新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为新华文轩出版传媒股份有限公司(简称"公司"或"新华文 轩")独立非执行董事（简称"独立董事"），我在报告期内严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司及全体股东负责 的态度，忠实勤勉行使独立董事职权、履行独立董事义务，积极 维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，我具备相应的任职资格，并按照上市地 监管规则就本年度的独立性向公司作出了书面确认，不存在影响 独立履职的情形。个人工作履历、专业背景以及兼职情况详见公 司《2023年年度报告》中第四节"公司治理"。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，我出席了应当出席的公司董事会全部15次会议、 股东大会全部3次会议，具体出席情况如下： | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席 | 现 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度社会责任报告 | 报告说明 | 2 | | --- | --- | | ESG 管治 3 | | | （一）董事会声明 | 3 | | （二）ESG 管治架构及目标 | 3 | | （三）利益相关方沟通 4 | | | （四）重要性议题 | 5 | | 一、践行绿色发展 7 | | | （一）应对气候变化 | 7 | | （二）加强排放管理 | 8 | | （三）优化资源利用 12 | | | （四）保护天然资源 13 | | | 二、培育一流人才 | 14 | | （一）保障员工权益 14 | | | （二）关注员工健康安全 17 | | | （三）助力员工发展 18 | | | （四）关爱员工生活 20 | | | 三、提升产品价值 | 21 | | （一）产品质量管理 21 | | | （二）数字化战略发展 23 | | | （三）保护知识产权 24 | | | （四） 深化绿色供应链 25 | | | （五）优质物流保障 27 | | | （六）保障消费者隐私 27 | | | 四、 加强廉政建设 28 | | | （一）依法治企 反腐倡廉 28 | | | ...

2023 年，新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第五届董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事 会审计委员会工作条例》等规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真履 行审计委员会专业职能，发挥监督作用。现将审计委员会对本公 司 2023 年度会计师事务所——德勤华永会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"德勤"）履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下: 一、会计师事务所基本情况 新华文轩出版传媒股份有限公司第五届 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 德勤的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限 公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤注 册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、 中国证监会批准，获准 ...

本公司第五届董事会审计委员会由3名董事组成。报告期内， 因公司独立非执行董事（以下简称"独立董事"）、提名委员会主 席、审计委员会委员方炳希先生在本公司连续担任独立董事达到6 年于2023年10月25日提出辞任，公司于2023年12月20日召开2023 年第二次临时股东大会选举邓富民先生为独立董事，并于同日召 开董事会2023年第十六次会议聘任邓富民先生为提名委员会主席、 审计委员会委员，方炳希先生同时离任（以下简称"独立董事变 更"）。独立董事变更前，审计委员会成员为刘子斌先生、方炳希 先生和柯继铭先生，均为非执行董事，其中刘子斌先生及方炳希 先生为独立董事，柯继铭先生为非执行董事，委员会召集人（主 —1— 席）由独立董事、会计专业人士刘子斌先生担任。独立董事变更 后，独立董事邓富民先生接任了方炳希先生审计委员会委员的职 务。审计委员会委员的资格和构成均符合有关法律法规及《公司 章程》和《审计委员会工作条例》的相关规定。 新华文轩出版传媒股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据上交所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》和香港联交所《证券上市规则》等监管规则及《公 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德 勤华永"）作为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机 构。按照《审计业务约定书》，并遵循《中国注册会计师审 计准则》和其他执业规范及公司 2023 年年度报告的工作安 排，德勤华永对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 公司对德勤华永 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，德勤华永在资质等方面合规有效， 其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性， 勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报告，公允表达意见。 具体情况如下： 一、德勤华永基本情况介绍 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师 事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-002 新华文轩出版传媒股份有限公司 第五届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示 监事邱明先生因其他公务未能出席会议，委托监事王焱女士 代为行使表决权。 一、监事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"新华文轩""公司" 或"本公司"）第五届监事会 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 27 日 在成都以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 13 日 以书面方式发出。本次监事会应出席会议监事 6 名，实际出席会议监 事 5 名，监事邱明先生因其他公务未能出席会议，委托监事王焱女士 代为行使表决权。按照本公司《监事会议事规则》的相关规定，本次 会议由半数以上监事一致推举职工代表监事王焱女士主持。本次会议 的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1 （一）审议通过《关于本公司 2023 年度监事会报告的议案》 按照《公司章 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 新华文轩出版传媒股份有限公司 财务报表及审计报告 2023年 12月 31 日止年度 德师报(审)字(24)第 P03116号 (第1页,共4页) 新华文轩出版传媒股份有限公司全体股东: 财务报表及审计报告 2023 年 12月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并及母公司资产负债表 | 5 - 8 | | 合并及母公司利润表 | 9 - 10 | | 合并及母公司现金流量表 | 11 - 12 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 13 - 14 | | 财务报表附注 | 15 - 136 | Deloitte. 永会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 WorldClass 智启非凡 - 1 - 审计报告(续) 德师报(审)字(24)第 P03116 号 (第2页,共4页) 一、审计意见 我们审计了新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称"新华文轩")的财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益 ...

中银国际证券股份有限公司 关于新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中银国际证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为新华文轩出版传媒 股份有限公司（以下简称"新华文轩"或"公司"）首次公开发行 A 股股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交 易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对新华文轩 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新华文轩出版传媒股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1544 号）核准，新华文轩公开发行 9,871 万股人民币普通股（A 股），发行价格 7.12 元/股，募集资金总额为人民币 702,815,200.00 元，扣除发行费用共计人民币 57,640,101.94 元后，公司实际募 ...

1 2023-044）。 关于控股股东协议转让股份暨权益变动完成过户登记的公告 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 新华文轩出版传媒股份有限公司 一、权益变动情况概述 2023 年 9 月 15 日，新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称"公 司"或"新华文轩")控股股东四川新华出版发行集团有限公司(以下 简称"新华出版发行集团")与四川文化产业投资集团有限责任公司 (以下简称"四川文投集团")签署了《四川新华出版发行集团有限公司 与四川文化产业投资集团有限责任公司关于新华文轩出版传媒股份有 限公司股份的股份转让协议》，新华出版发行集团将其所持有的 60,617,242 股公司 A 股无限售条件流通股股份(占公司总股本的 4.9129%)，以 13.75 元/股的价格，通过协议转让方式转让予四川文投 集团(以下简称"本次权益变动"或"本次股份转让")。本次股份转让 已获主管部门的批准。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.c ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-057 新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.18 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/1/5 | － | 2024/1/8 | 2024/1/8 | 差异化分红送转： 否 1. 发放年度：2023 年三季度 2. 分派对象： 四、 分配实施办法 1. 实施办法 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 12 月 20 日的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： ...