新华文轩出版传媒股份有限公司章程 本章程根据《中华人民共和国公司法》（《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（《证券法》）、《企业国有资产法》《企业国有 资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》《关 于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见》（《意 见》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》（《章程指引》）、 《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》（《独董 管理办法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（《监管指引 8 号》）、《境内企业境外发行 证券和上市管理试行办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》 （《上交所上市规则》）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （《联交所上市规则》，与《上交所上市规则》合称《上市规则》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 制定。 —1— | | | 新华文轩出版传媒股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为规范新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简 称公司或本公司）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完 善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2026-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"及"本公司"） 于 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于修订本公司<章程>暨取消监事会的议案》。具体内容详见公司分别于 2025 年 10 月 31 日 及 2025 年 12 月 24 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《新华文轩关于变更经营范围、取消监事会、修订< 公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-032）及《新华文轩 2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-037）。 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于完成工商变更登记及备案的公告 截至本公告披露日，公司已完成上述事项的工商变更登记和备案手续， 并取得了成都市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执 照》相关登记信息如下： 统一社会信用代码：915100 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新華文軒出版傳媒股份有限公司 呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00811 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | 1 | RMB | | 441,937,100 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | 1 | RMB | | 441,937,100 | | 2. 股份分類 | 普通股 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新華文軒出版傳媒股份有限公司 呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00811 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | 1 | RMB | | 441,937,100 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | 1 | RMB | | 441,937,100 | | 2. 股份分類 | 普通股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：811） (I)於二零二五年十二月二十三日召開的臨時股東大會的投票結果；及 (II)修訂公司章程等制度暨取消設置監事會 茲提述新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）(i)日期為二零二五年十月三 十日有關（其中包括）建議修訂公司章程等制度暨建議取消設置監事會的公告；及 (ii)日期為二零二五年十一月七日有關（其中包括）建議修訂公司章程等制度暨建 議取消設置監事會的通函（「該通函」）及有關臨時股東大會之通告。除文義另有所 指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。 董事會確認本公告並無虛假聲明、誤導性陳述或重大遺漏，並對本公告所載內容 之真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 I. 臨時股東大會的投票結果 本公司已於 ...

Group 1 - The second extraordinary general meeting of shareholders was held on December 23, 2025, at the company's headquarters in Chengdu, Sichuan Province [2][10] - The meeting was presided over by Director Ke Jiming due to the absence of Vice Chairman Liu Longzhang and Chairman Zhou Qing [3][10] - All resolutions proposed during the meeting were passed without any objections [2][4] Group 2 - The meeting approved several amendments to the company's governance documents, including the cancellation of the supervisory board and revisions to the articles of association [4][5] - The resolutions regarding the amendments to the rules of the board of directors and the independent director work system were also approved [5][6] - The legal proceedings of the meeting were validated by Beijing Guantao (Chengdu) Law Firm, confirming compliance with legal and regulatory requirements [6][10] Group 3 - The board of directors' eighth meeting in 2025 was also held on December 23, 2025, with a combination of in-person and communication methods [10] - The meeting reviewed and approved multiple amendments to the board's operational regulations, including the strategic and investment committee, nomination committee, and remuneration and assessment committee [11][13][15] - All resolutions during the board meeting received unanimous support from the attending directors [12][14][16]

（股份代號：811） 海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列新華文軒出版傳媒股份有限公司在上海證券交易所網站( www.sse.com.cn ) 發佈的《新華文軒出版傳媒股份有限公司董事和高級管理人員所持公司股份及其 變動管理制度》《新華文軒出版傳媒股份有限公司信息披露制度》《新華文軒出版 傳媒股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度》《新華文軒出版傳媒股份有限公 司A股募集資金使用與管理辦法》《新華文軒出版傳媒股份有限公司投資者關係管 理制度》，僅供參閱。 承董事會命 新華文軒出版傳媒股份有限公司 董事長 周青 中國•四川，二零二五年十二月二十三日 於本公告日期，董事會成員包括(a)執 ...

