FF301 呈交日期: 2025年12月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01079 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 200,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 200,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 200,000,000 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致 ...

Core Viewpoint - The board of directors of Songjing Technology (01079) announced significant changes in its executive and independent non-executive director positions effective from November 14, 2025 [1] Group 1: Executive Changes - Ms. An Juan has resigned as an executive director [1] - Mr. Su Hanzhang, Mr. Zhou Chunsheng, and Mr. Tian Hong have resigned as independent non-executive directors [1] - Mr. Chen Lei Yu has been appointed as an executive director, effective from November 14, 2025 [1] Group 2: New Appointments - Mr. Liu Haichao, Mr. Zhang Lihua, and Ms. Lu Xiaolin have been appointed as independent non-executive directors, effective from November 14, 2025 [1]

Core Viewpoint - Songjing Technology (01079.HK) announced significant changes in its board of directors, effective from November 14, 2025, including the resignation of several directors and the appointment of a new executive director [1] Group 1 - Anjuan has resigned as an executive director [1] - Su Hanzhang, Zhou Chunsheng, and Tian Hong have resigned as independent non-executive directors [1] - Chen Lei Yu has been appointed as an executive director, effective from November 14, 2025 [1]

Core Viewpoint - Songjing Technology (01079) announced significant changes in its board of directors, effective from November 14, 2025, which may impact the company's governance and strategic direction [1] Group 1: Board Changes - Ms. An Juan has resigned as an executive director [1] - Mr. Su Hanzhang, Mr. Zhou Chunsheng, and Mr. Tian Hong have resigned as independent non-executive directors [1] - Mr. Chen Lei Yu has been appointed as an executive director, effective from November 14, 2025 [1] - Mr. Liu Haichao, Mr. Zhang Lihua, and Ms. Lu Xiaolin have been appointed as independent non-executive directors, effective from November 14, 2025 [1]

（股份代號：1079） 董事名單與其角色和職能 松 景 科 技 控 股 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 于偉先生 （主 席 兼 行 政 總 裁） 陳雷玉先生 王守磊先生 PINE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 松景科技控股有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） 盧曉琳女士 董 事 會 設 立 三 個 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 該 等 委 員 會 中 所 擔 任 的 角 色。 | | 董事委員會 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | | | | 于偉先生 | – | M | C | | 陳雷玉先生 | – | – | – | | 王守磊先生 | – | – | – | | 劉海超先生 | M | M | M | | 張立華先生 | M | C | – | | 盧曉琳女士 | C | – | M | 附 註： C 有關董事委員會的主席 M 有關董事委員會的成員 香 港，二 零 二 五 年 十 一 月 十 四 日 * 僅供識別 獨立 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 (1)執 行 董 事 變 更； (2)獨 立 非 執 行 董 事 變 更；及 (3)董事會轄下委員會組成變更 松 景 科 技 控 股 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司，統 稱「本集團」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，下 列 變 動 自 二 零 二 五 年 十 一 月 十 四 日 起 生 效。 董事辭任 董 事 會 宣 佈，自 二 零 二 五 年 十 一 月 十 四 日 起： 上述董事辭任乃由於其他工作安排。安女士、蘇先生、周先生及田先生已確認， 彼 等 與 董 事 會 並 無 意 見 分 歧，亦 無 有 關 彼 等 辭 任 之 事 宜 須 提 請 本 公 司 股 東 垂 注。 董 事 會 謹 藉 此 機 會 對 安 女 士、蘇 先 生、周 先 生 及 田 先 生 在 任 職 期 間 對 本 公 司 作 出 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01079 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 200,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 200,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 200,000,000 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限 ...

PINE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 松景科技控股有限公司* (Incorporated in the Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） （Stock Code 股份代號：1079） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Shareholder(s)(Note 1) , PINE Technology Holdings Limited (the "Company") - Notice of publication of 2025 Annual Report (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.irasia.com/listco/hk/pine and the website ...

PINE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 松景科技控股有限公司* (Incorporated in the Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） （Stock Code 股份代號：1079） Dear Registered Shareholders, Date as postmarked PINE Technology Holdings Limited (the "Company") – Notice of publication of 2025 Annual Report (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are now available on the Company's website at www.irasia.com/listco/hk/pine and the website of The Stock Exc ...

| 關於本報告 1 | | | --- | --- | | 有關松景 2 | | | 公司簡介 | 2 | | 主席致辭 3 | | | 可持續性方針 4 | | | ESG 管治 | 4 | | ESG 策略 | 5 | | 持份者參與 | 5 | | 重要性評估 | 6 | | 營運管理 9 | | | 服務責任和客戶關係 | 9 | | 產品質量保證 | 10 | | 供應鏈優化 | 10 | | 人才培養 11 | | | 職場和諧 | 11 | | 職場安全 | 12 | | 職場培訓 | 13 | | 商業誠信 15 | | | 數據隱私和知識產權 | 15 | | 反貪污 | 15 | | 反童工和反強制勞工 | 16 | | 環境保護 17 | | | 應對氣候變化 | 17 | | 法律法規 24 | | | 關鍵績效指標統計 26 | | | 環境關鍵績效指標 | 26 | | 社會關鍵績效指標 | 28 | | ESG 報告指引內容索引 30 | | 關於本報告 松景科技控股有限公司（以下簡稱「本公司」或「松景」）及其子公司（「本集團」）欣然 呈交其第九份獨立《環境、社會和管治（「ESG ...