证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2025-034 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 12 月 23 日 9 点 30 分 召开地点：新华之星 A 座（四川省成都市锦江区三色路 238 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 23 日 至2025 年 12 月 23 日 股东大会召开日期：2025年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

Group 1 - Beijing Fengquan Investment Management Co., Ltd. increased its stake in Xinhua Wenhui (601811) (00811) by 689,000 shares at a price of HKD 10.28 per share, totaling HKD 7.08292 million [1] - After the increase, the total number of shares held by Beijing Fengquan is 57.742 million, representing a 13.07% ownership stake [1] Group 2 - The transaction involves other related parties, specifically Chen Zheng [2]

本交易涉及其他关联方：陈政。 智通财经APP获悉，香港联交所最新资料显示，10月31日，北京枫泉投资管理有限公司增持新华文轩 (00811)68.9万股，每股作价10.28港元，总金额为708.292万港元。增持后最新持股数目为5774.2万股， 最新持股比例为13.07%。 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新華文軒出版傳媒股份有限公司 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00811 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | 1 RMB | | 441,937,100 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | 1 RMB | | 441,937,100 | | 2. ...

FF301 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00811 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | 1 RMB | | 441,937,100 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | 1 RMB | | 441,937,100 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 601811 | 說明 | | | | | | | | | | ...

Core Viewpoint - The company has announced its third-quarter financial report for 2025, along with significant governance changes, including the cancellation of the supervisory board and amendments to its articles of association [9][15][36]. Financial Data - The financial report for the third quarter of 2025 has been prepared and approved by the board of directors, indicating that the financial information is accurate and complete [9][33]. - The report is unaudited, and the company has not identified any significant changes in accounting data or financial indicators [3][5]. Governance Changes - The company plans to cancel its supervisory board in compliance with the new Company Law and related regulations, transferring the supervisory responsibilities to the audit committee of the board of directors [12][36]. - Amendments to the company's articles of association and governance rules have been proposed, which will be submitted for approval at the upcoming shareholders' meeting [15][36]. Shareholder Information - The company has proposed a cash dividend of 0.19 yuan per share (including tax) for the first half of 2025, totaling approximately 234.43 million yuan [19][23]. - The dividend distribution plan was approved at the first extraordinary shareholders' meeting held on October 23, 2025 [20][22]. Business Operations - The company is expanding its business scope to include online sales of publications and other related services, which is expected to enhance its operational capabilities [15][16]. - The company’s main business segments include publishing, printing services, and distribution of educational materials, which are crucial for its revenue generation [28].

Core Viewpoint - Xinhua Wenhui announced the convening of its sixth board meeting for 2025 on October 30, 2025, in Chengdu, Sichuan, to discuss the proposal for the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] Group 1: Company Financials - For the first half of 2025, Xinhua Wenhui's revenue composition was as follows: publishing business accounted for 87.99%, publishing business for 23.16%, and other businesses for 3.73%, with a negative consolidation offset of -16.48% [1]

Group 1 - The core point of the announcement is that Xinhua Wenhui plans to distribute a cash dividend of 0.19 yuan per share (tax included) for the first half of 2025 [1] - The record date for the dividend distribution is set for November 6, 2025, and the ex-dividend date is November 7, 2025 [1]

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2025-030 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"新华文轩""公司"或 "本公司"）第五届监事会 2025 年第四次会议于 2025 年 10 月 30 日在四 川成都以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 10 月 16 日以 书面方式发出。本次监事会应出席会议监事 6 名，实际出席会议监事 6 名。 会议由监事会主席邱明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《新华文轩出版传媒股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于本公司 2025 年第三季度报告的议案》 依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、中国《企业会计 准则》及《公司章程》等有关规定，公司编制了《新华文轩 2025 年第三 季度报告》。该议案已于 2025 年 10 月 30 日经本公司董事会审议通过。 1 监事会审议通过了该议案。 新华文轩出版传媒股份有限公司 第五届监事会 2025 年第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2025-029 新华文轩出版传媒股份有限公司 董事长周青先生和副董事长刘龙章先生因其他公务未能出席会议， 分别委托董事柯继铭先生和董事李强先生代为行使表决权。 依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、中国《企业会计 准则》及《公司章程》等有关规定，公司编制了《新华文轩 2025 年第三季 度报告》。该议案已于 2025 年 10 月 28 日经本公司董事会审计委员会审议 通过。董事会审议通过了该议案。 一、 董事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"新华文轩""公司"或 "本公司"）第五届董事会 2025 年第六次会议于 2025 年 10 月 30 日在四 川成都以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 10 月 16 日以书 面方式发出。本次董事会应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 6 名， 董事长周青先生和副董事长刘龙章先生因其他公务未能出席会议，分别委 托董事柯继铭先生和董事李强先生代为行使表决权，公司监事、部分高级 管理人员列席了会议。会议由过半数董事共同推举董事柯继铭先生主持。 本次会议的召集、召开符 ...