香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Virtual Mind Holding Company Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 於二零二五年六月十日舉行的股東週年大會 投票表決結果 茲提述天機控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年四月三十日之通 函（「該通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除非文義 另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 股東週年大會投票表決結果 董事會欣然宣佈，於二零二五年六月十日舉行的股東週年大會上，股東週年大 會通告所載所有提呈的決議案經過股東投票表決獲正式通過。於股東週年大會 上提呈的決議案之投票表決結果如下： 普通決議案 投票數目(%) 贊成 反對 - 1 - 1. 接納截至二零二四年十二月三十一日止年度 本公司及其附屬公司 之經審核綜合財務報 表、董事會報告及核數師報告書 104,471,634 (100%) 0 (0%) 2. 各自為獨立 ...

Virtual Mind Holding Company Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 梅唯一先生 （主席） 李陽先生 田一妤女士 王瑋楷先生 鄧澍焙先生 韓銘生先生 羅詠詩女士 銅紫荊星章，太平紳士 本公司設有四個董事會委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任 之職位。 | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 企業管治 委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 梅唯一 | | | | | | 李陽 | | M | C | C | | 田一妤 | | | | | | 王瑋楷 | | | | | | 鄧澍焙 | M | C | M | M | | 韓銘生 | C | M | M | M | | 羅詠詩 | M | | | | 附註： C 有關董事會委員會之主席 董事名單與其角色和職能 天機控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事： 獨立非執行董事： M 有關董事會委員會之成員 香港，二零二五年六月二日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 執行董事辭任 天機控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董 事」）會（「董事會」）謹此宣佈，龔曉寒先生（「龔先生」）由於希望投放 更多時間於他的其他個人業務，以及擔任本集團的高級運營副總裁，因而辭呈 執行董事，自二零二五年六月二日起生效。 天機控股有限公司 梅唯一 Virtual Mind Holding Company Limited 主席及執行董事 龔先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關彼辭任執行董事之 事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。 董事會謹此對龔先生在其擔任執行董事期間對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。 承董事會命 香港，二零二五年六月二日 於本公告日期，執行董事為梅唯一先生、李陽先生、田一妤女士及王瑋楷先 生；獨立非執行董事為鄧澍焙先生、韓銘生先生及羅詠詩女士銅紫荊星章，太平紳 士。 ...

Virtual Mind Holding Company Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 董事名單與其角色和職能 本公司設有四個董事會委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任 之職位。 | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 企業管治 委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 梅唯一 | | | | | | 李陽 | | M | C | C | | 田一妤 | | | | | | 龔曉寒 | | | | | | 王瑋楷 | | | | | | 鄧澍焙 | M | C | M | M | | 韓銘生 | C | M | M | M | | 羅詠詩 | M | | | | 附註： C 有關董事會委員會之主席 M 有關董事會委員會之成員 香港，二零二五年四月三十日 天機控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事： 獨立非執行董事： 鄧澍焙先生 韓銘生先生 羅詠詩女士 銅紫荊星章，太平紳士 梅唯一先生 （主席） 李陽先生 田一妤女士 龔曉寒先生 王瑋楷先生 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Virtual Mind Holding Company Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 委任首席運營官 及 執行董事辭任 委任首席運營官 天機控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣 佈執行董事王瑋楷先生（「王先生」）由二零二五年四月三十日起獲委任為本 公司首席運營官。 王先生之履歷詳情載列如下： 王先生，27 歲，自二零二三年十月六日起為執行董事。彼於二零二零年在布朗 大學完成國際關係與經濟雙文學士，主修政治經濟及社會。於二零二二年，彼 成為第六屆蘇世民學者，並取得清華大學蘇世民書院全球領導力管理科學碩士 學位。 王先生有權獲得每月薪酬120,000港元及年終酌情花紅。王先生之薪酬由董事會 參考其技能、知識、於本公司的職能及職責、行業薪酬標準及當前市況後釐 定。 - 1 - 執行董事辭任 董事會亦宣佈陳明亮先生（「陳先生」）由於希望投放更多 ...

Virtual Mind Holding Company Limited 天 機 控 股 有 限 公 司 (incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code 股份代號：1520) （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） NOTIFICATION LETTER 通知信函 30 April 2025 Dear Non-registered Shareholder(s) (Note 1) , Virtual Mind Holding Company Limited (the "Company") – Notice of publication of Circular relating to (1) Annual Report 2024; and (2) Circular dated 30 April 2025 relating to Proposals for Grant of General Mandates to Issue New Shares and Repurchase Shares; Re ...

