香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司股東會議事規則》。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2025年5月27日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先 生；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 天津创业环保集团股份有限公司 股东会议事规则 （编号：NO.1.2） 1 2 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。股东会 由董事会召集。年度股东会每年召开一次，并应于上一会计 年度完结之后的六个月之内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司董事會議事規則》。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2025年5月27日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先 生；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 天津创业环保集团股份有限公司 董事会议事规则 （编号：NO.1.4） 1 第一章 总 则 第一条 为健全和规范天津创业环保集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司2024年年度股東會決議公告》。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2025年5月27日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先 生；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2025-023 天津创业环保集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 概無本公司股份(i)賦予持有人權利出席年度股東會但須就任何決議案放棄 投票；或(ii)持有人須根據上市規則規定於年度股東會放棄就決議案投票。 概無股東於該等公告及該通函中表示擬於年度股東會上就任何決議案投票 反對或放棄投票。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 2024年度股東會決議公告 除文義另有所指外，否則本公告所用詞彙與本公司日期為2025年3月21日的相關 公告（「該等公告」），以及日期為2025年5月6日的通函（「該通函」）所界定者具相同 涵義。 一. 會議召開和出席情況： 天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）於2025年5月27日下午2時正在 中華人民共和國（「中國」）天津市南開區衛津南路76號天津創業環保大廈5樓 會議室舉行2024年度股東會（「年度股東會」）。 出席年度股東會的本公司股東（「股東」）及股東代理人共351人，代表股份 890,110 ...

1 第一章 总 则 第一条 为健全和规范天津创业环保集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件、公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证 券交易所"）的股票/证券上市规则以及《公司章程》的有关 规定，制定本规则。 天津创业环保集团股份有限公司 董事会议事规则 （编号：NO.1.4） （经 2025 年 5 月 27 日 2024 年年度股东会修订） （三）审计与风险控制委员会提议时； （四）董事长认为必要时； 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司 和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 董事会决定公司重大问题，应当事先听取党委的意见。 重大经营管理事项必须经党委研究讨论后再由董事会做出 决定。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会每年度至少召开四次会议。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （五）过半数独立非执行董事（以 ...

Group 1 - The legal opinion letter is issued by Grandall Law Firm (Tianjin) regarding the annual shareholders' meeting of Tianjin Chuangye Environmental Protection Group Co., Ltd. [1][2] - The law firm confirms that the meeting's convening and voting procedures comply with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [2][8] - The meeting was convened by the company's board of directors and held on May 27, 2025, with proper notifications published on relevant stock exchange websites [4][6] Group 2 - The attendance of shareholders and their proxies was verified, with a total of 890,110,237 shares represented, accounting for 56.6798% of the voting shares [5][6] - The meeting utilized a combination of on-site and online voting methods, with specific time frames for voting outlined [4][7] - The voting results were confirmed to be in accordance with legal requirements and the company's governance rules, with no temporary proposals presented during the meeting [6][8]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號 ： 1065） （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 補充公告 關連交易－「天津之眼」建設項目工程總承包合同 茲提述天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）日期為2025年5月14日關於 「天津之眼」建設項目工程總承包合同的關連交易公告（「該公告」）。除文義另有 所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 本公告旨在就本公司的內部控制系統提供補充資料。 違反上市規則 正如該公告所披露，本公司解釋稱，違規事項是無心之失，也是無意之舉。 工程總承包合同為天創環境（作為聯合體成員三）、資管公司（作為發包人，本公 司的關連人士）及其他方共同簽署。 天創環境為本公司近年來新成立的全資附屬公司，管理尚不完善、人員變動較 大，2024年參加本公司組織的關連交易合規培訓人員現已離職。天創環境現有工 作人員合規意識不足，即使工程總承包合同審批過程中本公司的合同管理系統 在填入合同相對方為資管 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司第九屆董事會第五十九次會議決議 公告》。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2025年5月14日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先 生；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-022 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第五十九次会议决议公告 本议案表决结果如下：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 2.关于审议修订《对外捐赠 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 關連交易— 「天津之眼」建設項目工程總承包合同 緒言 於2025年4月7日，資管公司、天津市政總院、棟樑國際、中建研及天創環境訂立 工程總承包合同，據此，各方共同進行「天津之眼」摩天輪建設項目工程，總價格 為人民幣17,029,161元（含稅）。於2025年5月14日，董事會審議通過關於簽訂工程 總承包合同及其項下擬進行的交易。 於工程總承包合同日期及本公告日期，天津城投為本公司的最終控股公司，資 管公司為天津城投的全資附屬公司，及天津市政總院為天津城投間接持有的 30%受控公司。因此，根據上市規則，資管公司及天津市政總院均為天津城投的 聯繫人，被視為本公司的關連人士。根據上市規則第14A章，工程總承包合同項 下擬進行的交易構成本公司的關連交易。 工程總承包合同項下擬進行的交易的一項或多項適用百分比率超過0.1%但均低 於5%，故根 ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-022 的议案 日前，本公司全资子公司天津天创环境技术有限公司（以下简称"天创环境"） 与天津市政工程设计研究总院有限公司（联合体牵头单位）、栋梁国际照明设计（北 京）中心有限公司、中建研科技股份有限公司组成的联合体，共同中标了关联方 发包的"天津之眼"摩天轮灯光提升改造 EPC 总承包项目。董事会同意天创环境 作为联合体成员与关联方签订《建设项目工程总承包合同》，根据《上海证券交易 所股票上市规则》，因参与投标导致的关联交易，豁免按照关联交易的方式进行审 议和披露；但根据香港联交所上市规则，本次交易已触及披露标准，具体详见本 公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的"H 股公告"。 本公司董事长唐福生先生、董事安品东先生、董事王永威先生作为关联董事， 对本议案回避表决。 本议案表决结果如下：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 度（试行）》的议案 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第五十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...