FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 重新提交 公司名稱： 天機控股有限公司 呈交日期： 2024年12月9日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 01520 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 | | 佔有關事件前 ...

FF305 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 01520 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | 於下列日期開始時的結存(註1) | 2024年11月30日 | | 610,491,455 | | 15,000,000 | | 625,491,455 | | 1). 其他 (請註明) | | | 15,000,000 | 2.46 % | -15,000,000 HKD | 0.352 | | | 於2024年12月9日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Virtual Mind Holding Company Limited 天 機 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 有關認購優先股之 關連交易 董事會欣然宣佈，於二零二四年十二月六日（交易時段後），本公司（作為認 購方）與發行人訂立認購協議，據此，本公司將認購而發行人將按每股優先股 540港元之認購價發行及配發11,112股優先股。 發行人由本公司主席及執行董事梅唯一先生持有40%股權。根據上市規則第 14A章，發行人被視為梅唯一先生的聯繫人。認購事項構成上市規則第14A章 項下本公司的關連交易，並須遵守上市規則第14A章項下的公告規定，但獲豁 免遵守通函、獨立財務意見及股東批准之規定。 茲提述本公司日期為二零二四年十一月一日之公告，內容有關訂立投資框架協 議。 認購事項 董事會欣然宣佈，於二零二四年十二月六日（交易時段後），本公司（作為認 購方）與發行人訂立認 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Virtual Mind Holding Company Limited 天 機 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 更換核數師 本 公 告 由 天 機 控 股 有 限 公 司 （ 「 本公司 」 ， 連 同 其 附 屬 公 司 ， 統 稱 「 本 集 團 」 ） 董 事 （ 「 董 事 」 ） 會 （ 「 董事會 」 ） 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 （「聯交所」）證券上市規則第13.51 (4)條刊發。 核數師辭任 董事會謹此宣佈，香港立信德豪會計師事務所有限公司（「立信德豪」）辭任 本公司核數師，自二零二四年十二月六日起生效，原因是立信德豪與本公司未 能就截至二零二四年十二月三十一日止財政年度之審計費用達成共識。立信德 豪確認，除上述情況外，並無其他有關彼辭任本公司核數師職務之事項須敦請 本公司股東（「股東」）垂注。 除上述披露之原因外 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 天機控股有限公司 呈交日期： 2024年11月20日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 01520 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有關事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Virtual Mind Holding Company Limited 天機控 股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 於二零二四年十一月十八日舉行的股東特別大會 投票表決結果 及 股份合併於二零二四年十一月二十日生效 (概約%) | | | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 批准股份合併 | 744,268,959 | 0 | | | | (100%) | (0%) | - 1 - 茲提述天機控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二四年十一月一日之通 函（「該通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大 會通告」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同 涵義。 股東特別大會投票表決結果 董事會欣然宣佈，於二零二四年十一月十八日舉行的股東特別大會上，股東特 別大會通告所載所有提呈的決議案經過 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Virtual Mind Holding Company Limited 天機控股有限公司 有關標的公司之資料 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 自願公告 — 投資框架協議 本公告由天機控股有限公司（「 本公司 」，連同其附屬公司，統稱「 本 集 團」）董事（「董事」）會（「董事會」）自願刊發。 投資框架協議 董事會宣佈，於二零二四年十月二十九日，本公司與信橋資本集團有限公司 （ 「 標的公司 」 ） 訂 立 一 份 不具法律約束力 的 投資框架協議 （ 「 框架協 議」），據此，本公司將向標的公司投資 600 萬港元，認購標的公司新發行的優 先股股份(「投資事項」)。 於本公告日期，標的公司由本公司主席及執行董事梅唯一先生持有 40%股權。 除上文披露者外，就董事在做出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，標的公 司餘下的股權持有人及其最終實益擁有人獨立於本公司及其關連人士（定義見 香港 ...

Virtual Mind Holding Company Limited 天 機 控 股 有 限 公 司 (incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code 股份代號：1520) （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） NOTIFICATION LETTER 通知信函 1 November 2024 Dear Non-registered Shareholder(s) (Note 1), Virtual Mind Holding Company Limited (the "Company") – Notice of publication of Circular relating to Proposed Share Consolidation and Connected Transactions in relation to (1) Subscription of New Share Under Specific Mandate; and (2) Sale and Purchase of Sha ...

Virtual Mind Holding Company Limited 天 機 控 股 有 限 公 司 (incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code 股份代號：1520) （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） NOTIFICATION LETTER 通知信函 1 November 2024 Dear Registered Shareholder(s), Virtual Mind Holding Company Limited (the "Company") – Notice of publication of Circular relating to Proposed Share Consolidation and Connected Transitions in relation to (1) Subscription of New Share Under Specific Mandate; and (2) Sale and Purchase of Shares under Shar ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本通告全部或任何部分內容而產 生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Virtual Mind Holding Company Limited 1520 股東特別大會通告 茲通告天機控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年十一月十八日（星期一）上午十一 時正假座香港九龍長沙灣青山道538號半島大廈25樓2511-15室舉行股東（「股東」）之股東 特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為本公司之 普通決議案： 普通決議案 - 1 - 1. 「動議，待及受限於(i)香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市委員會授出合併股份 （定義見下文）上市及買賣之批准；及(ii)採取根據開曼群島法例及聯交所證券上市規 則規定須採取的各項行動以使股份合併（定義見下文）自本決議案獲通過日期後第二 個營業日（即該等股份於聯交所買賣之日期），或上文所述條件獲達成日期（以較後者 為準）生效： (a) 本公司股本中每四(4)股每股面值0.01港元之已發行及未發行現有普通 ...