香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 承董事會命 天機控股有限公司 主席及執行董事 梅唯一 香港，二零二五年三月十九日 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1520） 董事會會議通告 天機控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，將於 二零二五年三月三十一日（星期一）舉行董事會會議，以考慮及批准（其中包括） 本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核全年業績 及建議派付末期股息（如有）。 Virtual Mind Holding Company Limited 天機控股有限公司 於本公告日期，執行董事為梅唯一先生、李陽先生、田一妤女士、陳明亮先生、 龔曉寒先生及王瑋楷先生；獨立非執行董事為鄧澍焙先生、韓銘生先生及羅詠詩 女士銅紫荊星章，太平紳士。 ...

Virtual Mind Holding Company Limited 天 機 控 股 有 限 公 司 NOTIFICATION LETTER 通知信函 28 February 2025 Dear Non-registered Shareholder(s) (Note 1) , Virtual Mind Holding Company Limited (the "Company") – Notice of publication of Circular relating to Proposed Conditional Grants of Award Shares pursuant to the Share Award Scheme and Notice of Extraordinary General Meeting (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication are available on the Comp ...

Virtual Mind Holding Company Limited 天 機 控 股 有 限 公 司 (incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code 股份代號：1520) （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） NOTIFICATION LETTER 通知信函 28 February 2025 Dear Registered Shareholder(s), Actionable Corporate Communications refer to any corporate communications that seek instructions from the shareholders of the Company on how they wish to exercise their rights or make elections as shareholders. 各位登記股東： 天機控股有限公司（「本公司」） Virtual Mind Holding Company Limite ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本通告全部或任何部分內容而產 生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 普通決議案 Virtual Mind Holding Company Limited 股東特別大會通告 茲通告天機控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年三月二十日（星期四）上午十一時 正假座香港九龍長沙灣青山道538號半島大廈25樓2511-15室舉行股東特別大會，以考慮 及酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為本公司之普通決議案： - 1 - 1. 「動議，謹此批准、確認及追認根據本公司股東於二零二四年六月二十六日批准之本 公司股份獎勵計劃（「股份獎勵計劃」）及按本公司就此發出的獎勵函所訂明的條款， 授出17,500,000股獎勵股份予本公司主席兼執行董事（「董事」）梅唯一先生（該授出之 主要條款及條件載於本公司日期為二零二五年二月二十八日之通函（「該通函」））（「向 梅先生作出之有條件授出」），動議謹此授權董事會（「董事會」）在其全權酌情認為屬 必要或適宜的情況下，行使所有其獲授的權利及權力，以全面落 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交 易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下之天機控股有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通函連同隨附的 代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主 或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 Virtual Mind Holding Company Limited 1520 根據股份獎勵計劃 建議有條件授出獎勵股份 及 股東特別大會通告 本封面頁所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。 本公司謹訂於二零二五年三月二十日（星期四）上午十一時正（或倘於當日上午九時正至上午十一時 或之間任何時間香港政府發出黑色暴雨警告訊號，或懸掛八號或以上颱風信號又或公佈「極端情況」 或該公佈於香港維持有效，則改為於二零二五年三月二十日（星期四）之後的第二個營業日，時間及 ...

