江西赣锋锂业集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会现就提名黄浩钧 为江西赣锋锂业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为江西赣锋锂业集团股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-043 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 鉴于江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会、监事会任期届满，依据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司进行了董事会、监事会换届选举。现将相关事项公告如 下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第六届董事会换届选举情况 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第九十一次会议，审 议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选 人的议案》，公司第六届董事会由 10 名董事组成，其中 6 名非独立 董事，4 名独立董事，具体情况如下： 提名李良彬先生、王晓申先生、沈海博先生、黄婷女士、李承霖 先生、罗荣女士为第六届董事会非独立董事候选人，提名黄浩钧先生、 徐光华先生、王金本先生、徐一新女士为第六届董事会独立董事候选 人。独立董事候选人与公司不 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况专项说明 关于江西赣锋锂业集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2025）专字第70030845_B03号 江西赣锋锂业集团股份有限公司 江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了江西赣锋锂业集团股份有限公司的财务报表，包括2024年 12月31日的合并及公司的资产负债表、2024年度合并及公司的利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月28日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70030845_B01号的无保留意见审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，江西 赣锋锂业集团股份有限公司编制了后附的2024年度营业收入扣除情况表（以下简称 "情况表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性是江西 赣锋锂业集团股份有限公司管理层的责任。 基于我们为对江西赣锋锂业集团股份有限公司财务报表整体发表审计意见而实施 的审计工作，我们未发现后附情况表所载相关信息与我们审计江西赣锋锂业集团股份 有限公司2024年度财务报表时所审 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会现就提名徐光华 为江西赣锋锂业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为江西赣锋锂业集团股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会现就提名徐一新 为江西赣锋锂业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为江西赣锋锂业集团股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 二〇二四年年度内部控制评价报告 江西赣锋锂业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：通过公司内控体系的设计、运行、评估和持续改进工 作，不断完善内部控制管理职责和对应规范，规范风险应对措施，持续提升内 部控制管理水平，建立较完善的内部控制体系。合理保证经营合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-045 江西赣锋锂业集团股份有限公司 一、担保情况概述 1、江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召开第五届董事会第八十四次会议、于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于新增公司及 子公司对外提供担保额度的议案》和《关于公司及子公司为 Minera Exar 公司提供担保的议案》。公司控股子公司江西赣锋锂电科技股份 有限公司（以下简称"赣锋锂电"）为满足新设子项目建设和经营周 转需求，新增赣锋锂电对其控股子公司提供连带责任担保额度合计不 超过人民币 265,000 万元，本次新增担保额度在公司股东大会审议通 过此议案之日起 12 个月内有效；同意 GFL International Co.,Ltd （以 下简称"赣锋国际"）及全资子公司 Greentech Metal Global PTE. Ltd. （以下简称"Greentech Metal"）为 Minera Exar S.A.（以下简称"Minera Exar"）向银行提供不超过 8,000 万美元 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人王金本作为江西赣锋锂业集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西赣锋锂业集团 股份有限公司董事会提名为江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下 简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人徐一新作为江西赣锋锂业集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西赣锋锂业集团 股份有限公司董事会提名为江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下 简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 如否，请详细说明：______ ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于2024年度证券与衍生品投资交易情况的专项说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第1号——业务办理》有关规定的要求，江西赣锋 锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对2024年度证券 与衍生品投资交易情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资交易审议批准情况 （一）证券投资 根据公司《对外投资管理制度》《风险投资管理制度》规定，公 司进行证券投资，可以对未来十二个月内投资范围、额度及期限等进 行合理预计，投资额度占公司最近一期经审计净资产 10%以上，且绝 对金额超过一千万元人民币的，应当在投资之前经董事会审议通过并 及时履行信息披露义务；投资额度占公司最近一期经审计净资产 50% 以上且绝对金额超过五千万元人民币的，还应当提交股东大会审议。 相关额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额 （含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。 （二）商品套期保值 1、关于公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的议 案 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第七十 ...