格隆汇12月15日丨成志控股(01741.HK)宣布于2025年12月30日(星期二)举行董事会会议，藉以考虑及通 过(其中包括)公司连同其附属公司截至2025年9月30日止年度业绩及其发布，以及考虑派发末期股息(如 有)。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 SHING CHI HOLDINGS LIMITED 成志控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 成志控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈於2025年12月30日（星期二）舉行 董事會會議，藉以考慮及通過（其中包括）本公司連同其附屬公司截至2025年9月30日止年度業績及其 發佈，以及考慮派發末期股息（如有）。 承董事會命 成志控股有限公司 主席兼執行董事 劉志宏 香港，2025年12月15日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉志宏博士、劉志明先生、劉志強博士及劉恩琪女士；及 獨立非執行董事為梁秉綱先生、彭嘉恆先生及黃鎮南先生。 （股份代號：1741） 董事會會議通告 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 成志控股有限公司 呈交日期: 2025年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01741 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 成志控股有限公司 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01741 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 20,000,000 F ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年9月30日 | 狀態: | 新提交 | | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | 公司名稱: | 成志控股有限公司 | | | | 呈交日期: | 2025年10月2日 | | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01741 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,0 ...

本程序以英文製作，如若中英文版本出現差異或不一致，應以英文版本為準。 SHING CHI HOLDINGS LIMITED 成志控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1741） （「本公司」） 提名委員會 職權範圍 提名委員會（「本委員會」）的職權範圍是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（分別為「聯交所」 及「上市規則」）相關要求制訂。 組成 權限 職責 2 6. 每年舉行的會議須至少一次。如本委員會的工作需要時，應該舉行額外會議。 7. 會議的法定人數為本委員會兩名成員。 8. 本委員會成員可以親身出席、電話或視像會議之形式參與會議。 9. 本委員會的決議案應當由本委員會成員的過半數通過。 10. 所有本委員會成員共同簽署之書面決議案與正式召開之委員會會議上通過之決議案同樣有效。 11. 除本文另有規定外，本委員會的會議程序受組織章程細則的相關條文（不時予以修訂）規限。 1. 本委員會乃本公司董事會（「董事」或「董事會」）根據本公司組織章程細則（「組織章程細則」）規定， 於本公司股份於聯交所上市之日起正式成立。 成員 秘書 5. 本委員會的秘書由本公司的公司秘書或由本委員會委任任何 ...

第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 | 截至月份: | 2025年8月31日 | | | | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | | | 公司名稱: | 成志控股有限公司 | | | | | | 呈交日期: | 2025年9月1日 | | | | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | 證券代號 (如上市) | 01741 | 說明 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 成志控股有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01741 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 2025年7月31日 狀態: 新提交 | | --- | | 截至月份 ...

中期報告 2025 INTERIM REPORT 2025 中期報告 目錄 | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 中期未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表 | 4 | | 中期未經審核簡明綜合財務狀況表 | 6 | | 中期未經審核簡明綜合權益變動表 | 8 | | 中期未經審核簡明綜合現金流量表 | 10 | | 中期未經審核簡明綜合財務報表附註 | 11 | | 管理層討論及分析 | 28 | | 其他資料 | 41 | 公司資料 董事會 執行董事 劉志宏博士 （主席） 劉志明先生 劉志強博士 （行政總裁） 劉恩琪女士 獨立非執行董事 梁秉綱先生 彭嘉恆先生 黃鎮南先生 董事委員會 審核委員會 彭嘉恆先生 （主席） 梁秉綱先生 黃鎮南先生 薪酬委員會 黃鎮南先生 （主席） 劉志明先生 梁秉綱先生 彭嘉恆先生 提名委員會 梁秉綱先生 （主席） 劉志強博士 彭嘉恆先生 黃鎮南先生 劉恩琪女士 （於二零二五年三月十九日獲委任） 投資委員會 劉志明先生 （主席） 劉志宏博士 劉志強博士 梁秉綱先生 彭嘉恆先生 黃鎮南先生 公司秘書 嚴秀屏女士 授權代表 劉志明先生 嚴秀屏女士 開曼群島註冊辦事 ...

