香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 1201) 董事名單及其職務及職能 天臣控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 韋茗仁先生 （聯席主席） 閆海亭先生 （聯席主席） 韋清文先生 陳淮先生 俞曉蕾女士 徐倩先生 獨立非執行董事 吳家榮博士 施德華先生 王金林先生 1 審核委員會 施德華先生 （主席） 吳家榮博士 王金林先生 薪酬委員會 吳家榮博士 （主席） 韋茗仁先生 施德華先生 王金林先生 提名委員會 韋茗仁先生 （主席） 吳家榮博士 施德華先生 王金林先生 內部監控委員會 韋茗仁先生 （主席） 吳家榮博士 施德華先生 王金林先生 香港，二零二五年一月十日 董事會設立四個委員會，各委員會的成員資料載列如下： 2 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 1201) 根據本公司公司細則第 83(2)條，徐先生將任職至本公司下屆股東周年大會，並 合資格於該股東周年大會上重選連任。彼亦須根據本公司公司細則第 84 條輪值 告退及膺選連任。 委任執行董事 天臣控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」） 會（「董事會」）謹此宣佈徐倩先生（「徐先生」）獲委任為執行董事，並於 二零二五年一月十日起生效。 徐先生的履歷如下： 徐倩先生 徐先生，35 歲，畢業於華東理工大學軟體工程專業，獲學士學位。彼隨後獲得倫 敦都會大學* (London Metropolitan University) 工商管理碩士學位。 徐先生擁有超過 10 年的資訊科技開發、項目及管理經驗。彼先後於上海中軟計 算機系統工程有限公司、上海德邦物流有限公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 董事會謹此熱烈歡迎閆先生擔任聯席主席之新職務。 承董事會命 天臣控股有限公司 聯席主席 韋茗仁 TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 1201) 委任聯席主席 天臣控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」） 會（「董事會」）謹此宣佈，現任本公司執行董事閆海亭先生（「閆先生」）獲委任 為董事會聯席主席，於二零二五年一月十日舉行的本公司股東特別大會結束時起 生效。 閆先生的履歷詳情載於本公司日期為二零二四年十月二十日之公告。 香港，二零二五年一月十日 於本公告日期，董事會由執行董事韋清文先生、韋茗仁先生、閆海亭先生、陳淮先生及俞曉蕾女 士，以及獨立非執行董事吳家榮博士、施德華先生及王金林先生組成。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 1201) 二零二五年一月十日舉行股東特別大會 投票表決結果 茲提述天臣控股有限公司（「本公司」）於二零二四年十二月十六日發出之通函 （「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除文義另 有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 股東特別大會投票表決結果 於二零二五年一月十日舉行的股東特別大會上，通告所載的議案以投票方式進行表 決。本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別 大會上點票的監票員。 1 股東特別大會決議案的投票表決結果如下： | | | 票數（概約%） | | | --- | --- | --- | --- | | | 特別決議案 | 贊成 | 反對 | | 1. (a) | 批准對本公司公司細則之建議修訂 | 160 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 1201) 二零二四年十二月三十日舉行股東特別大會 投票表決結果 茲提述天臣控股有限公司（「本公司」）於二零二四年十二月九日發出之通函 （「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除文義另 有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 股東特別大會投票表決結果 於二零二四年十二月三十日舉行的股東特別大會上，通告所載的議案以投票方式進 行表決。本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東 特別大會上點票的監票員。 1 股東特別大會決議案的投票表決結果如下： 韋茗仁 於股東特別大會日期，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之本 公司已發行股份總數為219,685,228股。如通函所述，鑑於航天鋰電科技（香港）有 限公司（「合營夥伴」） ...

TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (Stock code 股份代號: 1201) 16 December 2024 Dear non-registered shareholder(s), Tesson Holdings Limited (the "Company") – Notice of Publication of Circular including Notice of Special General Meeting (the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.tessonholdings.com and the HKEXnews's website at www.hk ...

TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (Stock code 股份代號: 1201) Dear registered shareholder(s), 16 December 2024 Tesson Holdings Limited (the "Company") – Notice of Publication of Circular including Notice of Special General Meeting and Proxy Form (the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.tessonholdings.com and the HKEXnews's websit ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 特別決議案 「動 議： 承董事會命 天臣控股有限公司 主 席 韋茗仁 香 港，二 零 二 四 年 十 二 月 十 六 日 – 1 – (a) 批准本公司日期為二零二四年十二月十六日之通函內附錄所載本公司公 司細則之建議修訂（「建議修訂」）； (b) 批准及採納納入建議修訂之本公司經修訂及重列之公司細則（「新公司細 則」）（註 有「A」字 樣 之 副 本 已 提 呈 本 大 會 並 由 本 大 會 主 席 簡 簽 以 資 識 別）， 以 替 代 及 摒 除 本 公 司 之 現 有 公 司 細 則；及 (c) 授權本公司之任何董事或公司秘書或註冊辦事處提供者作出其就使建議 修訂及建議採納新公司細則生效而全權酌情認為屬必要或權宜之所有有 關 行 動、契 據 及 事 宜，簽 立 所 有 有 ...

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 天臣控股有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1201） 建議修訂公司細則 及採納新公司細則 及 股東特別大會通告 本 封 面 頁 下 半 部 所 用 詞 彙 各 自 與 本 通 函「釋 義」一 節 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 董事會函件載於本通函第2至3頁。 本公司謹定於二零二五年一月十日（星期五）上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道70 號海景嘉福酒店B1層藝萃廳B房召開股東特別大會，大會通告載於本通函第SGM-1至SGM-2頁內。 本通函隨附股東特別大會適用之代表委任表格。 閣下如為股東且未能出席股東特別大會，務 請 按 照 隨 附 之 代 表 委 任 表 格 上 印 備 之 指 示 填 妥 該 代 表 委 任 表 格，連 同 經 簽 署 之 任 何 授 權 書 或 其他授權文件（如有）或 經 由 公 證 人 簽 署 證 明 之 該 授 權 書 副 本，不 遲 於 股 東 特 別 大 會 指 定 舉 行 時間四十八小時前送達 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 TESSON HOLDINGS LIMITED 天臣控股有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 1201) 二零二四年十二月十三日舉行股東特別大會 投票表決結果 茲提述天臣控股有限公司（「本公司」）於二零二四年十一月二十七日發出之通函 （「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除文義另 有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。 股東特別大會投票表決結果 於二零二四年十二月十三日舉行的股東特別大會上，通告所載的議案以投票方式進 行表決。本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東 特別大會上點票的監票員。 1 由於決議案的贊成票數超過75%，因此決議案作為本公司特別決議案獲正式通過。 於股東特別大會日期，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案進行投票 之本公司已發行股份總數為2,196,852,283股。概無股東須根據上 ...