2、 目的 2.1 協助董事會執行其職責，委員會的目的是檢討董事會的架構、人數 及組成，考慮董事候選人的技能、知識、經驗及獨立性後，向董事 會作出推薦出任董事人選的建議，確保本公司具備透明度的新董事 委任程序。 3、 委員會之成員 1 （於香港註冊成立的有限公司） （股份代號：01203） 提名委員會職責範圍 1、 組織 1.1 粵海廣南(集團)有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）議決 設立一個董事會之委員會，名爲提名委員會（「委員會」）。 3.1 委員會的成員由董事會委任，其中一位必須為董事會主席，委員會 之成員數目由董事會不時決定但任何時間不能少於三名成員。委員 會的成員必須以獨立非執行董事佔大多數，而至少一名委員會成員 為不同性別。 3.2 委員會的主席由董事會的主席或獨立非執行董事擔任。委員會會議 的法定人數須爲兩位委員會之成員。 3.3 公司秘書應爲委員會之秘書。若委員會之主席否決的話，主席須提 名委員會之其中一位成員或其他合適人士爲秘書。 4、 會議 5、 職權 5.1 委員會可獲董事會之授權向本公司之任何高級職員及僱員索取其所 需的任何資料，而所有僱員已接獲指示應對委員會的任何要求予以 ...

Core Viewpoint - Guangnan Group (01203) announced significant changes in its board of directors effective from October 30, 2025, which may impact the company's governance structure and operational leadership [1] Group 1: Board Changes - Executive Director Yang Zhe has been reassigned from General Manager to Vice Chairman of the Board, while continuing to serve as Acting Chairman and Acting Chairman of the Nomination Committee [1] - Long Wenfang has been appointed as the new Executive Director and General Manager of the company [1] - Zhou Hongji has resigned as Executive Director due to work adjustments but will remain as Chief Financial Officer, Company Secretary, and Authorized Representative under Listing Rule 3.05 [1]

Core Viewpoint - Guangnan (Group) announced significant management changes effective from October 30, 2025, which include the appointment and reassignment of key executives [1] Group 1: Management Changes - Executive Director Yang Zhe has been reassigned from General Manager to Vice Chairman of the Board, while continuing to serve as Acting Chairman and Acting Chairman of the Nomination Committee [1] - Long Wenfang has been appointed as the Executive Director and General Manager of the company [1] - Zhou Hongji has resigned as Executive Director due to work adjustments but will continue to serve as Chief Financial Officer, Company Secretary, and Authorized Representative under Listing Rule 3.05 [1]

董事會名單、角色和職能 由 2025 年 10 月 30 日起，粵海廣南（集團）有限公司董事會共有 7 名董事。 每名董事的姓名、角色和職能載列如下： 1. 董事會 執行董事 審核委員會 楊哲( 代理主席及副主席 龍文芳( 總經理 ) 李嘉強 ( 於香港註冊成立的有限公司 ) (股份代號: 1203) 于會娟 李嘉強( 主席 ) 温引珩 Gerard Joseph McMahon 黃友嘉 楊哲( 代理主席 ) Gerard Joseph McMahon 黃友嘉 于會娟 香港，2025 年 10 月 30 日 非執行董事 薪酬委員會 獨立非執行董事 提名委員會 Gerard Joseph McMahon 李嘉強 黃友嘉 李嘉強 2. 董事委員會 ) Gerard Joseph McMahon ( 主席 ) 黃友嘉 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全 部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ( 於香港註冊成立的有限公司 ) (股份代號: 01203) 委任董事會副主席 及 執行董事及總經理之變更 董事會宣佈以下董事職位變動自2025年10月30日起生效： 粵海廣南(集團)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣 佈，本公司執行董事楊哲先生（「楊先生」）因工作安排變動已由總經理 獲調任為董事會副主席，自2025年10月30日起生效。楊先生將繼續擔任 董事會代理主席及提名委員會代理主席。有關楊先生的履歷詳情，請參閱 本公司日期為2025年3月21日的公告。 就楊先生由總經理獲調任為董事會副主席一事，楊先生已確認彼其與董事 會並無意見分歧，亦無任何與其調任有關的事宜需提請香港聯合交易所有 限公司（「聯交所」）及本公司股東（「股東」）垂注。 董事會同時宣佈，龍文芳女士(「龍女士」)已獲委任為本公司執行董事兼 總經理，自2025年10月30日起生效。以下為龍女士的個人資料： - 1 ...

格隆汇10月22日丨广南(集团)(01203.HK)公告，内容有关于2025年10月28日(星期二)举行董事会议，藉 以(其中包括)考虑及批准公司及其附属公司截至2025年9月30日止9个月未经审核季度业绩。鉴于董事时 间安排，董事会谨此宣布上述董事会会议将延期至2025年10月30日(星期四)举行。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 粵海廣南（集團）有限公司 執行董事、財務總監兼 公司秘書 周宏基 香港，2025 年 10 月 22 日 （於香港註冊成立的有限公司） （股份代號：01203） 董事會會議延期 茲提述粵海廣南（集團）有限公司（「本公司」）日期為 2025 年 10 月 15 日的公告，內容有關於 2025 年 10 月 28 日（星期二）舉行董事（「董 事」）會（「董事會」）會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及 其附屬公司截至 2025 年 9 月 30 日止九個月未經審核之季度業績。 鑒於董事之時間安排，董事會謹此宣佈上述董事會會議將延期至 2025 年 10 月 30 日（星期四）舉行。 於本公告日期，董事會成員包括：兩位執行董事（楊哲先生及周宏基先生）、 兩位非執行董事（于會娟女士及温引珩先生）及三位獨立非執行董事 （ Gerard Joseph McMahon 先生、李嘉強先生及黃友嘉博士）。 ...

Core Viewpoint - Guangnan (Group) (01203.HK) announced that it will hold a board meeting on October 28, 2025, to consider and approve the unaudited quarterly results for the nine months ending September 30, 2025 [1] Summary by Category - **Company Announcement** - The board meeting is scheduled for October 28, 2025 [1] - The meeting will focus on the approval of the unaudited quarterly performance of the company and its subsidiaries [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於香港註冊成立的有限公司） （股份代號：01203） 董事會會議日期 於本公告日期，董事會成員包括：兩位執行董事（楊哲先生及周宏基先生）、 兩位非執行董事（于會娟女士及温引珩先生）及三位獨立非執行董事 （ Gerard Joseph McMahon 先生、李嘉強先生及黃友嘉博士）。 粵海廣南（集團）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董 事會」）謹此宣佈，本公司將於 2025 年 10 月 28 日（星期二）舉行董事 會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至 2025 年 9 月 30 日止九個月未經審核之季度業績。 承董事會命 粵海廣南（集團）有限公司 執行董事、財務總監兼 公司秘書 周宏基 香港，2025 年 10 月 15 日 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年9月30日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 粵海廣南(集團)有限公司 | | | 呈交日期: | 2025年10月2日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01203 | 說明 | | 不適用 | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | | 907,593,285 | | 0 | | 907,593,285 | | 增加 / ...