Wai Chi Holdings Company Limited 偉志控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1305） 於二零二五年十二月十五日舉行之 臨時股東大會投票表決結果 茲 提 述 偉 志 控 股 有 限 公 司（「本公司」）所 刊 發 日 期 均 為 二 零 二 五 年 十 一 月 二 十 五 日 之 通 函（「通 函」）及 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」）通 告（「通 告」）。除 非 文 義 另 有 所 指，否 則 本 公 告 所 用 詞 彙 應 與 通 函 所 界 定 者 具 相 同 涵 義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 – 1 – 於 臨 時 股 東 大 會 日 期，已 發 行 股 份 總 數 為219,725,000股 股 份。誠 如 通 函 所 披 露， 合共持有128,120,000股 股 份（相 當 於 臨 時 股 東 ...

偉 志 控 股 有 限 公 司 審 核 委 員 會 的 職 權 範 圍 章程 1 . 審核委員會 ( 「 委 員 會 」 ) 乃根據偉志控股有限公司 ( 「 本公司 」 ) 董事會 ( 「 董事會 」 ) 於 2014 年 1 0 月 2 7 日 通 過 決 議 案 而 成 立 及 經董事會作出修訂 並 於 2 0 2 5 年 1 2 月 2 日 起 生 效 。 成員 會議次數 2 . 委員會需由董事會僅在非執行董事當中委任；委員會的成員必須不少於 三 名 (「下 限」)且 以 本 公 司 的 獨 立 非 執 行 董 事 佔 大 多 數 ， 出 任 主 席 者 亦 必 須 是 獨 立 非 執 行 董 事 。 3 . 根據香港聯合交易所證券上市規則（「 上 市 規 則 」 ） ， 其 中 至 少 一 名 擔 任委員會成員的獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或具備適當 的 會 計 或 相 關 的 財 務 管 理 專 長 。 4. 現時負責審計本公司帳目的核數師事務所之前任合夥人在以下日期（以 日 期 較 後 者 為 準 ） 起 計 兩 年 內 ， 不 得 擔 任 委 員 會 的 成 員 ： ( a ) 其 終 ...

偉 志 控 股 有 限 公 司 薪 酬 委 員 會 的 職 權 範 圍 章程 1. 薪酬委員會(「委員會」) 乃根據偉志控股有限公司(「本公司」)董事會(「董 事會」)於2014年1 0月2 7日通過決議案而成立及經董事會作出修訂並於2025 年1 2月2日起生效。 成員 會議次數 6. 委 員 會 每 年 必 須 舉 行 至 少 一 次 會 議 ， 委 員 會 亦 會 按 需 要 或要求 另 外 召 開 會 議 。 10. 除非有足夠法定人數出席，否則不能在委員會任何會議上進行任何交易。 會議的 法 定 人 數 為 兩 名 委 員 會 成 員 ( 其 中 至 少 一 名 成 員 必 須 為 獨 立 非 執 行 董 事 ) 。 11. 只 有 委 員 會 成 員 擁 有 出 席 委 員 會 會 議 的 權 利 ， 其 他 人 士 ( 包括但不限於任 何 董 事 、 管 理 層 、 外 聘 顧 問 或 諮 詢 師 ) 可 由 委 員 會 邀 請 在 適 當 的 時 候 參 加 全部或部份會議。 12. 委員會會議可親身或透過電子通訊方式或委員會成員同意的其他方式舉 行。電 子 通 訊 方 式 包 括 但 不 限 ...

