香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 浙江天潔環境科技股份有限公司 浙江天潔環境科技股份有限公司 主席 澄清公告 茲提述浙江天潔環境科技股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十一月 十一日之通函（「該通函」）及股東特別大會通告（「該通告」）。除文義另有所指 外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 本公司謹此澄清，為識別合資格出席股東特別大會及於會上表決之股東的記 錄日期為二零二五年十一月二十八日（星期五）。 除上文所澄清者外，載於該通函及該通告之所有其他資料均維持不變，並就 所有目的而言將繼續有效。本澄清公告乃作為補充，並應與該通函及該通告 一併閱讀。 承董事會命 Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd （於中華人民共和國成立之股份有限公司） （股份代號：1527） 祝賢波 中國浙江省諸暨市，二零二五年十一月十二日 於本公告日期，本公司的執行董事為邊宇先生、章袁遠先生及 ...

浙江天潔環境科技股份有限公司 Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd 將於二零二五年十一月二十八日舉行之股東特別大會 （或其任何續會）適用之代表委任表格 本人╱吾等 地址為 （附註2） （於中華人民共和國成立之股份有限公司） （股份代號：1527） 為浙江天潔環境科技股份有限公司（「本公司」） 股內資股╱H股 之登記持有人，茲委任 （附註3） 股東特別大會主席或 地址為 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二五年十一月二十八日（星期五）上午十時正假座中華人民共和國 （「中國」）浙江省諸暨市環城東路251號的天潔大廈第6層會議室舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）及其任何續會，並按下 列指示代表本人╱吾等表決。 （附註6） ： 1. 請以正楷填上股東名冊所示全名（以中文或英文）及地址。 2. 請填上以 閣下名義登記且與本代表委任表格有關之本公司股份數目。倘並無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣 下名義登記之股份有關。另請刪去與受委代表無關之股份類別（內資股╱H股）。 4. 決議案全文載於連同本代表委任表格寄 ...

茲通告浙江天潔環境科技股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十一月 二十八日（星期五）上午十時正假座中華人民共和國（「中國」）浙江省諸暨市環 城東路251號的天潔大廈第6層會議室舉行股東特別大會（「股東特別大會」）， 以考慮及酌情通過下列決議案（無論是否修訂）： 普通決議案 委任于志榮先生（「于先生」）為本公司獨立非執行董事並授權本公司董事會釐 定于先生的薪酬。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 浙江天潔環境科技股份有限公司 Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd （於中華人民共和國成立之股份有限公司） （股份代號：1527） 股東特別大會通告 2 (i) 凡有權出席大會及於會上表決之本公司股東（「股東」）均有權委派一名或多名代表代其 出席及表決。受委代表毋須為股東。隨函附奉大會適用之代表委任表格。倘屬任何本 公司內資股（「內資股」）或H股（「H股」）（統稱「股份」）之聯名持 ...

此乃要件 請即處理 （股份代號：1527） 建議更換董事 及 股東特別大會通告 董事會函件載於本通函第3至6頁。 本公司謹訂於二零二五年十一月二十八日（星期五）上午十時正假座中華人民共和國浙江省 諸暨市環城東路251號的天潔大廈第6層會議室召開股東特別大會（「股東特別大會」），召開大 會的通告載於本通函第9至10頁。 如股東擬委任受委代表出席股東特別大會，務請按照適用代表委任表格印列的指示填妥及 交回適用代表委任表格。代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面形式正式授權的人士簽 署，如屬法人，則必須加蓋法人印鑒，或經由其董事或其他獲正式授權的人士親筆簽署。倘 代表委任表格由委任人的授權人士簽署，則授權該名授權人士簽署的授權書或其他授權文 件必須經過公證。 倘屬本公司股份聯名持有人，則只有在本公司股東名冊上排名首位的聯名持有人方有權親 自或委任受委代表於股東特別大會上就該等股份投票。 閣下如對本通函任何方面內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的註冊證券交易商 或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下浙江天潔環境科技股份有限公司的全部股份，應立即將本通函及 隨附的代表 ...

鉴于郑健鹏博士的辞任，董事会拟提名于志荣先生以代替郑健鹏博士担任独立非执行董事、董事会审核 委员会主席兼提名委员会成员。于志荣先生的任期将自股东于股东特别大会上批准后开始及直至2028年 5月30日。 董事会于2025年11月7日举行的董事会会议上审议及批准委任于志荣先生以代替郑健鹏博士担任董事会 审核委员会主席兼提名委员会成员，但委任于志荣先生为独立非执行董事须待股东于股东特别大会上批 准，方可作实。 天洁环境(01527)发布公告，于2025年11月7日，公司董事会收到自郑健鹏博士的辞呈，彼将辞任独立非 执行董事、董事会审核委员会主席兼提名委员会成员，自建议委任新独立非执行董事以填补因郑健鹏博 士辞任(于公司将召开的股东特别大会上经公司股东批准)产生的临时空缺当日起生效，以使彼可投入更 多时间于彼之个人事务。 ...

Core Points - Dr. Zheng Jianpeng has submitted his resignation as an independent non-executive director, chairman of the audit committee, and member of the nomination committee, effective from the date of the appointment of a new independent non-executive director to fill the vacancy at the upcoming special general meeting [1] - The board intends to nominate Mr. Yu Zhirong to replace Dr. Zheng as an independent non-executive director, chairman of the audit committee, and member of the nomination committee, with his term starting upon shareholder approval and lasting until May 30, 2028 [1] - The board meeting on November 7, 2025, will review and approve the appointment of Mr. Yu Zhirong as chairman of the audit committee and member of the nomination committee, while his appointment as an independent non-executive director is subject to shareholder approval [1]

Core Viewpoint - Tianjie Environment (01527.HK) announced the resignation of independent non-executive director Zheng Jianpeng, who will also step down as chairman of the board's audit committee and a member of the nomination committee to focus more on personal affairs [1] Group 1 - Zheng Jianpeng's resignation will take effect upon the appointment of a new independent non-executive director, which requires approval at the upcoming special general meeting of the company's shareholders [1]

（股份代號：1527） 建議更換獨立非執行董事 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 浙江天潔環境科技股份有限公司 Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd （於中華人民共和國成立之股份有限公司） 董事會謹此對鄭博士於擔任獨立非執行董事期間對本公司作出的貢獻表示衷 心感謝和誠摯敬意。 1 鑒於鄭博士的辭任，董事會擬提名于志榮先生（「于先生」）以代替鄭博士擔任 獨立非執行董事、董事會審核委員會主席兼提名委員會成員。建議委任于先 生須待股東於股東特別大會上以普通決議案方式批准，方可作實。于先生的 任期將自股東於股東特別大會上批准後開始及直至二零二八年五月三十日。 董事會於二零二五年十一月七日舉行的董事會會議上審議及批准委任于先生 以代替鄭博士擔任董事會審核委員會主席兼提名委員會成員，惟委任于先生 為獨立非執行董事須待股東於股東特別大會上批准，方可作實。 于先生的履歷詳情載列如下： 於二零二 ...

FF301 本月底法定/註冊股本總額： RMB 135,000,000 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | | 其他類別 (請註明) | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 內資股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 100,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 100,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 100,000,000 | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

本月底法定/註冊股本總額： RMB 135,000,000 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 內資股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 100,000,000 RMB | | 1 | RMB | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 100,000,000 RMB | | 1 | RMB | | 100,000,000 | FF301 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...