证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2025-035 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、业绩说明会类型 公司 2025 年第三季度报告已于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所官网 （www.sse.com.cn）刊登。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情 况，公司决定通过网络文字互动方式召开 2025 年第三季度业绩说明会。 1 二、业绩说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 11 月 26 日（星期三）15:30-16:30 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 11 月 26 日（星期三）15:30-16:30 ●会议召开地点：全景路演（https://rs.p5w.net） ●会议召开方式：网络文字互动 ●投资者可于 2025 年 11 月 25 日（星期二）17:00 前将需要了解的情况和 有关问题预先通过后附的电话与新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称" ...

新華文軒出版傳媒股份有限公司 持股數目：本公司股本中每股面值人民幣1.00元的H股 股。 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：811） 將於二零二五年十二月二十三日舉行的臨時股東大會適用的回條 （H股股東適用） 致：新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」） 股東名稱及註冊地址 （附註1） ： 附註 ： 1. 請用正楷填上登記在本公司H股股東名冊上的全名及註冊地址。 2. 此填妥及經簽署的回條須不遲於二零二五年十二月二日（星期二）下午四時三十分前以專人送達或郵寄至本公 司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M 樓，方為有效。欲出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零二 五年十一月二十一日（星期五）下午四時三十分前送達本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有 限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，進行登記。 本人 ╱ 吾等擬出席或委託代理人出席於二零二五年十二 ...

為本人 ╱ 吾等的代理人出席二零二五年十二月二十三日（星期二）上午九時三十分於中華人民共和國（「中國」）四川 省成都市錦江區三色路238號新華之星A座舉行的本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）或其任何續會，並於該會或 其任何續會上代表本人╱吾等，依照下列指示就臨時股東大會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人╱吾 等的代理人酌情決定投票。 | | 特別決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反對 | 棄權 | （附註5） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審批本公司日期為二零二五年十一月七日的通函所載之 本公司章程的修訂建議暨建議取消設置監事會。 | | | | | | 2. | 審批本公司日期為二零二五年十一月七日的通函所載之 本公司股東大會議事規則的修訂建議。 | | | | | | 3. | 審批本公司日期為二零二五年十一月七日的通函所載之 本公司董事會議事規則的修訂建議。 | | | | | | | 普通決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反對 | 棄權 | （附註5） | | 4. | 審批本公司日期為二零二五年十一月 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 臨時股東大會通告 茲通告新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月二 十三日（星期二）上午九時三十分於中國四川省成都市錦江區三色路238號新華之星A座 舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以審議及酌情通過以下決議案： 除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年十一月七日的通函 （「通函」）所界定者具有相同涵義。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：811） 中國•四川，二零二五年十一月七日 附註： 於本通告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生、劉龍章先生及李强先生； (b)非執行董事柯繼銘先生及譚鏖女士；以及(c)獨立非執行董事劉子斌先生、鄧富民先 生及韓文龍先生。 特別決議案 普通決議案 4. 審批本公司日期為二零二五 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 建議修訂公司章程等制度暨建議取消設置監事會； 及 臨時股東大會通告 董事會函件載列於本通函第3至6頁。 閣下如已出售或轉讓名下所有新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函連同隨 附的代理人委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買 主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損 失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：811） 本公司謹訂於二零二五年十二月二十三日（星期二）上午九時三十分於中華人民共和國（「中國」）四川省成 都市錦江區三色路238號新華之星A座舉行臨時股東大會（「臨時股東 ...

Meeting Information - The second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on December 23, 2025, at 9:30 AM [1] - The meeting will be convened by the board of directors and will utilize a combination of on-site and online voting methods [1] - The physical meeting location is at Xinhua Star A Building, No. 238, Sanse Road, Jinjiang District, Chengdu, Sichuan Province [1] Voting Procedures - The online voting system will be the Shanghai Stock Exchange's shareholder meeting online voting system, available from 9:15 AM to 3:00 PM on the day of the meeting [1][6] - Shareholders can vote through the trading system or the internet voting platform, with specific time slots for each method [1][6] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts for the same category of shares [6][7] Meeting Agenda - The meeting will review specific proposals, with details disclosed in previous announcements [5] - There are no proposals requiring separate voting for minority investors or involving related shareholders [5] Attendance and Registration - Shareholders registered by the close of trading on the registration date are entitled to attend the meeting [10] - Registration for attendance will occur on December 22, 2025, with specific requirements for both corporate and individual shareholders [14] Additional Information - The meeting is expected to last half a day, and attendees will bear their own travel and accommodation costs [16] - Contact information for inquiries is provided, including phone and fax numbers [16]

（股份代號：811） 將於二零二五年十二月二十三日舉行的臨時股東大會適用的回條 （H股股東適用） 致：新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」） 股東名稱及註冊地址 （附註1） ： 本人 ╱ 吾等擬出席或委託代理人出席於二零二五年十二月二十三日（星期二）上午九時三十分 於中華人民共和國（「中國」）四川省成都市錦江區三色路238號新華之星A座舉行的本公司臨時 股東大會（「臨時股東大會」）或其任何續會。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 日期： 股東簽署： XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 持股數目：本公司股本中每股面值人民幣1.00元的H股 股。 附註 ： * 僅供識別 1. 請用正楷填上登記在本公司H股股東名冊上的全名及註冊地址。 2. 此填妥及經簽署的回條須不遲於二零二五年十二月二日（星期二）下午四時三十分前以專人送達或郵寄至本公 司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M 樓，方為有效。欲出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東，所有過戶文件連同有關股票 ...

新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：811） | | 特別決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反對 | 棄權 | （附註5） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審批本公司日期為二零二五年十一月七日的通函所載之 本公司章程的修訂建議暨建議取消設置監事會。 | | | | | | 2. | 審批本公司日期為二零二五年十一月七日的通函所載之 本公司股東大會議事規則的修訂建議。 | | | | | | 3. | 審批本公司日期為二零二五年十一月七日的通函所載之 本公司董事會議事規則的修訂建議。 | | | | | | | 普通決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反對 | 棄權 | （附註5） | | 4. | 審批本公司日期為二零二五年十一月七日的通函所載之 | | | | | | | 本公司獨立董事工作制度的修訂建議。 | | | | | | 5. | 審批本公司日期為二零二五年十一月七日的通函 ...

（股份代號：811） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 1. 審批本公司日期為二零二五年十一月七日的通函所載之本公司章程的修訂 建議暨建議取消設置監事會。 2. 審批本公司日期為二零二五年十一月七日的通函所載之本公司股東大會議 事規則的修訂建議。 3. 審批本公司日期為二零二五年十一月七日的通函所載之本公司董事會議事 規則的修訂建議。 臨時股東大會通告 茲通告新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月二 十三日（星期二）上午九時三十分於中國四川省成都市錦江區三色路238號新華之星A座 舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以審議及酌情通過以下決議案： 除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年十一月七日的通函 （「通函」）所界定者具有相同 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函連同隨 附的代理人委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買 主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損 失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：811） 建議修訂公司章程等制度暨建議取消設置監事會； 及 臨時股東大會通告 董事會函件載列於本通函第3至6頁。 本公司謹訂於二零二五年十二月二十三日（星期二）上午九時三十分於中華人民共和國（「中國」）四川省成 都市錦江區三色路238號新華之星A座舉行臨時股東大會（「臨時股東 ...