偉 志 控 股 有 限 公 司 提 名 委 員 會 的 職 權 範 圍 章程 1. 提名委員會（「委員會」）乃根據偉志控股有限公司（「本公司」）董 事 會（「董事會」） 於 2 0 1 4 年 10 月 27 日 通 過 決 議 案 而 成 立 及 經 董 事 會 作 出 修 訂 並 於 2025 年 1 2 月 2 日起生效 。 成員 會議次數 6. 委 員 會 每 年 必 須 舉 行 至 少 一 次 會 議 ， 委 員 會 亦 會 按 需 要 或要求 另 外 召 開 會 議 。 會議通知 – 1 – 19. 委員會的權限包括 上市規 則 （ ( 經不時修訂 ) 附 錄 C 1 企 業 管治守 則 ( 「 企 業管治守則 」 ) 第二部分 第 B . 3 條 " 提 名 委 員 會 " 所 載相關守則條文列明的 權 限 ， 尤 其 須 充 分 考 慮 其 中 第 B . 1 條及第 B . 2 條下的原則 。 20. 委 員 會 獲董 事 會授權 向 本 公司 管 理層獲 取 任 何所 需 資料， 以 履 行其 職 責。 21. 委員會獲董事會授權在其認為對其履行職責有必要時，可向任何人獲取 任何獨立專業意 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 偉志控股有限公司 呈交日期: 2025年12月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01305 | 說明 | 偉志控股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 10,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 10,000,000 | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1. ...

地址為 ， 乃偉志控股有限公司之註冊股東，茲委派3 ， Wai Chi Holdings Company Limited 偉志控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1305） 將於二零二五年十二月十五日（星期一）舉行之臨時股東大會適用之代表委任表格 本代表委任表格有關之股份數目1 本人╱吾等2 ， 1 如 閣下未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為關於 閣下名下所有本公司股份之代表委任表格論。 2 請用正楷填上本公司股東名冊上的全名及地址。 3 請填上 閣下擬委任代表之姓名及地址。如無填上姓名，則大會主席將會成為 閣下的代表。股東可委任超過一名受委代表代為出席大會及於會上 投票。受委代表毋須為本公司之股東，惟必須親自代表 閣下出席大會。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。 4 重要事項： 閣下如欲投票贊成一項決議案，請在相關「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對一項決議案，請在相關「反對」欄內填上「✓」號。 如 閣下並無任何指示，則受委代表可酌情自行投票或放棄投票。 閣下之受委代表亦有權對召開大會通告所述以外而於會上適當提出之任何決議 案酌情投票或放棄投票。 5 本 ...

Dear Non-registered Holder(s) (Note 1) , Wai Chi Holdings Company Limited 偉志控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） （Stock Code 股份代號：1305） NOTIFICATION LETTER 通知信函 25 November 2025 Wai Chi Holdings Company Limited (the "Company") – Notice of publication of Circular dated 25 November 2025 relating to Major Transaction and Connected Transaction together with notice of Extraordinary General Meeting and Proxy Form (the "Current Corporate Communication") The English an ...

NOTIFICATION LETTER 通知信函 Wai Chi Holdings Company Limited 偉志控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） （Stock Code 股份代號：1305） 25 November 2025 Dear Registered Shareholders. Wai Chi Holdings Company Limited (the "Company") – Notice of publication of Circular dated 25 November 2025 relating to Major Transaction and Connected Transaction together with notice of Extraordinary General Meeting and Proxy Form (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese v ...

臨時股東大會通告 茲通告偉志控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月十五日（星期一）上午十一時 正假座香港九龍觀塘興業街4號The Wave 10樓舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），以考慮及酌 情通過下列決議案（不論有否修訂）為本公司普通決議案： 普通決議案 「動議： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Wai Chi Holdings Company Limited 偉志控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1305） (a) 於二零二五年十二月十五日（星期一）名列本公司股東名冊之股東，均有權出席臨時股東大會並於會 上發言及投票。本公司將於二零二五年十二月九日（星期二）至二零二五年十二月十五日（星期一）（包 括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記，期間將不會進行任何本公司股份之過戶登記。為符合資格出席 臨時股東大會並於會上投票，所有填妥之股份過戶表格連同有關股票必須於二零二五年十二月八日 （星期一）下午四時三 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會 計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有偉志控股有限公司之證券，應立即將本通函交予買主或其他承讓人或經手買 賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何 損失承擔任何責任。 Wai Chi Holdings Company Limited 偉志控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1305） 董事會函件載於本通函第4至14頁。獨立董事委員會函件載於本通函第15至16頁。載有致獨立董事委員會及 獨立股東之意見之獨立財務顧問函件載於本通函第17至31頁。 無論 閣下能否親身出席應屆臨時股東大會，務請 閣下按照隨附代表委任表格上所印列之指示填妥有關 表格，並盡早交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金 融中心17樓，惟無論如何 ...