執行董事 胡興榮先生 （主 席） 李振宇先生 叢文琳女士 獨立非執行董事 鮑依寧女士 黃昆杰先生 周紅女士 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 民生國際有限公司 （於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股份代號︰938） 董事名單與其角色和職能 民生國際有限公司之董事（「董 事」）會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 香 港，2025年6月10日 鮑依寧女士 （主 席） 叢文琳女士 胡興榮先生 黃昆杰先生 周紅女士 提名委員會 胡興榮先生 （主 席） 叢文琳女士 鮑依寧女士 黃昆杰先生 周紅女士 董 事 會 設 立 三 個 委 員 會 及 其 成 員 載 列 如 下： 審核委員會 黃昆杰先生 （主 席） 鮑依寧女士 周紅女士 薪酬委員會 ...

黃 先 生 及 金 先 生 已 確 認，彼 等 與 董 事 會 並 無 意 見 分 歧，且 概 無 與 彼 等 辭 任 相 關之其他事宜需要提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東（「股 東」）垂 注。 董事會謹藉此機會向黃先生及金先生於彼等任期內為本公司作出之寶貴貢獻 致 以 衷 心 感 謝。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 民生國際有限公司 （於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股份代號︰938） 執 行 董 事、 授權代表 及董事會委員會成員變更 執行董事變更 民生國際有限公司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司「本集團」）董 事（各 為「董 事」）會 （「董事會」）宣 佈，自2025年6月10日 起： 叢 女 士 與 本 公 司 訂 立 服 務 協 議，由2025年6月10日 起 初 步 為 期 三 年，惟 彼 須 根 據 本 公 司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 民生國際有限公司 有 關 出 售 事 項 的 進 一 步 詳 情，請 參 閱 本 公 司 日 期 為2025年2月6日 及2025年 4月11日的公告以及本公司日期為2025年3月18日 的 通 函。 茲提述本公司截至2024年3月31日止財政年度之年報（「年 報」）。除 另 有 界 定 者 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 年 報 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 本公司核數師於本公司截至2024年3月31日止年度之財務報表就持續經營出具 不發表意見（「不發表意見」）。 誠如年報第42及43頁 所 披 露，本 公 司 已 採 取 若 干 措 施 以 解 決 不 發 表 意 見。自 2024年9月9日（即 年 報 批 准 日 期）起 至 本 公 告 日 期 止 期 間，本 公 司 已 實 施 以 下 步 驟 及 措 施 以 緩 解 其 流 ...

民生國際有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號︰938） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 更換首席財務總監、 公司秘書及授權代表 民生國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）董事（各為「董事」）會 （「董事會」）宣佈，尹駿業先生（「尹先生」）已提呈辭任本公司之首席財務總監（「首 席財務總監」）及公司秘書（「公司秘書」），且將不再擔任香港法例第622章公司條 例第16部以及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」） 第3.05條項下之本公司授權代表（「授權代表」），自2025年5月8日起生效。尹先生 於辭任後將不再擔任本集團任何職務。 尹先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且概無與彼辭任有關之事宜須提請 本公司股東及╱或聯交所垂注。 董事會進一步宣佈，張大智先生（「張先生」）已獲委任為本公司首席財務總監、公 司秘書及授權代表，均自2025年5月8日起生效。 民生國際有限公司 主席 胡興榮 ...

Group 1 - Minsheng International (00938.HK) closed at HKD 0.970 on April 24, down 11.01% from the previous trading day, with an intraday high of HKD 1.170, marking a nearly one-year high [1] - On the same day, the main capital inflow was HKD 168,000, while outflow was HKD 72,260, resulting in a net inflow of HKD 95,740 [1] Group 2 - Minsheng International Limited is listed on the main board of the Hong Kong Stock Exchange (stock code: 938) and is incorporated in Bermuda under the Companies Act 1981 [2] - The company focuses on the development, sales, and leasing of properties in mainland China, having completed the acquisition of a property in Chongqing's central business district in July 2016 [2] - The Chongqing property is located in the Yuzhong District near the Jiefangbei pedestrian street, which is expected to benefit from high foot traffic, aiming to become a new landmark in the area [2] - The property is undergoing redevelopment, including the renovation of commercial buildings into commercial/residential complexes, with completion expected by the first quarter of 2019 [2] - The company anticipates that property prices in Chongqing will continue to rise, leading to a strategy of gradually selling residential apartments to benefit from this expected price increase [2] - Remaining redevelopment includes serviced apartments managed by an internationally recognized hotel management group and a shopping mall, expected to provide stable and long-term revenue sources [2]

