LION ROCK GROUP LIMITED 獅子山集團有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1127） 董事名單與其角色和職能 董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 劉竹堅 | | M | C | | 李效良 | M | C | M | | 何大衞 | C | M | M | | 伍兆安 | M | M | M | | 吳芍希 | M | M | M | 附註： C 有關委員會的主席 自二零二六年二月二十七日起，獅子山集團有限公司董事會 (「董事會」) 成員載列如下 : 執行董事: 劉竹堅 王世揚 非執行董事: 李海 郭俊升 溫兆裘 獨立非執行董事: 李效良 何大衞 伍兆安 吳芍希 M 有關委員會的成員 香港，二零二六年二月二十七日 * 僅供識別 ...

格隆汇2月27日丨狮子山集团(01127.HK)宣布，温兆裘已获委任为公司非执行董事，自2026年2月27日起 生效。 ...

狮子山集团(01127)发布公告，温兆裘先生已获委任为本公司非执行董事，自2026年2月27日起生效。 ...

智通财经APP讯，狮子山集团(01127)发布公告，温兆裘先生已获委任为本公司非执行董事，自2026年2 月27日起生效。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 LION ROCK GROUP LIMITED 董事會藉此機會歡迎溫先生加入董事會。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1127） 委任非執行董事 獅子山集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣 然宣佈，溫兆裘先生（「溫先生」）已獲委任為本公司非執行董事，自二零二六年二月二十七 日起生效。 溫先生，七十四歲，持有香港中文大學工商管理碩士學位及香港大學工商管理及會計學士學 位。彼自一九八八年起從事招聘行政人員之人事顧問事業，並曾任一間跨國招聘行政人員之 人事顧問公司 Amrop Hever 之首席合夥人兼副主席。在此之前，彼曾出任 Norman Broadbent 香港及中國辦事處董事總經理，為首批在中國開展高層人事顧問業務的顧問之一。早年，溫 先生曾於美國銀行及法國國家巴黎銀行任職，負責人力資源及業務工作。溫先生現為惠記控 股有限公司（股份代號：610）之 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01127 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,500,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 15,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,500,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 15,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 15,000,000 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.0 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 獅子山集團有限公司 呈交日 ...

| 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01127 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,500,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 15,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,500,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 15,000,000 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 獅子山集團有限公司 呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 II. 已發行股份及 ...

Group 1 - Lion Rock Group (01127.HK) announced that Lin Meilan will resign as Executive Director on December 31, 2025, which is the last day of her service [1] - After December 31, 2025, Lin Meilan will no longer serve as the authorized representative of the company as per the Securities Listing Rules [1] - Zhu Zhenhuan will also resign as Non-Executive Director on December 31, 2025, but will continue to serve as Honorary Chairman of the subsidiary Asia Pacific Offset Limited (APOL) [1] Group 2 - Wang Shiyang has been appointed as Executive Director and authorized representative of the company, effective from January 1, 2026 [1]

Core Viewpoint - Lion Rock Group (01127) announced the retirement of Ms. Lin Meilan as Executive Director effective December 31, 2025, marking the end of her service term [1] - Mr. Zhu Zhenhuan will also retire as Non-Executive Director on the same date but will continue as Honorary Chairman of the group's subsidiary, Asia Pacific Offset Limited [1] - Mr. Wang Shiyang has been appointed as Executive Director and Authorized Representative, effective January 1, 2026 [1] Summary by Categories - **Executive Changes** - Ms. Lin Meilan will retire as Executive Director on December 31, 2025 [1] - Mr. Zhu Zhenhuan will retire as Non-Executive Director on December 31, 2025 [1] - Mr. Wang Shiyang appointed as Executive Director and Authorized Representative starting January 1, 2026 [1] - **Subsidiary Leadership** - Mr. Zhu Zhenhuan will remain as Honorary Chairman of Asia Pacific Offset Limited after his retirement [1]

劉竹堅 王世揚 LION ROCK GROUP LIMITED 獅子山集團有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） (股份代號: 1127) 董事名單與其角色和職能 自二零二六年一月一日起，獅子山集團有限公司董事會 (「董事會」) 成 員載列如下 : 執行董事: 非執行董事: 李海 郭俊升 獨立非執行董事: 李效良 何大衞 伍兆安 吳芍希 附註： C 有關委員會的主席 M 有關委員會的成員 香港，二零二五年十二月三十一日 * 僅供識別 董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 劉竹堅 | | M | C | | 李效良 | M | C | M | | 何大衞 | C | M | M | | 伍兆安 | M | M | M | | 吳芍希 | M | M | M | ...