董事會每季最少召開會議一次，並在需要董事會決定重大事宜的其他情況下再召開會議。於截至2022年12月31日止年度，董 事會合共舉行十二次會議。此外，根據上市規則的守則條文第C.2.7條，主席已與獨立非執行董事舉行一次沒有其他董事出席 的會議。 企業管治報告（續） 主席及總經理 董事就任須知及持續專業發展 企業管治報告（續） 於2022年12月31日之董事於年內參與持續專業發展的情況如下： 本公司認同並重視擁有多元化董事會成員的裨益，並認為董事會成員層面日益多元乃本公司達致策略目標及可持續發展的關鍵 元素。 企業管治報告（續） 企業管治職能 | --- | --- | |-------|----------------------------------------------------------------| | | | | 1. | 制定及檢討本公司的企業管治政策及常規； | | 2 | 檢討及監察本公司董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展； | | 3. | 檢討及監察本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規； | | 4. | 制定、檢討及監察本公司僱員及董事的操守準則及合規手冊；及 | | 5 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (於香港註冊成立的有限公司) (股份代號: 01203) 截至2022年12月31日止年度 之全年業績公告 截至 12 月 31 日止年度之財務摘要 2022年 2021年 千港元 千港元 變動 收入 8,311,752 4,855,567 71.2% 經營溢利 277,034 155,302 78.4% ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (於香港註冊成立的有限公司) (股份代號: 01203) 截至2022年9月30日止九個月之 未經審核季度業績公告 此公告為粵海廣南（集團）有限公司（「本公司」）自願性披露，以務求進一步提 升企業管治的水平，並加強其透明度。 | --- | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------| | | | | | | 財務摘要 | | | | | | 截至 9 月 | 30 日止九個月 | | | | 2022 年 | 2021 年 | | | | (未經審核 | ) ( 未經審核 ) | | | | | 千港元 千港元 | 變動 | | 收入 | 5,814,620 | ...

a 粤海廣南 (集團) 有限公司 GDH GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED (Incorporated in Hong Kong with limited liability) (於香港註冊成立的有限公司) (Stock code 股份代號 : 01203) Interim Report 中期報告 2022 目錄 目錄 未經審核中期財務報告 粵海廣南（集團）有限公司 / 2022年中期報告 1 公司資料 2 財務摘要 3 管理層討論及分析 4 審閱報告 10 綜合損益表 11 綜合全面收益表 12 | --- | --- | --- | |--------------------------|-------|-------| | | | | | 綜合財務狀況表 | | | | 綜合權益變動表 | | | | 簡明綜合現金流量表 | | | | 未經審核中期財務報告附註 | | | | 董事的證券權益及淡倉 | | | | 主要股東權益 | | | | 企業管治及其他資料 | | | 公司資料 （於2022年8月30日） 公司資料 （於2022年8月30日） | --- | --- | - ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (於香港註冊成立的有限公司) (股份代號: 01203) 截至2022年3月31日止三個月之 未經審核季度業績公告 此公告為粵海廣南（集團）有限公司（「本公司」）自願性披露，以務求進一步提 升企業管治的水平，並加強其透明度。 | --- | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------| | | | | | | 財務摘要 | | | | | | 截至 3 月 | 31 日止三個月 | | | | 2022 年 | 2021 年 | | | | (未經審核 | ) ( 未經審核 ) | | | | | 千港元 千港元 | 變動 | | 收入 | 1,411,834 ...

粤海廣南 (集團) 有限公司 GDH GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED (Incorporated in Hong Kong with Iimited liability) (於香港註冊成立的有限公司) (Stock code 股份代號 : 01203) ANNUAL REPO 目錄 目錄 | --- | --- | |--------------------------------------------------|-------| | | | | 公司資料 | 2 | | 財務摘要 | 3 | | 主席報告 | 4 | | 管理層討論及分析 | 7 | | 董事簡歷 | 11 | | 董事報告 | 13 | | 企業管治報告 | 23 | | 財務報告 | | | 獨立核數師報告 | 33 | | 綜合損益表 | 38 | | 綜合全面收益表 | 39 | | 綜合財務狀況表 | 40 | | 綜合權益變動表 | 42 | | 綜合現金流量表 | 44 | | 財務報表附註 | 46 | | 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則披露之交易 | 120 | | 投資物業 | 122 ...

粤海廣南 (集團) 有限公司 GDH GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED (Stock code 股份代號 : 01203) Interim Reps 2021 粤海食品 (佛山) 有限公司 肉品加工項目-生產車間透視圖 目錄 目錄 公司資料 2 財務摘要 3 管理層討論及分析 4 審閱報告 11 未經審核中期財務報告 綜合損益表 12 綜合全面收益表 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | 綜合財務狀況表 | | 14 | | | | | | 綜合權益變動表 | | 16 | | | | | | 簡明綜合現金流量表 | | 18 | | | | | | 未經審核中期財務報告附註 | | 19 | | | | | | 董事的證券權益及淡倉 | | 39 | | | | | | 主要股東權益 | | 40 | | | | | | 企業管治及其他資料 | ...

粤海廣南 (集團)有限公司 gdh guangnan (holdings) limited (Formerly known as Guangnan (Holdings) Limited) (前稱廣南(集團)有限公司) (Incorporated in Hong Kong with limited liability) (於香港註冊成立的有限公司) (Stock code 股份代號 : 01203) ANNUAL REPORT 年 報 2020 目錄 目錄 2 | --- | |------------------| | | | 公司資料 | | 財務摘要 | | 主席報告 | | 管理層討論及分析 | | 董事簡歷 | | 董事報告 | | 企業管治報告 | | 財務報告 | | 獨立核數師報告 | | 綜合損益表 | | 綜合全面收益表 | | 綜合財務狀況表 | | 綜合權益變動表 | | 綜合現金流量表 | | 財務報表附註 | | | 3 4 6 10 12 22 32 37 38 39 41 43 45 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則披露之交易 | --- | --- | --- | --- ...

粤海廣南 (集團) 有限公司 GDH GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED (Formerly known as Guangnan (Holdings) Limited) (前稱廣南(集團)有限公司) (Incorporated in Hong Kong with limited liability) (於香港註冊成立的有限公司) (Stock code 股份代號 : 01203) INTERIM REPORT 中期報告 2020 國 海廣南行有限公司 目 錄 | --- | --- | |-------------------------------------------|-------| | | | | 公司资料 | 2 | | 财務摘要 | 3 | | 業務回顧·管理層討論及分析· 前景及其他资料 | 4 | | 審閱報告 | 10 | | 未經審核中期财務報告 | | | 綜合損益表 | 11 | | 綜合全面收益表 | 12 | | 綜合財務狀況表 | 13 | | 綜合權益變動表 | 15 | | 簡明綜合現金流量表 | 17 | | ิ未經審核中期財務報告附註 | 18 | ...

t 度南 (集團) 有限公司 GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED 股份代號 Stock Code:1203 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 中粤第一卷覆膜测试铁 ( ANNUAL REPORT 年報 目錄 | --- | --- | |--------------------------------------------------|-------| | | | | 公司資料 | | | 財務摘要 | | | 主席報告 | | | 管理層討論及分析 | | | 董事簡歷 | | | 董事會報告 | | | 企業管治報告 | | | 財務報告 | | | 獨立核數師報告 | | | 綜合損益表 | | | 綜合全面收益表 | | | 綜合財務狀況表 | | | 綜合權益變動表 | | | 綜合現金流量表 | | | 財務報表附註 | | | 根據香港聯合交易 ...