Virtual Mind Holding Company Limited 天 機 控 股 有 限 公 司 (incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code 股份代號：1520) （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） NOTIFICATION LETTER 通知信函 30 April 2025 Dear Registered Shareholder(s), Virtual Mind Holding Company Limited (the "Company") – Notice of publication of (1) Annual Report 2024; (2) Circular dated 30 April 2025 relating to Proposals for Grant of General Mandates to Issue New Shares and Repurchase Shares; Re-election of Retiring Directors; and No ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本通告全部或任何部分內容而產 生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Virtual Mind Holding Company Limited 1520 股東週年大會通告 茲通告天機控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月十日（星期二）上午十一時正 （倘於當日上午九時至上午十一時之間任何時間香港特區政府發出黑色暴雨警告訊號，或 懸掛熱帶氣旋警告八號或以上風球又或公佈「極端情況」或該公佈維持有效，則改為二零 二五年六月十日之後的第二個營業日（定義見下文附註1），時間及地點不變）在香港九龍 長沙灣青山道538號半島大廈25樓2511-15室舉行股東週年大會（「股東週年大會」）或其任 何續會，藉以考慮及酌情處理下列事項： 普通事項 - 1 - 1. 接納截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司（「本集團」）之經審 核綜合財務報表、本公司董事（「董事」）報告及本公司核數師（「核數師」）報告。 2. 重選以下董事（各自為單獨決議案）： 2.1 梅唯一先生為執行董事。 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下之天機控股有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通函連同代 表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便 轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 建議 (I)授出發行新股份及購回股份之一般授權； (II)重選退任董事；及 股東週年大會通告 本封面頁所用詞彙與本通函所界定者具備相同涵義。 本公司謹訂於二零二五年六月十日（星期二）上午十一時正在香港九龍長沙灣青山道538號半島 大廈25樓2511-15室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第18頁至23頁。無論 閣下能否 出席股東週年大會，務請 閣下盡快按照隨附之代表委任表格所列印之指示將表格填妥及交回 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏愨道16 ...

Financial Performance - Revenue for the year ended December 31, 2024, was HK$129,595,000, representing a 95.5% increase from HK$66,328,000 in 2023[13] - Gross profit decreased to HK$9,027,000 in 2024 from HK$11,233,000 in 2023, reflecting a decline of 19.6%[13] - Loss before income tax improved to HK$76,446,000 in 2024 from HK$94,639,000 in 2023, a reduction of 19.2%[13] - Revenue from the apparel operation for 2024 was approximately HK$47,907,000, a decrease of 15.5% from HK$56,488,000 in 2023[25] - Revenue from the IP and products operation business surged to approximately HK$76,118,000 in 2024, compared to HK$1,641,000 in 2023, marking a significant increase[26] - Revenue from the money lending operation amounted to approximately HK$5,570,000 in 2024, down 32.9% from HK$8,199,000 in 2023[31] - The loss attributable to the owners of the Group for the year ended December 31, 2024, was approximately HK$76,628,000, representing an 18.3% decrease from HK$93,749,000 in 2023[133] Assets and Liabilities - Total assets decreased to HK$195,071,000 in 2024 from HK$214,185,000 in 2023, a decline of 8.9%[13] - Total liabilities remained relatively stable at HK$65,050,000 in 2024 compared to HK$65,473,000 in 2023[13] - Shareholders' equity decreased to HK$130,957,000 in 2024 from HK$148,113,000 in 2023, a drop of 11.5%[13] - Current ratio decreased to 2.79 in 2024 from 3.13 in 2023, indicating a decline in short-term liquidity[13] - Quick ratio also decreased to 2.56 in 2024 from 2.97 in 2023, reflecting a similar trend in liquidity[13] Profitability Ratios - Return on assets was (39.3%) in 2024, an improvement from (43.8%) in 2023[15] - Return on equity improved to (58.5%) in 2024 from (63.3%) in 2023, indicating a reduction in losses relative to equity[15] Strategic Initiatives - The company aims to optimize its existing business structure and seek new opportunities to enhance performance and maximize shareholder returns in 2025[32] - Future strategies include refining product design and development capacities to elevate gross profit margins in the apparel business[33] - The company plans to deepen business development in IP application and products operation, leveraging Web3.0 and blockchain technology[37] - The collaboration with IP partners will be expanded to foster continuous innovation in multifaceted IP applications[37] Management and Governance - Mr. Li was appointed as an executive director and chairman of the board on January 19, 2022, and will cease to be chairman effective August 2, 2024[44] - Mr. Li has over 20 years of experience in investment activities and business management, holding directorships in several listed companies[49] - Ms. Tin, aged 59, was appointed as an executive director on October 11, 2019, and has extensive experience in trading business in Hong Kong and the PRC[55] - Mr. Chan, aged 57, was appointed as an executive director on August 2, 2021, with experience in international trading, sales, marketing, and business development[58] - Mr. Li has held various senior management positions in capital investment and entity enterprises, with industry experience in fashion apparel and information technology[52] Financial Instruments and Investments - The company recognized a net fair value loss on financial assets at fair value through profit or loss of approximately HK$5,725,000 for the year ended December 31, 2024, compared to a loss of HK$8,760,000 in 2023[108] - The company recorded a fair value loss on contingent receivables related to the acquisition of subsidiaries of approximately HK$4,260,000 for the year ended December 31, 2024, compared to a fair value gain of HK$6,865,000 in 2023[109] - The Group's financial assets at fair value through profit or loss included investments in listed securities of approximately HK$10,872,000 as of December 31, 2024, up from HK$3,135,000 in 2023[155] Share Capital and Financing - The issued share capital of the Company increased from HK$21,370,763.24 as of December 31, 2023, to HK$26,821,797.12 as of December 31, 2024, following a share consolidation[162][164] - The company issued 3-year 2% coupon convertible bonds and 2-year 10% coupon convertible bonds in January and August 2022, respectively[168] - The 10% convertible bonds with a principal amount of HK$15,000,000 were fully redeemed on August 21, 2024[169] - On December 5, 2023, the company successfully issued 110,862,000 placing shares at a price of HK$0.10 per share, raising gross proceeds of HK$11,086,200[174] - The net proceeds from the placing were approximately HK$10,900,000, allocated for repayment of outstanding liabilities (approximately HK$9,100,000) and general working capital (approximately HK$1,800,000)[175]