格隆汇12月23日丨新华文轩(00811.HK)宣布，经股东于临时股东大会批准后，即自2025年12月23日起， 公司取消设置监事会。 ...

第二條 董事會發揮定戰略、作決策、防風險的作用。 第三條 公司堅持黨的領導與公司治理的有機統一，按照有關規定明確重大 經營管理事項範圍，重大經營管理事項須經黨委前置研究討論後，再由董事會作 出決定。 第二章 董事會的構成和職權 新華文軒出版傳媒股份有限公司 董事會議事規則 第一章 一般規定 第一條 新華文軒出版傳媒股份有限公司為了進一步完善公司法人治理結 構，保障公司董事和董事會依法獨立、規範、有效地行使職權，以確保董事會的 工作效率和科學決策，根據《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》《上海證券 交易所上市公司自律監管指引第1號－規範運作》《新華文軒出版傳媒股份有限公 司章程》（公司章程）以及其他有關法律法規和監管規則的規定，結合公司實際制 定本規則。 第四條 董事會由9名董事組成，其中應有1名職工代表董事，外部董事應佔 二分之一以上並至少有三分之一的獨立非執行董事，獨立非執行董事中至少有一 名會計專業人士，且至少一名獨立非執行董事為香港上市規則所規定的常居於香 港的人士。董事在任職期間享有法律法規、監管規則規定的權利並承擔相應的義 務。公司應當為董事履行職責提供必要條件。董事會可以根據需要聘請有關專家 ...

新華文軒出版傳媒股份有限公司 股東會議事規則 第一章 總則 第一條 新華文軒出版傳媒股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）為規範公 司行為，保證公司股東會能夠依法行使職權，根據《公司法》《證券法》《上市公司 股東會規則》等法律法規、監管規則和《新華文軒出版傳媒股份有限公司章程》（以 下簡稱公司章程）的規定，制定本規則。 第二條 本規則適用於公司股東會，對公司、股東、股東代理人、董事、高 級管理人員和列席股東會會議的其他有關人員均具有約束力。 第三條 合法、有效持有公司股份的股東均有權出席或授權代理人出席股東 會，並依法享有知情權、發言權、質詢權和表決權等各項股東權利。 第四條 出席股東會的股東和股東代理人以及其他參加股東會的人員，應當 遵守有關法律法規、監管規則、公司章程及本規則的規定，自覺維護會議秩序， 不得侵犯其他股東的合法權益。 第五條 股東會應當在《公司法》等法律法規、監管規則和公司章程規定的範 圍內行使職權，不得干涉股東對自身權利的處分。 第六條 公司董事會應嚴格遵守《公司法》等法律法規、監管規則、公司章程 關於召開股東會的各項規定，認真、按時組織好股東會。公司全體董事對於股東 會的正常召開負有誠信責 ...

新華文軒出版傳媒股份有限公司章程 本章程根據《中華人民共和國公司法》（《公司法》）、《中華人民共和國證券法》 （《證券法》）、《企業國有資產法》《企業國有資產監督管理暫行條例》《國有企業公 司章程制定管理辦法》《關於進一步促進境外上市公司規範運作和深化改革的意 見》（《意見》）、《上市公司治理準則》《上市公司章程指引》（《章程指引》）、《上市 公司股東會規則》《上市公司獨立董事管理辦法》（《獨董管理辦法》）、《上市公司 監管指引第8號－上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》（《監管指引8號》）、 《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》以及《上海證券交易所股票上市規 則》（《上交所上市規則》）《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（《聯交所上市 規則》，與《上交所上市規則》合稱《上市規則》）《上海證券交易所上市公司自律監 管指引第1號－規範運作》制定。 | 第一章 | 總則 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 3 | | 第三章 | 股份和註冊資本 | 5 | | 第四章 | 減資和購回股份 | 8 | | 第五章 | 股票和股東名冊 | 9 | | 第六 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 出席臨時股東大會的股東和股東代理人，共持有代表本公司774,482,705股有 表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的62.770058%。所有臨時股東大會 決議案均以投票表決方式進行表決。臨時股東大會通過現場投票和網絡投票 （只適用於A股）相結合的方式進行表決，表決方式符合《中華人民共和國公司 法》及公司章程的有關規定。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：811） (I)於二零二五年十二月二十三日召開的臨時股東大會的投票結果；及 (II)修訂公司章程等制度暨取消設置監事會 茲提述新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）(i)日期為二零二五年十月三 十日有關（其中包括）建議修訂公司章程等制度暨建議取消設置監事會的公告；及 (ii)日期為二零二五年十一月七日有 ...

证券日报网讯 12月23日，新华文轩发布公告称，公司第五届董事会2025年第八次会议审议通过《关于 修订本公司的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 12月23日，新华文轩发布公告称，公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于修订 本公司暨取消监事会的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第三条 本条例适用于本委员会及本条例中涉及 的有关人员和部门。 第四条 公司应当为委员会提供必要的工作条件， 配备专门人员或者机构承担委员会的工作联络、会议组 —1— 织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第一章 总则 第一条 为健全新华文轩出版传媒股份有限公司 法人治理结构，提高董事会工作效率和决策水平，建立 和规范公司审计与风险管理等工作的制度和程序，根据 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、监管规 则以及《新华文轩出版传媒股份有限公司章程》（公司 章程）的有关规定，制定本条例。 第二条 董事会审计委员会（委员会）是董事会的 专门工作机构，为董事会有关决策提供咨询或建议，向 董事会负责并报告工作。相关事项需提交党委会前置研 究的，应按规定履行党委会前置研究相关程序。 第二章 成员 第五条 委员会须由公司董事会从非执行董事中 委任，成员不得在公司担任高级管理人员。委员会由不 少于三名成员组成， ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范新华文轩出版传媒股份有限公司 （以下简称"本公司"或"公司"）的信息披露工作，切实 履行上市公司信息披露义务，保护公司及投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 交所上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——信息披露事务管理》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称《联交所上市规 则》，与《上交所上市规则》合称《上市规则》）等法 律法规、监管规则及《新华文轩出版传媒股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实 际，制定本制度。 —1— 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司 股票及其他证券价格、交易量，或投资人的投资决策产 生较大影响的信息（即股价敏感资料或内幕消息），以 及公司上市地证券监管机构要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，在规定的 媒体上，以规定的方式向社会公众发布前述信息。 第三 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 A 股募集资金使用与管理办法 第一章 总则 本办法仅适用于公司在境内的募集资金管理。公司 在 H 股市场募集资金管理按《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》的相关规定执行。 第三条 公司募集资金应当按照本办法的规定进 行存储、使用和管理，做到资金使用的规范、公开和透 明。 —2— 第一条 为规范新华文轩出版传媒股份有限公司 (以下简称"公司")募集资金的存储、使用与管理，提高 募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司募集资金监管规则》（以下简称《募集资金监管 规则》）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规、监管规则以及《新华文轩出版传媒股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行 股票或者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用 于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。 —1— 第四条 公 ...