新华人寿保险股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二四年二月六日 北京 1/6 新华人寿保险股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议时间 ：2024 年 2 月 27 日（星期二）下午 14 点 30 分 会议地点 ：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 21 层 会议召集人：新华人寿保险股份有限公司董事会 议程内容 普通决议事项 2/6 一、宣布会议开始及会议议程 二、审议议案 三、回答股东提问 四、宣布出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数 五、现场投票表决 六、休会、统计现场表决结果 七、宣布现场表决结果 议案 关于申请投资试点基金的议案 各位股东： 新华人寿保险股份有限公司（以下简称"本公司"）第八届董事会第十二次 会议审议通过了《关于申请投资试点基金的议案》，本公司与中国人寿保险股份 有限公司（以下简称"中国人寿"）拟分别出资250亿元（人民币，下同）共同发 起设立私募证券投资基金有限公司（以下简称"基金公司"或"基金"）。本公司 控股子公司新华资产管理股份有限公司（以下简称"新华资产"）与中国人寿控 股子公司中国人寿资产管理有限公司（以下简称"国寿 ...

A 股证券代码：601336 A 股证券简称：新华保险 公告编号：2024-006 H 股证券代码： 01336 H 股证券简称：新华保险 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"股东大会"） 召开的日期时间：2024 年 2 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 21 层 新华人寿保险股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：新华人寿保险股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新華人壽保險股份有限公司 呈交日期: 2024年2月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01336 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,034,107,260 | RMB | | 1 RMB | | 1,034,107,260 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 1,034,107,260 | RMB | | 1 RMB | | 1,034,107,260 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港 ...

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：2024-004号 H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险 新华人寿保险股份有限公司 第七届监事会第四十一次会议决议公告 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 新华人寿保险股份有限公司监事会 2024 年 1 月 25 日 1 新华人寿保险股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 新华人寿保险股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日以电 子邮件方式向全体监事发出第七届监事会第四十一次会议（以下简称"会议"） 通知和材料，会议于 2024 年 1 月 25 日在北京市以现场方式召开。会议应到监事 4 人，现场出席会议 4 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新 华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司监事会议事规则》 的有关规定，所作的决议合法、有效。 会议由公司监事长刘德斌主持，经与会监事审议和现场表决，形成如下会议 决议： 审议通过了《关于反欺诈管理 2023 ...

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 新华人寿保险股份有限公司（以下简称"本公司"）第八届董事会第十二次 会议审议通过了《关于申请投资试点基金的议案》，本公司与中国人寿保险股份 有限公司（以下简称"中国人寿"）拟分别出资250亿元（人民币，下同）共同发 起设立私募证券投资基金有限公司（以下简称"基金公司"）。本公司控股子公司 新华资产管理股份有限公司（以下简称"新华资产"）与中国人寿控股子公司中 国人寿资产管理有限公司（以下简称"国寿资产"）分别出资500万元共同发起设 立基金管理人公司(以下简称"基金管理人"或"基金管理人公司")，担任上述 基金公司的管理人。具体情况详见公司于2023年11月30日刊载于上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）的《新华人寿保险股份有限公司关于对外投资的 公告》。 二、进展情况 2024年1月25日，本公司与中国人寿就合资设立基金公司签署基金公司章程； 新华资产与国寿资产合资设立的基金管理人公司已于2023年12月22日完成 ...

一、审议通过了《关于 2023 年四季度偿付能力报告的议案》。 公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于修订〈专属商业养老保险产品结算管理办法〉的议案》。 A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：2024-003号 H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险 新华人寿保险股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 新华人寿保险股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日以电 子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第十五次会议（以下简称"会议"）通 知和材料，会议于 2024 年 1 月 25 日在北京市以现场方式召开。会议应到董事 11 人，现场出席董事 11 人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》 和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规 ...

| A股股票代码：601336 | A股股票简称：新华保险 编号：2024-002号 | | --- | --- | | H股股票代码： 01336 | H股股票简称：新华保险 | 新华人寿保险股份有限公司 保费收入公告 上述原保险保费收入数据未经审计，提请投资者注意。 特此公告。 新华人寿保险股份有限公司董事会 2024 年 1 月 15 日 新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第 25 号——原保险合同》（财 会〔2006〕3 号）及《保险合同相关会计处理规定》（财会〔2009〕15 号），新华 人寿保险股份有限公司于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间累计原保 险保费收入为人民币 16,590,314 万元。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD. 01336 延期寄發通函 茲提述新華人壽保險股份有限公司（「本公司」）日期為2023年11月29日之公告（「該公 告」）。除另有界定者外，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 誠如該公告所述，一份包含（其中包括）(i)董事會函件；(ii)成立合資基金及合資基金管理 人公司詳情；(iii)臨時股東大會通告；及(iv)上市規則所規定的有關本公司的其他資料的 通函（「通函」），預期將於2024年1月10日或之前寄發予股東。 由於(i)合資設立私募基金之具體協議條款尚未確定，及(ii)本公司需要更多時間準備及落 實通函所載之資料，故預期寄發通函之日期將延期至不遲於2024年3月28日。 承董事會命 新華人壽保險股份有限公司 楊玉成 董事長 中國北京，2024年1月10日 於本公告日期，本公司董事長、執行董事為楊玉成；執行董事為 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新華人壽保險股份有限公司 呈交日期: 2024年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01336 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,034,107,260 | RMB | | 1 RMB | | 1,034,107,260 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 1,034,107,260 | RMB | | 1 RMB | | 1,034,107,260 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香 ...

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：2024-001号 H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险 新华人寿保险股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 新华人寿保险股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 30 日以电 子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第十四次会议（以下简称"会议"）通 知和材料，会议于 2023 年 12 月 31 日在北京市以现场会议方式召开，全体董事 一致同意召开本次会议。会议应到董事 11 人，现场出席董事 11 人，公司监事和 部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事 规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。 经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议： 审议通过了《关于授权经营管理层决策投资专项基金的议案》。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公 ...