证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-018 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第五十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十七次 会议于2024年3月22日以通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事8人，实际参 加会议董事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股 票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等 监管规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司控股子公司银泰黄金及其控股子公司利用自 有闲置资金进行委托理财等投资的议案》 具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于公司控股子公司银泰黄金及 其控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的公告》（临2024-019号）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （三）审议 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-021 山东黄金矿业股份有限公司 关于公司控股子公司银泰黄金为其子公司 提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：青海大柴旦矿业有限公司、内蒙古玉龙矿业股份有限公 司、银泰盛鸿新加坡有限公司、海南盛蔚贸易有限公司、上海盛鸿融信国际贸易 有限公司、宁波永盛融信国际贸易有限公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东黄金矿业股份有限公 司（以下简称"公司"或"山东黄金"）控股子公司银泰黄金股份有限公司（以 下简称"银泰黄金"）拟为其合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预 计担保总额度为350,000.00万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保 的额度不超过50,000.00万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不 超过300,000.00万元。截至本公告日，银泰黄金对其控股子公司担保总余额为 57,796.00万元，占银泰黄金最近一期经审计净资产的比例为5.00%，占山 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2024-019 山东黄金矿业股份有限公司 关于公司控股子公司银泰黄金及其控股子公司利用 自有闲置资金进行委托理财等投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"山东黄 金"）控股子公司银泰黄金股份有限公司（以下简称"银泰黄金"）及其控股子公 司通过银行或证券公司购买固定收益类或较低风险型理财产品，进行国债逆回购 和货币型基金投资。 投资金额：使用不超过人民币35亿元额度的自有闲置资金进行投资，在 上述额度内资金可以循环滚动使用。 审议程序：公司于2024年3月22日召开第六届董事会第五十七次会议，审 议通过了《关于公司控股子公司银泰黄金及其控股子公司利用自有闲置资金进行 委托理财等投资的议案》。该事项尚需银泰黄金股东大会审议批准，无需提交山 东黄金股东大会审议批准。 特别风险提示：银泰黄金及其控股子公司以自有资金进行委托理财，用 于购买安全性高、流动性好、风险可控的产品，总体风险 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-020 山东黄金矿业股份有限公司 关于公司控股子公司银泰黄金的子公司开展 衍生品交易业务的公告 重要内容提示： 为充分利用金融衍生品市场，有效减少贵金属及有色金属市场价格波动 对山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"山东黄金"）控股子公司 银泰黄金股份有限公司（以下简称"银泰黄金"）及其控股子公司生产经营和贸 易的影响，保证经营业绩的相对稳定，银泰黄金控股子公司上海盛鸿融信国际贸 易有限公司（以下简称"上海盛鸿"）及其下属公司和上海盛蔚矿业投资有限公 司（以下简称"上海盛蔚"）及其下属公司拟开展衍生品交易业务。衍生品交易 业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 70 亿元人民币或等值其他货 币，且动用的交易保证金金额在任意时点均不超过 10 亿元人民币或等值其他货 币，上述额度在有效期内可循环使用。资金来源为银泰黄金自有资金。 审议程序：2024 年 3 月 22 日，公司第六届董事会第五十七次会议审 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 董事會會議通告 山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於二零二四年三月二十八日（星 期 四）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）考慮及 批 准 本 公 司 截 至 二 零 二 三 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 年 度 業 績 及 其 發 佈，並 考慮派發末期股息（如 有）。 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 李 航 中 華 人 民 共 和 國，濟 南 二零二四年三月十八日 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 於 本 通 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 海 先 ...

公司研 究 证券研究报告 黄金 2024年03月13日 山 东黄金（600547）深度研究报告 推荐 （首次） 目标价：35.48元 长坡厚雪，黄金资源龙头受益黄金牛市 当前价：24.47元  山东黄金大股东拥有充足黄金资源，长期助力上市公司发展。山东黄金是国 华创证券研究所 资控股的上市公司，山东黄金集团直接和间接持有的股权合计占比 45.58%。 山东黄金集团拥有包括上市公司山东黄金以及众多矿山资产，截至 2022 年 证券分析师：马金龙 末，山东黄金集团各矿山合计黄金保有资源储量（采矿权+探矿权）为2489.4 吨，山东黄金集团共有探矿权174个、采矿权153个。按照30吨/年的自产黄 邮箱：majinlong@hcyjs.com 金生产能力，上述黄金资源储备可以供山金集团开采50年以上。山东黄金自 执业编号：S0360522120003 上市以来持续接受集团受让和收购，从上市之初的单一矿山新城金矿扩张到 证券分析师：刘岗 目前的16个金矿，2022年上市公司占有山东黄金集团57.5%的资源储量以及 邮箱：liugang@hcyjs.com 86.2%的黄金产量。山东黄金背靠集团，获得了长期的成长性。 ...

公司评级：买入 山东黄金：黄金龙头再出发 研 究 员 姚成章 投资咨询证书号 S0620523060002 ...

一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"山东黄金"）第六届董 事会第五十六次会议于2024年3月11日以通讯的方式召开。本次会议应参会董事8 人，实际参会董事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交 易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条 例》等监管规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于公司收购包头市昶泰矿业有限 责任公司70%股权的议案》 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-017 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第五十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昶泰矿业核心资产为"包头市昶泰矿业有限责任公司乌拉特后旗陶勒盖金矿" 采矿权（以下简称"陶勒盖金矿采矿权"）及"包头市昶泰矿业有限责任公司乌 拉特后旗陶勒盖金矿深部普查"探矿权（以下简称"陶勒盖金矿探矿权"）各一 宗。具体情况如下： 山东黄金拟与包头市昶泰矿业有限责任公司（以下简称"昶泰矿 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2024-016 山东黄金矿业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 259 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 258 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,516,682,675 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,276,227,064 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 240,455,611 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.2585 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点 ...

華聯律師事務所 Hua Lian Law F ir m 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司章程及公司本次股东大会的有关 文件和材料。并假设：公司已提供了出具本法律意见书必需的文件和材料；公司 所提供的原始材料、副本及复印件等材料是真实、准确、完整和有效的；公司所 提供的有关副本材料或复印件与原始文件或原始材料相一致；公司在指定信息披 露媒体上公告的所有资料是真实、完整、准确的，且不存在任何虚假、隐瞒或重 大遗漏。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 本所根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会出具法律意见如下： 中國北京市朝陽區亮马桥路32號高斓大厦10层 郵編: 100125 電話: 8610-8 ...