Financial Performance - The company reported revenue of HKD 85,538,000 for the six months ended March 31, 2025, representing a 14% increase from HKD 75,075,000 in the same period of 2024[3]. - Gross profit decreased to HKD 3,695,000, down 33% from HKD 5,543,000 year-on-year[3]. - Operating loss improved to HKD 6,894,000, compared to a loss of HKD 8,268,000 in the previous year, indicating a 16.6% reduction in losses[3]. - The total comprehensive loss for the period was HKD 6,964,000, significantly lower than HKD 16,818,000 in the prior year[4]. - Basic and diluted loss per share from continuing operations was HKD 0.87, compared to HKD 1.05 in the previous year[4]. - The company reported a pre-tax loss of HKD 6,964,000 for the six months ended March 31, 2025, compared to a pre-tax loss of HKD 16,637,000 for the same period in 2024, indicating an improvement in financial performance[23]. - The group recorded a net loss of approximately HKD 8.3 million from discontinued operations for the six months ending March 31, 2024[49]. - Total losses for the periods ending March 31, 2024, and March 31, 2025, were approximately HKD 16.7 million and HKD 7.0 million, respectively[50]. Assets and Liabilities - The company's total assets decreased to HKD 54,033,000 from HKD 64,092,000 as of September 30, 2024[6]. - Current liabilities decreased to HKD 25,697,000 from HKD 28,364,000, reflecting a 9% reduction[9]. - The company's equity totalled HKD 27,738,000, down from HKD 34,702,000, indicating a decline of approximately 20%[7]. - The company’s trade receivables decreased to HKD 13,121,000 as of March 31, 2025, from HKD 16,841,000 as of September 30, 2024, reflecting a 22.5% decline[36]. - The company’s trade payables decreased to HKD 6,983,000 as of March 31, 2025, from HKD 12,595,000 as of September 30, 2024, representing a 44.5% reduction[13]. - The company’s total liabilities decreased from HKD 26,446,000 as of September 30, 2024, to HKD 24,698,000 as of March 31, 2025, indicating a 6.6% reduction in overall liabilities[13]. - As of March 31, 2025, the group’s current assets net value was approximately HKD 27.7 million, down from HKD 34.9 million as of September 30, 2024[65]. Revenue Segments - The segment revenue from general construction and related services increased significantly to HKD 23,918,000 in 2025 from HKD 13,247,000 in 2024, marking a growth of approximately 80.5%[19]. - The revenue from the health management and consulting business, which has been discontinued, was HKD 17,034,000 for the six months ended March 31, 2024[25]. - The company’s revenue from external customers in Hong Kong for the six months ended March 31, 2025, was HKD 85,538,000, up from HKD 75,075,000 in 2024, showing a growth of approximately 13.1%[26]. - The group's revenue increased from approximately HKD 75.1 million to HKD 85.5 million, representing a growth of about 13.8%[43]. Cost and Expenses - The cost of sales rose from approximately HKD 69.5 million to HKD 81.8 million, an increase of about 17.7%[44]. - The group recorded a shift from gross profit to gross loss in general construction services, with a gross margin of approximately -0.2% for the period ending March 31, 2025[46]. - Administrative and other operating expenses decreased by approximately HKD 1.5 million or 10.6% to about HKD 12.6 million for the six months ending March 31, 2025[48]. - The company’s employee benefits expenses, including directors' remuneration, were HKD 10,134,000 for the six months ended March 31, 2025, down from HKD 11,128,000 in the same period of 2024, reflecting an 8.9% decrease[5]. Corporate Governance - The company has fully complied with the corporate governance code as of March 31, 2025, ensuring accountability and transparency[86]. - The audit committee, established on September 17, 2018, is responsible for reviewing financial information, internal controls, and risk management systems[87]. - The company has adhered to the listing rules regarding the composition of the audit committee, which includes at least one independent non-executive director with appropriate professional qualifications[87]. - The company emphasizes the importance of good corporate governance practices to maintain stakeholder trust and create long-term value[86]. Future Outlook and Strategy - The group plans to enhance financial resources and human resources to prepare for bidding on suitable public sector projects[42]. - The group is focusing on prudent financial management and cost control measures in response to a challenging business environment[42]. - The group continues to manage cash prudently to maintain a strong liquidity position for future growth opportunities[72]. Stock Options - The company has a stock option plan effective for ten years starting from September 17, 2018, with approximately three years remaining as of the announcement date[85]. - As of March 31, 2025, the number of stock options available for grant under the plan is 80,000,000 shares, with no options granted, exercised, expired, or canceled in the preceding six months[85]. - The company has not issued any shares under the stock option plan in the last six months, indicating no potential dilution from this plan[85].