（於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 暫停辦理股東登記手續 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Virtual Mind Holding Company Limited 天 機 控 股 有 限 公 司 為釐定本公司股東出席及於股東特別大會上投票的資格，本公司將於二零二五 年三月十七日（星期一）至二零二五年三月二十日（星期四）期間（包括首尾 兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何股份過戶。為符合資格 出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥之轉讓文件連同有關股票無論如何 須於二零二五年三月十四日（星期五）下午四時三十分前盡快送達本公司之香 港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道 16 號遠東金融 中心 17 樓，方為有效。 承董事會命 天機控股有限公司 梅唯一 主席及執行董事 香港，二零二五年二月二十七日 天機控股有限公司（「本公司」）董事會欣然宣佈，本公司謹訂於二零二五年 三月二十日（星期四）上午十 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概 不負 責，對其 準 確 性或 完 整性 亦 不發 表任 何 聲明，並 明 確表 示，概不 因 本 公 告全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何本公司證券之邀請或要 約。 進一步延遲寄發有關 根據股份獎勵計劃 建議有條件授出獎勵股份之通函 茲提 述 天機 控 股有 限公 司（「 本公司 」）日期 為 二零 二 五年 一月 十 六日、二 零 二五 年 一月 二 十四 日 及 二 零二 五 年二 月五 日 的公 告，內 容 有關（其 中 包括 ） 有條 件 授出 及 延遲 寄發 該 通函（「該 等 公 告 」）。除 另 有說 明外，本 公 告所 用 詞彙 與 該等 公 告所 界定 者 具有 相 同涵 義。 由於本公司需要更多時間編製及落實載入 該 通函之 若 干 資料， 該 通函之寄 發日期 將 由 二 零 二 五 年 二 月 十 九 日 進 一 步 延遲至 二 零 二 五 年 二 月 二 十 八 日 或之 前 。 承董 事 會命 天 機 控 股 有 限公 司 梅唯一 主席 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概 不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公 告全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 （股份代號：1520） 延遲寄發有關 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何本公司證券之邀請或要 約。 Virtual Mind Holding Company Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） 誠於 日 期為 二 零二 五年 一 月十 六 日公 告中 所 披露，一 份 載有（ 其 中包 括 ）有 條件授予進一步資料及召開股東特別大會通告的 通 函（「 該通函 」）將 於 二零 二五年二月五日或之前寄發予股東。 由於本公司需要更多時間編製及落實載入 該 通函之 若 干 資料， 該 通函之寄 發日期將延遲至二零二五年二月十九日或之前。 承董事會命 天機控股有限公司 梅唯一 主席及執行董事 香港，二零二五年 二月 五 日 於本公告日期，執行董事為梅唯一先生、李陽先生、田一妤女士、陳明亮先 生、龔曉寒先生及王瑋楷先生；獨立非執行董事為鄧澍焙先生、韓銘生先生 及羅詠詩女士 銅紫荊星章，太平紳士 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Virtual Mind Holding Company Limited 天 機 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 自願公告 - W e b 3品牌推廣與R W A發行項目 本 公 告 由 天 機 控 股 有 限 公 司 （ 「 本公司 」 ， 連 同 其 附 屬 公 司 ， 統 稱 「 本 集 團」）董事（「董事」）會（「董事會」）自願刊發。 董事會欣然宣佈，於二零二五年一月二十四日，本公司於與信橋資本集團有限 公司（「信橋資本」）訂立一份不具法律約束力的合作框架協議（「框架協 議」）， 據此，雙方共同就王府中心 Web3 品牌推廣項目（「Web3 品牌推 廣」）與 RWA 發行項目（「RWA 發行」）進行合作。 根據框架協議，雙方擬合作的內容如下： 1. 全方位品牌推廣與行銷服務：信橋資本將協調利恒嘉匯國際企業管理（北 京）有限公司（其擁有王府中心特定物業資 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概 不負 責，對其 準 確 性或 完 整性 亦 不發 表任 何 聲明，並 明 確表 示，概不 因 本 公 告全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何本公司證券之邀請或要 約。 Virtual Mind Holding Company Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 有關 根據股份獎勵計劃 建議有條件授出獎勵股份之 補充公告 茲 提 述 天 機 控 股 有 限 公 司 （「 本 公 司 」） 日 期 為 二 零 二 五 年 一 月 十 六 日 的 公 告，內 容有 關（ 其 中包 括 ）有 條 件授 出（「 該公告 」）。除 另有 說 明外，本公 告所 用 詞彙 與 該公 告所 界 定者 具 有相 同涵 義 。 董事 會 僅此 提 供有 關有 條 件授 出 的更 多資 料 ： 1. 有條 件 授出 僅 應包 括向 執 行董 事 授出 合共 44,000,000股 獎 勵股 份 ，即 ： 該等 有 條件 授 出須 受限 於 股東 特 別大 ...