格隆汇11月26日丨天津创业环保股份(01065.HK)宣布，于2025年11月26日，董事会审议通过关于公司与 城投谘询签订工程谘询服务合同，据此，公司委托城投谘询就咸阳路污水处理厂迁建二期工程提供工程 建设全过程谘询服务。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司第九屆董事會第七十一次會議決議 公告》。 承董事會命 董事長 唐福生 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事聂艳红作为考核对象， 对此议案回避表决。 中國，天津 2025年11月26日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先 生（職工董事）；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立 非執行董事薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 债券代码：243568 债券简称：GK 津创 01 证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：临 2025-046 天津创业环保 ...

（股份代號 ： 1065） 關連交易 咸陽路污水處理廠遷建二期工程諮詢服務合同 工程諮詢服務合同 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 董事會欣然宣佈，於2025年11月26日，董事會審議通過關於本公司與城投諮詢 簽訂工程諮詢服務合同，據此，本公司委託城投諮詢就咸陽路污水處理廠遷建 二期工程提供工程建設全過程諮詢服務。 上市規則之涵義 於本公告日期，天津城投為本公司的最終控股公司，而城投諮詢為天津城投的 間接全資附屬公司。因此，根據上市規則，城投諮詢為天津城投的聯繫人，被 視為本公司的關連人士。根據上市規則第14A章，工程諮詢服務合同項下擬進 行的交易構成本公司的關連交易。 工程諮詢服務合同項下擬進行的交易的一項或多項適用百分比率超過0.1%但 均低於5%，故根據上市規則第14A章的規定，工程諮詢服務合同項下擬進行的 交易僅須符合申報及公告的規定，而獲豁免遵守獨立股東批准的規定。 緒言 董事會欣然 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） (1)重選董事；及 (2)董事薪酬 (1) 重選董事 茲提述本公司日期為2025年9月9日關於董事會延期換屆的公告。本公司第 九屆董事會的任期已於2025年9月8日屆滿，惟本公司需時完成新一屆董事 會董事候選人的提名工作。根據中國公司法及本公司《公司章程》等規定，並 綜合各方面因素，本公司建議提名(1)唐福生先生及聶艷紅女士為第十屆董 事會執行董事候選人；(2)王永威先生、李曉廣先生及劉韜先生為第十屆董事 會非執行董事候選人；及(3)劉飛女士、王尚敢先生及薛濤先生為第十屆董 事會獨立非執行董事候選人。上述候任董事的委任由股東於臨時股東會批 准後生效，任期三年由2025年12月31日起至2028年12月30日。 上述候任董事的詳細資料如下： 唐福生先生（「唐先生」），52歲，現任本公司黨委書記、董事長，天津城投集 團黨委委員、副總經理 ...

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 2025年第二次臨時股東會的代理人委任表格 與本代理人委任表格 有關的H股數目 （註1） 本人╱吾等 （註2） ， 為天津創業環保集團股份有限公司（「貴公司」）股本中之 股每股面值 人民幣1.00元之H股（「股份」）的登記持有人 （註1） ，以及為 貴公司的股東，茲委任2025年第二次臨時股東會主席 或 （註3） 為本人╱吾等之代理人，代表本人╱吾等出席 貴公司於2025年12月16日下午2時正假座中國天津市南開區衛津 南路76號天津創業環保大廈 貴公司五樓會議室舉行的2025年第二次臨時股東會（「臨時股東會」）（或其任何續 會），並按下列指示就有關決議案在該股東會或其任何續會上行使投票權，如果委任表格內並無作出任何指示， 則由本人╱吾等之代理人自行酌情投票。 | | 普通決議案 | （註4） 贊成 | （註4） 反對 | 棄權 | （註4） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議同意修訂《募集資金管理制度》。 | | | | | | 2. | 審議同意終止部分募投項目。 | | ...

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （有關上述決議案的詳情，請參閱該通函。） （股份代號 ： 1065） 2025年第二次臨時股東會通告 茲公告天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年12月16日下午2 時正在中華人民共和國（「中國」）天津市南開區衛津南路76號天津創業環保大廈 5樓會議室舉行本公司2025年第二次臨時股東會（「臨時股東會」），以審議如下議 案： 除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年11月26日的通函 （「該通函」）所界定者具相同涵義。 作為普通決議案： 1. 審議同意修訂《募集資金管理制度》。 2. 審議同意終止部分募投項目。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2025年11月26日 於本通告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先 生（職工董事）；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立 非執 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、註冊證券機構、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的天津創業環保集團股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函交予買主 或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或 承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本通函之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號 ： 1065） （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） (1)建議修訂《募集資金管理制度》；及 (2)建議終止部分募投項目 除文義另有指明外，本封面所用詞彙與本通函所界定者具相同涵義。 董事會函件載於本通函第3頁至第12頁。本公司謹訂於2025年12月16日下午2時正假座中國天津市南開 區衛津南路76號天津創業環保大廈5樓會議室召開及舉行臨時股東會。臨時股東會通告載於本通函第 EGM-1頁至第EGM-2頁。 無論 閣下能否親身出席臨時股東會， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 關連交易 咸陽路污水處理廠遷建二期工程諮詢服務合同 工程諮詢服務合同 董事會欣然宣佈，於2025年11月26日，董事會審議通過關於本公司與城投諮詢 簽訂工程諮詢服務合同，據此，本公司委託城投諮詢就咸陽路污水處理廠遷建 二期工程提供工程建設全過程諮詢服務。 上市規則之涵義 於本公告日期，天津城投為本公司的最終控股公司，而城投諮詢為天津城投的 間接全資附屬公司。因此，根據上市規則，城投諮詢為天津城投的聯繫人，被 視為本公司的關連人士。根據上市規則第14A章，工程諮詢服務合同項下擬進 行的交易構成本公司的關連交易。 工程諮詢服務合同項下擬進行的交易的一項或多項適用百分比率超過0.1%但 均低於5%，故根據上市規則第14A章的規定，工程諮詢服務合同項下擬進行的 交易僅須符合申報及公告的規定，而獲豁免遵守獨立股東批准的規定。 緒言 工程諮詢服 ...

天津创业环保集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 11 月 26 日 创业环保 2025 年第二次临时股东会 会议资料 目 录 | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 | 2 | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议案 | 3 | 创业环保 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年第二次临时股东会会议须知 各位股东： 为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东会顺利进行，根据《公司法》 《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定，特制 订本须知。 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议 事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、董事会办公室负责本次股东会的程序安排和会务工作。 三、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常 程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 四、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定 义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 五 ...

关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2025-047 债券代码：243568 债券简称：GK 津创 01 天津创业环保集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：天津市南开区卫津南路 76 号天津创业环保大厦 5 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 16 日 至2025 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...