股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 山東黃金礦業股份有限公司 呈交日期: 2024年3月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01787 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | | 上月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | 1 RMB | | 858,986,178 | | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | 0 | | 本月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | 1 RMB | | 858,986,178 | | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-015 根据《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述协议转让股 份事项已办理完成过户登记手续。本次股份过户登记完成前后，相关股东的持股 情况如下： | 股东姓名 | 股东性质 | 本次协议转让完成前 | | | 本次协议转让完成后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | | | | （股） | （%） | （股） | （%） | | 山东黄金有色矿 业集团有限公司 | 无限售流通股 | 115,477,482 | 2.58 | 102,941,860 | 2.30 | | 山东通汇资本投 资集团有限公司 | 无限售流通股 | 0 | 0 | 12,535,622 | 0.28 | | 合计 | | 115,477,482 | 2.58 | 115,477,482 | 2.58 | 三、其他说明 1、本次协议转让不会导致公司实际控制人发生变化，也不存在损害上市公 司及其他中小股东利益的情形，亦不会对公司正常经营管理产生影响。 2、 ...

山东黄金矿业股份有限公司 2024 年度 第二期超短期融资券（科创票据）发行情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2021年11月30日，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十六次会议审议通过《关于拟发行超短期融资券的议案》，上述议案经公 司2021年12月22日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过，同意公司向中国 银行间市场交易商协会申请注册发行不超过100亿元人民币的超短期融资券，授 权董事会办理发行的具体事项。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-014 山东黄金矿业股份有限公司董事会 2024年2月27日 | 发行要素 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 山东黄金矿业股份有限公司 | 鲁 金 24 SCP002 | | | | 名称 2024年度第二期超短期融资券 | 简称 （科创票据） | | | | （科创票据） | | | | | 代码 012480606.IB | 期限 269 日 | | | | ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-013 山东黄金矿业股份有限公司 关于控股子公司银泰黄金收购 Osino Resources Corp. 股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"山东黄金"或"公司"）控股 子公司银泰黄金股份有限公司（以下简称"银泰黄金"）拟通过下属海南盛蔚贸 易有限公司在加拿大设立的全资子公司（以下简称"买方"），以每股 1.90 加 元的价格，现金方式收购 Osino Resources Corp.（以下简称"Osino"或"目标公 司"）现有全部已发行且流通的普通股及待稀释股份。本次收购的交易金额约为 3.68 亿加元，收购完成后，银泰黄金将通过买方持有 Osino 100%股权。 本次交易尚需 Osino 股东大会以及相关监管机构、法院和证券交易所批 准，能否获得批准尚存在不确定性。 一、本次交易概述 （一）2024 年 2 月 25 日，公司召开第六届董事会第五十五次会议，审议通 过了《关于控股子公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十五次 会议于2024年2月25日以通讯的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董 事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规 则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》香港《公司条例》等监管规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-012 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第五十五次会议决议公告 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 山东黄金矿业股份有限公司董事会 2024年2月25日 （一）审议通过了《关于控股子公司银泰黄金收购Osino Resources Corp. 股权的议案》 具体内容详见《关于控股子公司银泰黄金收购Osino Resources Corp.股权的 公告》（临2024-013号）。 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已 將名下的 山東黃金礦業股份有限公司 股份全部 售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承 讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 及 (3) 2024年第二次臨時股東大會通告 獨立董事委員會及獨立股東的 獨立財務顧問 山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於2024年3月7日（星 期 四）上 午 十 時 正 於 中 國 山 東 省 濟 南 市歷城區經十路2503號本公司會議室舉行2024年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」），大 會 通 告 載於本通函第III-1至III-2頁。獨立董事委員會致獨立股東的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2024-011 山东黄金矿业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 7 日 至 2024 年 3 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2024 年 3 月 7 日 10:00 召开地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3 ...

山东黄金矿业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二四年三月七日 | K | | --- | | 股东大会须知 3 | | --- | | 股东大会议程 5 | | 关于公司收购西岭金矿探矿权暨关联交易的议案 错误!未定义书签。 | 山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料 股东大会须知 一、根据公司《股东大会议事规则》第二十九条规定,个人股东亲自出席会 议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡； 委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股 东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股 票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托单位股票账户卡。 二、根据公司《股东大会议事规则》第三十六条规定,召集人和律师应当依 据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记 股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的 股东和代理人 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 山東黃金礦業股份有限公司 呈交日期: 2024年2月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01787 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | 1 RMB | | 858,986,178 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | 1 RMB | | 858,986,178 | | 2. 股份分類 | 普通股 | A 股份類別 | | | 於香港聯交所上 ...

Core Viewpoint - Shandong Gold (01787) expects a significant increase in total profit and net profit for the fiscal year ending December 31, 2023, driven by strategic initiatives and favorable market conditions [1] Financial Performance - The company anticipates total profit of 3.1 billion to 3.8 billion RMB, representing a year-on-year increase of 54.51% to 89.4% [1] - The expected net profit attributable to shareholders is projected to be between 2 billion to 2.5 billion RMB, reflecting a year-on-year growth of 60.53% to 100.66% [1] Strategic Initiatives - The company has strengthened its strategic leadership role and is committed to innovation and reform [1] - Efforts include optimizing production organization and layout, enhancing technical management, and increasing production efficiency and resource utilization [1] - The company is focused on cost reduction and efficiency improvement, aiming to elevate management standards and operational efficiency [1] Market Positioning - Shandong Gold has enhanced its research and analysis team to improve market tracking and price forecasting capabilities [1] - The company is capitalizing on the high gold price environment, with gold sales prices exceeding those of the previous year [1]