新華文軒出版傳媒股份有限公司 董事會審計委員會工作條例 第一章 總則 第一條 為健全新華文軒出版傳媒股份有限公司法人治理結構，提高董事會 工作效率和決策水平，建立和規範公司審計與風險管理等工作的制度和程序，根 據《公司法》《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理辦法》《上市規則》《上 海證券交易所上市公司自律監管指引第1號－規範運作》等法律法規、監管規則以 及《新華文軒出版傳媒股份有限公司章程》（公司章程）的有關規定，制定本條例。 第二條 董事會審計委員會（委員會）是董事會的專門工作機構，為董事會有 關決策提供諮詢或建議，向董事會負責並報告工作。相關事項需提交黨委會前置 研究的，應按規定履行黨委會前置研究相關程序。 第三條 本條例適用於本委員會及本條例中涉及的有關人員和部門。 第四條 公司應當為委員會提供必要的工作條件，配備專門人員或者機構承 擔委員會的工作聯絡、會議組織、材料準備和檔案管理等日常工作。委員會履行 職責時，公司管理層及相關部門應當給予配合。 第二章 成員 第五條 委員會須由公司董事會從非執行董事中委任，成員不得在公司擔任 高級管理人員。委員會由不少於三名成員組成，獨立非執行董事（獨立董事）應 ...

第四條 本條例適用於本委員會及本條例中涉及的有關人員和部門。 第二章 人員組成 第五條 委員會須由公司董事會從公司的董事中委任，且由不少於三名成員 組成，其中，獨立非執行董事佔大多數。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作條例 第一章 總則 第一條 為健全新華文軒出版傳媒股份有限公司（「公司」）法人治理結構，規 範公司有關人員的考核與薪酬管理，根據《公司法》《上市公司治理準則》《上市規 則》等法律法規、監管規則以及《新華文軒出版傳媒股份有限公司章程》（以下簡稱 《公司章程》）的有關規定，制定本條例。 第二條 董事會薪酬與考核委員會（以下簡稱「委員會」）是董事會的專門工作 機構，為董事會有關決策提供諮詢或建議，向董事會負責並報告工作。 相關事項需提交黨委會前置研究的，應按規定履行黨委會前置研究相關程序。 第三條 委員會設立的目的是檢討、評估公司薪酬與績效體系的建設與運 行，讓公司可以更公開及客觀地制訂董事、高級管理人員的薪酬和考核政策。 第六條 委員會設召集人（主席）一名，由董事會委任，並且是委員會的成員 及公司的獨立非執行董事。 第七條 委員會委員由董事長或者全體董事的三分之一提名，並由董 ...

新華文軒出版傳媒股份有限公司 董事會提名委員會工作條例 第一章 總則 第一條 為規範新華文軒出版傳媒股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會提 名委員會（以下簡稱「委員會」）運作，根據《公司法》《上市公司治理準則》《上市 規則》《新華文軒出版傳媒股份有限公司公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關 規定，制定本條例。 第二條 董事會提名委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責對擬任 公司董事、高級管理人員的人選、條件、標準和程序提出意見和建議。 第三條 委員會設秘書一名，由董事會秘書擔任，負責日常工作聯絡、會議 組織及委員會決策前的各項準備工作。 第二章 人員組成 第四條 委員會須由公司董事會從公司的董事中委任，且由不少於三名成員 組成，其中，獨立非執行董事佔大多數，並包括至少一名不同性別的董事。 第五條 委員會委員由董事長或者全體董事的三分之一提名，並由董事會過 半數董事同意選舉產生。 第六條 委員會設召集人（主席）一名，由公司董事會委任，並且是委員會的 成員及公司的獨立非執行董事。 第七條 委員會任期與董事會任期一致，可以連選連任。期間如有委員不再 擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由董事會根據上述第 ...