香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ZHONGZHENG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 中證國際有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：943） 盈利警告－虧損減少 本公佈乃由中證國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會 （「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)(a) 條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文而刊發。 董事會謹此告知本公司股東（「股東」）及有意投資者，根據對本集團截至二零二四 年十二月三十一日止六個月（「二零二四╱二五年上半年」）之最新未經審核綜合管 理賬目之初步審閱及董事會現時可得之資料，本集團預期將錄得本公司擁有人應 佔綜合虧損介乎85,000,000港元至95,000,000港元，相對於截至二零二三年十二月 三十一日止六個月（「二零二三╱二四年上半年」）則錄得約694,000,000港元 ...

董事會會議召開日期 中證國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二五 年二月二十八日舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公 司截至二零二四年十二月三十一日止六個月期間之中期業績及考慮派發中期股息（如 適用）。 承董事會命 中證國際有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ZHONGZHENG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 中證國際有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：943） 執行董事 劉力揚 香港，二零二五年二月十九日 於本公告日期，董事會由二名執行董事譚立維先生及劉力揚先生；一名非執行董 事Lim Kim Chai先生， 太平紳士 ；以及四名獨立非執行董事侯志傑先生、梁志雄先 生、李漢權先生及楊紉桐女士組成。 ...

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈全 部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ZHONGZHENG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 中證國際有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：943） Appleby Global Corporate Services (Bermuda) Limited Canon's Court, 22 Victoria Street, PO Box HM 1179, Hamilton HM EX Bermuda 本公司於香港之股份過戶登記分處仍然為聯合證券登記有限公司，地址為香港北 角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。 承董事會命 中證國際有限公司 執行董事 劉力揚 香港，二零二四年十二月二十四日 於本公佈日期，董事會由兩名執行董事譚立維先生及劉力揚先生；一名非執行董 事Lim Kim Chai先生，太平紳士；以及四名獨立非執行董事侯志傑先生、梁志雄 先生、李漢權先生及楊紉桐女士組成。 於 ...

ZHONGZHENG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 中證國際有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：943） 董事名單與其角色和職能 侯志傑先生 梁志雄先生 李漢權先生 楊紉桐女士 董事會下設三個董事委員會。下表提供董事會成員於該等委員會中所擔任職位之 資料： 執行董事： 譚立維先生 （副主席） 劉力揚先生 非執行董事： Lim Kim Chai先生 獨立非執行董事： 中證國際有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： | | 董事委員會 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | 譚立維先生 | – | – | – | | 劉力揚先生 | – | – | – | | Lim Kim Chai先生 | – | M | – | | 侯志傑先生 | M | M | M | | 梁志雄先生 | M | C | M | | 李漢權先生 | C | M | M | | 楊紉桐女士 | – | – | – | 附註： C－有關董事委員會的主席 M－有關董事委員會的成員 香港，二零二四年十一月二 ...

謹此提述中證國際有限公司（「本公司」）日期為二零二四年十月三十一日之通函（「該 通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。除文義另 有界定者外，本公佈所採用之詞彙與該通函及股東週年大會通告所界定者具有相 同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ZHONGZHENG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 中證國際有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：943） (1)二零二四年十一月二十九日舉行之股東週年大會投票結果；及 (2)委任獨立非執行董事 股東週年大會之投票結果 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然公佈，於二零二四年十一月二十九日舉行 之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之全部決議案已由股東以投票表決方 式表決。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司負責在股東週年 大會上監票。 於股東週年大會日期，賦予股東權利出席股東週年大會並可於會上投票贊成或 ...

NOTIFICATION LETTER 通知信函 ZHONGZHENG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 中 證 國 際 有 限 公 司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立的有限公司） (Stock Code 股份代號: 943) Dear Non-registered Shareholder(s)(Note 1) 作為非登記股東，如 閣下欲以電子方式收取本公司的公司通訊， 閣下應聯絡代 閣下持有股份的銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算 （代理人）有限公司（統稱「中介公司」），並向 閣下的中介公司提供 閣下的電子郵件地址。請聯絡 閣下的中介公司以了解詳細程序。如果 本公司沒有從香港中央結算（代理人）有限公司收到 閣下的有效電子郵件地址，本公司將無法透過電子郵件方式發送公司通訊的登載通知。 The following document(s) of Zhongzheng International Company Limited ("Company") has/have been prepared i ...

ZHONGZHENG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 中 證 國 際 有 限 公 司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立的有限公司） (Stock Code 股份代號: 943) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholder(s), 31 October 2024 Yours faithfully Zhongzheng International Company Limited Note: Corporate Communications include, but not limited to (a) directors' report, annual accounts together with auditors' report and, where applicable, its summary financial report; (b) interim report and, where applicable, its summary ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ZHONGZHENG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 中證國際有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：943） 股東週年大會通告 茲通告中證國際有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年十一月二十九日（星期五） 上午十一時三十分假座香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心10樓1005室舉行 股東週年大會（「股東週年大會」），藉以考慮下列議程： 普通決議案 1 1. 省覽及採納截至二零二四年六月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報 告書及獨立核數師報告書。 2. (a) 重選譚立維先生為本公司董事。 (b) 重選劉力揚先生為本公司董事。 3. 考慮及批准委任楊紉桐女士為本公司獨立非執行董事。 4. 授權董事會釐定董事薪酬。 5. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。 3 (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」） ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀、持 牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之全部中證國際有限公司（「本公司」）之股份出售或轉讓，應立即將 本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票 經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ZHONGZHENG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 中證國際有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：943） 建議 (1) 授出購回與發行新股份之一般授權； (2) 重選退任董事； (3) 委任獨立非執行董事； 及 (4) 股東週年大會通告 董事會函件載於本通函第3至7頁。 中證國際有限公司謹訂於二零二四年十一月二十九日（星期五）上午十一時三十分假 座香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心10樓1005室舉行股東週年大會，召 ...

中證國際有限公司 (於百慕達註冊成立之有限公司) (股份代號: 943) 2023/2024 2023/2024 環境、社會及管治報告 Zhongzheng International Company Limited ( Incorporated in Bermuda with Limited Liability ) ( Stock Code : 943 ) ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 目錄 | 關於本報告 | P.2 | | --- | --- | | 緒言 | P.3 | | 管治架構 | P.4 | | 報告原則 | P.5 | | 報告範圍 | P.6 | | 持份者參與 | P.7 | | 重要性評估 | P.9 | | 環境責任 | P.10 | | A1層面：產生的排放物及廢棄物 | P.10 | | A2層面：資源使用 | P.15 | | A3層面：環境及天然資源 | P.19 | | A4層面：氣候變化 | P.19 | | 社會責任 | P.20 | | B1層面：僱傭 | P.20 | | B2層面：工作場所的健康與安全 | ...