及 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 民生國際有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號︰938） 完成有關建議出售目標公司全部已發行股本及 轉讓銷售貸款的 非常重大出售事項及關連交易； 根據買賣協議的條款，於完成日期，本公司與承兌票據持有人訂立一份附函，據此， 訂約雙方互相同意(1)未償還承兌票據的到期日已由2025年12月31日延長及更改為 2027年12月31日；及(2)直至完成日期的未償還承兌票據的未償還應計利息已獲豁免。 除上文所披露者外，所有其他未償還承兌票據的條款及條件維持不變且在各方面 具有十足效力及作用。 承董事會命 民生國際有限公司 主席 胡興榮 香港，2025年4月11日 於本公告日期，執行董事為胡興榮先生（主席）、黃曉海先生、金江桂先生及李振 宇先生；以及獨立非執行董事為鮑依寧女士、黃昆杰先生及周紅女士。 延長承兌票據到期日 茲提述民生國際有限公司（「本公司」）日期為2025年3月18日之通函（「該通函 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 民生國際有限公司 主席 胡興榮 香港，2025年4月9日 於本公告日期，執行董事為胡興榮先生（主席）、黃曉海先生、金江桂先生及李振 宇先生；以及獨立非執行董事為鮑依寧女士、黃昆杰先生及周紅女士。 民生國際有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號︰938） 補充公告 委任獨立非執行董事 茲提述民生國際有限公司（「本公司」）日期為2025年4月9日之公告（「該公告」）， 內容有關委任周紅女士（「周女士」）為獨立非執行董事及本公司董事委員會成員。 除非另有界定，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。 本公司擬根據上市規掉第3.13條就周女士之獨立性確認補充以下額外資料。周女 士已確認： 除上文所披露者外，該公告所載所有資料及內容維持不變。 承董事會命 (a) 彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所述之各項因素有關之獨立性； (b) 彼過往或現在概無於本公司或其附屬公司業務中的財務或其他權 ...

董事會設立三個委員會及其成員載列如下： 審核委員會 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 民生國際有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號︰938） 董事名單與其角色和職能 民生國際有限公司之董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 胡興榮先生 （主席） 黃曉海先生 金江桂先生 李振宇先生 獨立非執行董事 鮑依寧女士 黃昆杰先生 周紅女士 黃昆杰先生 （主席） 鮑依寧女士 周紅女士 薪酬委員會 鮑依寧女士 （主席） 胡興榮先生 黃曉海先生 黃昆杰先生 周紅女士 提名委員會 胡興榮先生 （主席） 黃曉海先生 鮑依寧女士 黃昆杰先生 周紅女士 香港，2025年4月9日 ...

委任獨立非執行董事 董事會委員會組成變動 民生國際有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號︰938） 及 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 重新遵守上市規則 民生國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會 （「董事會」）欣然宣佈，自2025年4月9日起，周紅女士（「周女士」）已獲委任為獨立 非執行董事並出任本公司審核委員會（「審核委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員 會」）及提名委員會（「提名委員會」）成員。 重新遵守上市規則 緊隨委任周女士為獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員後， 本公司符合(i)上市規則第3.10(1)及3.10A條有關上市發行人的董事會須包括至少三 名獨立非執行董事及佔董事會最少三分之一的規定；(ii)上市規則第3.21條有關上 市發行人的審核委員會須包括至少三名成員及多數審核委員會成員須為獨立非執 行董事的規定；(iii)上市規則第3.25條有關薪酬委 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 民生國際有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號︰938） 於2025年4月3日舉行之 股東特別大會投票表決結果 茲提述民生國際有限公司（「本公司」）日期為2025年2月6日之公告、本公司日期同 為2025年3月18日之通函（「通函」）及股東特別大會通告（「通告」），以及本公司日 期為2025年3月19日之澄清公告，內容有關非常重大出售事項及關連交易。除文義 另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。 董事會欣然宣佈，於2025年4月3日舉行之股東特別大會上，通告所載之普通決議案 （「決議案」）已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。 本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東特別大 會上點票之監票人。所提呈決議案之投票表決結果如下： | | 普通決議案 | 投票股份數目(%) | | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 ...