | | | 6. | 根據第5項普通決議案藉加入不超過本公司所購回 ...

Summi (Group) Holdings Limited 森美（集團）控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號： 00756） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 股東周年大會通告 茲通告森美（集團）控股有限公司（「本公司」）將於二零二五年十二月十五日（星 期一）下午三時正假座香港九龍長沙灣荔枝角道838號勵豐中心7樓702室舉行股東 周年大會（「大會」），以處理下列事項： 普通決議案 – 1 – 1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止年度之經審核 綜合財務報表、董事（「董事」）會報告及核數師（「核數師」）報告。 2. (a) 重選鍾頴怡女士為獨立非執行董事。 (b) 重選楊許萍女士為獨立非執行董事。 (c) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 3. 委聘永拓富信會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。 4. 考慮及酌情通過下列各項決議案為普通決議案： 「動議： 「有關期間 ...

此乃要件 請即處理 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號： 00756） 更新發行新股份及購回股份的一般授權、 董事退任及重選退任董事 及 股東周年大會通告 閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商或其他註冊證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有森美（集團）控股有限公司（「本公司」）的股份，應立即將本通函連同隨附 代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買 主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通函的內容概不負責，對其 準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本通函乃遵照聯交所證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本通函所載資 料共同及個別承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所 載資料在各重要方面均屬準確完備，無誤導或欺詐成分，且無遺漏其他事項，足以令致當中所載任何陳 述或本通函產生誤導。 ...

Summi (Group) Holdings Limited 森美（集團）控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 股份代號：00756 環境、社會及管治報告 2025 目錄 | 2 | 關於本公司 | | --- | --- | | 3 | 董事會致辭 | | 4 | 報告原則及範圍 | | 5 | 持份者溝通 | | 6 | 重要性評估 | | 7 | 綠色生產 | | 7 | 防污及廢棄物管理 | | 8 | 減排大氣污染物及溫室氣體 | | 8 | 廢水排放及處理 | | 9 | 有害廢棄物排放及處理 | | 9 | 無害廢棄物排放及處理 | | 10 | 資源使用 | | 11 | 氣候變化 | | 11 | 實體風險 | | 12 | 過渡風險 | | 13 | 充滿關愛的工作場所 | | 13 | 僱傭以及僱員權利及福利 | | 14 | 平等機會 | | 14 | 薪酬與福利 | | 15 | 職業健康與安全 | | 16 | 僱員發展與培訓 | | 17 | 勞工準則 | | 18 | 嚴格的營運管理 | | 18 | 供應鏈管理 | | 19 | 產品責任 | | 19 | 質量控制 ...

（於開曼群島註冊成立之有限公司） Summi (Group) Holdings Limited 森美（集團）控股有限公司 股份代號：00756 健康 由森美開始 公司秘書 年度報告 2025 目錄 2 公司資料 3 財務摘要 4 主席報告 5 管理層討論及分析 10 董事會及高級管理層 12 董事會報告書 21 企業管治報告 35 獨立核數師報告 38 綜合損益及其他全面收益表 39 綜合財務狀況表 41 綜合權益變動表 43 綜合現金流量表 45 綜合財務報表附註 130 五年財務摘要 公司資料 董事 執行董事 吳紹豪先生 吳聯韜先生 （主席） 獨立非執行董事 鍾頴怡女士 楊許萍女士 彭韋豪先生（於二零二四年十月二十二日獲委任） 錢盈盈女士，CPA 授權代表 吳聯韜先生 錢盈盈女士，CPA 審核委員會 彭韋豪先生 （主席） （於二零二四年十月二十二日 獲委任） 鍾頴怡女士 楊許萍女士 薪酬委員會 彭韋豪先生 （主席） （於二零二四年十月二十二日 獲委任） 吳紹豪先生 鍾頴怡女士 楊許萍女士 提名委員會 楊許萍女士 （主席） 吳紹豪先生 鍾頴怡女士 投資及合規委員會 吳紹豪先生 （主席） 吳聯韜先生 楊許萍女 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - As of October 14, a total of 75 stocks reached their 52-week highs, with notable performances from Lihua Securities Holdings (08350), Deutsche Bank Tianxia (02418), and Chuangsheng Holdings (02680) [1]. 52-Week Highs - Lihua Securities Holdings (08350) achieved a closing price of 0.325, with a peak of 0.390, marking a high rate of 34.48% - Deutsche Bank Tianxia (02418) closed at 8.120, reaching a maximum of 8.990, with a high rate of 24.86% - Chuangsheng Holdings (02680) closed at 12.100, peaking at 12.350, with a high rate of 23.50% - Other notable stocks include Century United Holdings (01959) with a high rate of 20.97% and Silicon Xin Group (08349) with 14.38% [1]. 52-Week Lows - Hengda Group Holdings (03616) recorded a closing price of 0.345, with a low of 0.300, reflecting a decline rate of -11.76% - China Technology Industry Group (08111) reached a low of 0.085, with a decline rate of -8.89% - Other significant declines include Golden Leaf International Group (08549) at -8.06% and Changfeng Pharmaceutical (02652) at -4.90% [3].

智通财经APP获悉，香港联交所最新资料显示，10月9日，森美控股(00756)股东将股票由招银国际证券 转入瑞丰国际证券，转仓市值3631.68万港元，占比22.45%。 近日，森美控股发布公告，呈请聆讯已押后至2025年11月3日。公司将在有关呈请的任何重大发展时另 行刊发公告。 ...

Group 1 - The core announcement from the company is that the hearing for the application has been postponed to November 3, 2025 [1] - The company will issue further announcements regarding any significant developments related to the application [1]

Core Viewpoint - Semir Holdings (00756) has announced that the hearing for its application has been postponed to November 3, 2025. The company will issue further announcements regarding any significant developments related to the application [1] Group 1 - The hearing for Semir Holdings' application has been rescheduled [1] - The new date for the hearing is set for November 3, 2025 [1] - The company will provide updates on any major developments concerning the application [1]

本公告乃由森美（集團）控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第13.09條及第13.25條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部 之內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。 茲提述本公司日期為2025年1月21日、2025年1月27日、2025年2月11日、2025年3月19 日、2025年5月22日、2025年7月2日、2025年7月16日、2025年7月22日、2025年9月1日 及2025年9月15日之公告，內容有關向香港高等法院提交針對本公司之清盤呈請（「該 公告」）。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Summi (Group) Holdings Limited 森美（集團）控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號： 00756） 內幕消息 押後清盤呈請聆訊 森美（集團）控股有限公司 主席兼執行董事 吳聯韜 香港，202 ...