香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 重慶長安民生物流股份有限公司 Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd.* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01292） 重慶長安民生物流股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，因工作變動，謝 世康先生（「謝先生」）已辭任本公司第六屆董事會執行董事、董事長（「董事長」）、提名委員 會主席、戰略與投資委員會主席及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「香港上市規則」） 第3.05條所規定之本公司授權代表，自2026年1月6日起生效。 謝先生辭任不會影響董事會的正常運作。謝先生已確認其與董事會並無意見不合，亦無有關其 辭任之事項需提請本公司證券持有人垂註。 董事會僅借此機會就謝先生在任期間對本集團所作之貢獻深表謝意。 自2026年1月6日起至新董事長獲委任期間，本公司執行董事兼總經理萬年勇先生（「萬先生」） 將代行董事長職責。 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 | 3. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 非 H 股外資股 | | | 第 1 頁 共 11 頁 v 1.1.1 FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 重慶長安民生物流股份有限公司 呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01292 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 129,844,800 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 重慶長安民生物流股份有限公司 Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd.* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (股份代號: 01292) 臨時股東大會之投票結果 臨時股東大會之投票結果 茲提述重慶長安民生物流股份有限公司（「本公司」）日期為 2025 年 12 月 5 日之通函（「該通 函」），以及日期為 2025 年 12 月 5 日之臨時股東大會（「臨時股東大會」）之通告（「該通告」）， 內容有關（其中包括）2026 年非豁免持續關連交易及與裝備財務存款交易之主要交易。除另 有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 臨時股東大會之投票結果 本公司已於 2025 年 12 月 30 日上午 10 時正假座中國重慶市渝北區金開大道 1881 號本公司會 議室舉行臨時股東大會。董事會欣然宣佈，該通告內的所有決議案均以普通決議案的形式於臨 時 ...

J 重慶長安民生物流股份有限公司 Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd.* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01292） 公司章程 （2025 年 12 月修訂） * 僅供識別 目 錄 | 第一章 | 總則 | | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | | 第三章 | 股份和註冊資本 | | 第四章 | 減資和購回股份 | | 第五章 | 購買公司股份的財務資助 | | 第六章 | 股票和股東名冊 | | 第七章 | 股東的權利和義務 | | 第八章 | 股東會 | | 第九章 | 類別股東表決的特別程序 | | 第十章 | 黨委 | | 第十一章 | 董事會 | | 第十二章 | 公司董事會秘書 | | 第十三章 | 董事會專門委員會 | | 第十四章 | 總經理 | | 第十五章 | 公司董事、總經理和其他高級管理人員的資格和義務 | | 第十六章 | 財務會計制度與利潤分配 | | 第十七章 | 會計師事務所的聘任 | | 第十八章 | 勞動管理及工會組織 | | 第十九章 | 公司的合併與分立 | | 第二十章 ...

重慶長安民生物流股份有限公司 Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd.* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01292） 代表委任表格 重慶長安民生物流股份有限公司（「公司」）謹定於2025年12月30日上午10時正假座中華人民共和國重慶市渝 北區金開大道1881號公司會議室舉行臨時股東大會（「大會」或「臨時股東大會」）及其任何續會之股東適用 代表委任表格。 本人／吾等 （附註 2 ） 地址為 為公司股本中每股面值人民幣1.00元股份 註冊持有人，茲委任大會主席或 股（附註 3 ）之 地址為 為本人／吾等之代表 （附註 4 ） ，代表本人／吾等出席公司謹定於2025年12月30日上午10時正假座中華人民共和 國重慶市渝北區金開大道 1881 號公司會議室舉行之大會（及其任何續會），並於會上投票，以及根據法規及 公司的組織章程細則行使委任代表所獲賦予的一切權利，藉以代表本人／吾等以本人／吾等名義，按下列指示 考慮並酌情通過大會通告所載之決議案： | | 普通決議案 | 贊成 | 反對 | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之重慶長安民生物流股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同代表委任表 格送交買方或承讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何 損失承擔任何責任。 重慶長安民生物流股份有限公司 Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd. * 及 臨時股東大會通告 ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 01292) 2026年非豁免持續關連交易及與裝備財務存款交易之主要交易； 獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問 日期為2025年12月5日的重慶長安民生物流股份有限公司董事會函件載於本通函第6頁至第30頁。重慶長安 民生物流股份有限公司獨立董事委員會函件載於本通函第31頁至第3 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 重慶長安民生物流股份有限公司 呈交日期: 2025年12月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01292 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 129,844,800 | RMB | | 1 RMB | | 129,844,800 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 129,844,800 | RMB | | 1 RMB | | 129,844,800 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請 ...

Group 1 - The company, Chang'an Minsheng Logistics (01292), announced a mid-term dividend of 0.05 yuan per share to be distributed on January 30, 2026 [1]

Group 1 - Chang'an Minsheng Logistics (01292) announced that Mr. Li Ming will no longer serve as a member of the sixth nomination committee and Ms. Chen Jing will no longer serve as a member of the sixth strategy and investment committee, effective from November 28, 2025 [1] - Mr. Zuo Xinyu has been appointed as a member of the sixth audit and risk committee, the sixth nomination committee, and the sixth strategy and investment committee, effective from November 28, 2025 [1]

Group 1 - Chang'an Minsheng Logistics (01292) announced that Mr. Li Ming will no longer serve as a member of the sixth nomination committee and Ms. Chen Jing will no longer serve as a member of the sixth strategy and investment committee, effective from November 28, 2025 [1] - Mr. Zuo Xinyu has been appointed as a member of the sixth audit and risk committee, the sixth nomination committee, and the sixth strategy and investment committee, effective from November 28, 2025 [1]