香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Virtual Mind Holding Company Limited 天 機 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 自願公告 - 戰略合作框架協議 本 公 告 由 天 機 控 股 有 限 公 司 （ 「 本公司 」 ， 連 同 其 附 屬 公 司 ， 統 稱 「 本 集 團」）董事（「董事」）會（「董事會」）自願刊發。 戰略合作框架協議 董事會宣佈，於二零二五年一月十六日，本公司與西藏水資源有限公司（「西 藏水資源」）訂立一份具法律約束力的戰略合作框架協議（「框架協議」）， 據此，本公司與西藏水資源基於 Web3.0 新商業模式就於合作渠道（定義見下 文）銷售「5100」品牌定製產品，包括（但不限於）水卡和聯標產品等業務達 成合作（「該合作」）。 西藏水資源為一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於香港聯合 交易所有限公司（「聯交所」）主板上市（股份代號 ...

1520 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部或部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何本公司證券之邀請或要約。 Virtual Mind Holding Company Limited 根據股份獎勵計劃 (1)建議有條件授出獎勵股份； (2)涉及根據特別授權向關連人士發行新股份的關連交易； 及 (3)根據特別授權向非關連人士發行新股份 根據上市規則第17.06A條，董事會宣佈，於二零二五年一月十六日，其已議決（其中 包括）以下有條件授出：– 一份載有（其中包括）(i)有條件授出及其項下擬進行的交易的進一步詳情；(ii)獨立財務 顧問發出的函件，當中載有其就關連授出及其項下擬進行的交易向獨立股東提供的意 見；及(iii)召開股東特別大會的通告之通函將於二零二五年二月五日或之前寄發予股 東。 - 1 - (1) 向9名董事作出關連授出合共44,150,000股獎勵股份，該等獎勵股份將根據向獨立 股東尋求的關連授出特別授權向受託人配發及發行；及 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) (i) 上市發行人已收取其在是次股份發行或庫存股份出售或轉讓應得的全部款項； 第一章節註釋： 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 天機控股有限公司 呈交日期： 2024年12月31日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 01520 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 發行人的 60%已發行股份的持有人及最終實益擁有人為巫政先生。巫先生是一 位商人，在中國及其他國際地區的基礎設施項目和大規模戰略投資方面擁有豐 富的經驗，對國內外主要機構的投資流程和項目要求有深入的了解。在二零一 五年，他成立了發行人，目標是建立一個融合人工智能和 Web3 技術的產業平 台。 Virtual Mind Holding Company Limited 天 機 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 有關認購優先股之 關連交易 茲提述天機控股有限公司（「本公司」）於二零二四年十二月六日發佈的有關 （其中包括）優先股認購之公告（「該公告」）。除非文義另有所指，本公告 所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，認購事項已於二零二四年十二月二十三日完成，發行人已按 每股優先股 540 港元之認購價向本公司發行及配發 11,112 股優先股。 承董 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 天機控股有限公司 呈交日期： 2024年12月12日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 01520 | 說明 | | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | | 事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。 Virtual Mind Holding Company Limited 天 機 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 完成根據特別授權 認購新股份 董事會欣然宣佈，認購協議所載之所有先決條件已獲達成或滿足，認購事項已 根據認購協議之條款及條件於二零二四年十二月十二日完成。 根據認購協議，帝堡有條件同意認購25,000,000股認購股份。於本公告日期， 25,000,000股認購股份已按每股認購股份0.40港元之認購價，成功配發及發行予 帝堡。 - 1 - 認購事項之所得款項總額為10,000,000港元。認購事項所得款項淨額（扣除有 關認購事項之相關開支後）約為9.85百萬港元。所得款項淨額將用於該通函中 「認購事項之所得款項用途」一段所載用途。 對本公司股權架構之影響 25,000,000股認購股 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 重新提交 公司名稱： 天機控股有限公司 呈交日期： 2024年12月9日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 01520 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 | | 佔有關事件前 ...

FF305 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 01520 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | 於下列日期開始時的結存(註1) | 2024年11月30日 | | 610,491,455 | | 15,000,000 | | 625,491,455 | | 1). 其他 (請註明) | | | 15,000,000 | 2.46 % | -15,000,000 HKD | 0.352 | | | 於2024年12月9日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Virtual Mind Holding Company Limited 天 機 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 有關認購優先股之 關連交易 董事會欣然宣佈，於二零二四年十二月六日（交易時段後），本公司（作為認 購方）與發行人訂立認購協議，據此，本公司將認購而發行人將按每股優先股 540港元之認購價發行及配發11,112股優先股。 發行人由本公司主席及執行董事梅唯一先生持有40%股權。根據上市規則第 14A章，發行人被視為梅唯一先生的聯繫人。認購事項構成上市規則第14A章 項下本公司的關連交易，並須遵守上市規則第14A章項下的公告規定，但獲豁 免遵守通函、獨立財務意見及股東批准之規定。 茲提述本公司日期為二零二四年十一月一日之公告，內容有關訂立投資框架協 議。 認購事項 董事會欣然宣佈，於二零二四年十二月六日（交易時段後），本公司（作為認 購方）與發行人訂立認 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Virtual Mind Holding Company Limited 天 機 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 更換核數師 本 公 告 由 天 機 控 股 有 限 公 司 （ 「 本公司 」 ， 連 同 其 附 屬 公 司 ， 統 稱 「 本 集 團 」 ） 董 事 （ 「 董 事 」 ） 會 （ 「 董事會 」 ） 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 （「聯交所」）證券上市規則第13.51 (4)條刊發。 核數師辭任 董事會謹此宣佈，香港立信德豪會計師事務所有限公司（「立信德豪」）辭任 本公司核數師，自二零二四年十二月六日起生效，原因是立信德豪與本公司未 能就截至二零二四年十二月三十一日止財政年度之審計費用達成共識。立信德 豪確認，除上述情況外，並無其他有關彼辭任本公司核數師職務之事項須敦請 本公司股東（「股東」）垂注。 除上述披露之原因外 ...