1 | 目录 | 可持续发展管理 01 | | 环境友好，守护绿水青山 02 | | 创新赋能，严守质量底线 03 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CONTENTS | 可持续发展治理架构 | 07 | 气候挑战，携手应对 | 12 | 创新驱动，产权筑基 | 24 | | | 回应联合国可持续发展目标（UN | 07 | 资源整合，循环经济 | 15 | 质量铸就，服务至上 | 29 | | | SDGs） | | 严控污染，守护生态 | 19 | 合作共赢，价值共创 | 32 | | | 利益相关方沟通与尽职调查 | 08 | | | 数据信息，安全护航 | 33 | | | 重要性议题识别与分析 | 09 | | | | | | 报告编制说明 | 01 | 04 | 关爱员工，共护和谐社区 | | 05 | 行稳致远，助力合规经营 | | ESG 数据绩效表 | 55 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | | | ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布 的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件 和交易所监管规则的要求，以及《江西赣锋锂业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）利润分配政策的有关规定，公司在关 注自身发展的同时，高度重视股东的合理投资回报，制定了《江西赣 锋锂业集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》 （以下简称"本规划"）。具体如下： 一、本规划制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重 视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政 策的连续性和稳定性。 1、公司董事会应当综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模 式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照 《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策。 2、公司未来三年（2025 年-2027 年）的利润分配形式：采取现 金、股票或二者相结合的方式分配股利，凡具备现金分红 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-036 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所及确定报酬的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年3月28日召开的第五届董事会第九十一次会议审议通过了《关于续 聘2025年度会计师事务所的议案》及《关于预计2025年度会计师事务 所报酬的议案》，董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"安永华明"）为公司2025年度境内财务报告及内 部控制审计机构，续聘安永会计师事务所（以下简称"安永"）为公 司2025年度境外财务报告审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审 议。其中，续聘境内会计师事务所情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于1992年9月成立， 2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 京市东城区东长安街1号东方广场安永 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人黄浩钧作为江西赣锋锂业集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西赣锋锂业集团 股份有限公司董事会提名为江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下 简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-042 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年3月28日召开的第五届董事会第九十一次会议审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为客观、真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准 则》和公司相关会计处理规定，公司及合并报表范围内各公司对所 属资产进行了减值测试，拟对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并会计 报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告 期间 经公司及下属子公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的应收 款项、存货、长期股权投资等资产进行全面清查和减值测试后， 2024 年度计提各项资产减值准备合计人民币 47,908.60 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-037 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于增发公司H股股份一般性授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年3月28日召开的第五届董事会第九十一次会议审议通过了《关于增 发公司H股股份一般性授权的公告》，董事会提请公司2024年年度股 东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长及其授权人士决定单独 或同时配发、发行及处理不超过本公司已发行H股股份数量的20%的 H股或可转换成该等股份的证券、购股权、认股权证或可认购公司H 股的类似权利（以下简称"一般性授权"）。具体授权如下： 一、一般及无条件授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权 人士决定单独或同时配发、发行及处理H股或可转换成该等股份的证 券、购股权、认股权证或可认购公司H股的类似权利（以下简称"类 似权利"），及决定配发、发行及处理新股或类似权利的条款及条件， 包括但不限于以下条款： 1、拟发行的新股的类别及数目； 2、新股的定价方式及/或发行价格（包括价格区间）； 3、 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会现就提名王金本 为江西赣锋锂业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为江西赣锋锂业集团股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-040 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于拟使用自有资金开展衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、随着江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 球化布局推进，公司境外产业投资逐渐增多。公司及子公司拟适度开 展衍生品交易，以降低跨境投资及境外产业涉及的市场波动风险、增 强财务稳健性。本次衍生品投资仅限于使用领式期权工具对皮尔巴拉 股票进行套期保值，涉及境外及场外交易。在授权有效期内，拟动用 的交易保证金和权利金不超过人民币 40 亿元（或等值外币），任一 交易日持有的最高合约价值不超过人民币 40 亿元（或等值外币）， 上述额度在审批期限内可循环滚动使用。 2、上述事项已经公司第五届董事会第九十一次会议、第五届监 事会第六十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 3、风险提示：开展衍生品交易过程中可能存在决策和市场风险、 流动性风险、操作风险、履约风险等，公司将积极落实风险控制措施， 并根据规定及时履行后续信息披露义务，敬请投资者注意风险。 价值 ...

黄华安先生的简历见附件。 证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-044 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）鉴于第五 届监事会任期届满，为进一步完善治理结构，依据《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，选举黄华安 先生为公司第六届监事会职工代表监事。黄华安先生将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的监事组成第六届监事会，本届监事 会任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起算。 附件： 黄华安先生：1991 年出生，本科学历。2014 年 9 月-2017 年 12 月任毕马威全球商务服务（广东）有限公司分析师；2018 年 7 月加 入公司，曾担任公司审计部主管，现任公司审计监察部副部长。2020 年 3 月起至今担任公司职工代表监事。 黄华安先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分 之五以上股份的 ...