证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-024 山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十四次会 议于2024年3月28日在济南市历城区经十路2503号公司会议室以现场方式召开。 本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席李小平先生主持。 会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》 本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》 本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 （三） ...

2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 山东黄金矿业股份有限公司 内部控制审计报告 XYZH/2024JNAA5B0093 和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 月 联系申话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 certified public accountants 9/F. Block A. Fu Hua M No.8. Chaovangmen Dongcheng District Rei 100027 P R China 山东黄金矿业股份有限公司 山东黄金矿业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"山东黄金"）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制应用指引》 《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是山东黄金董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们 ...

山东黄金矿业股份有限公司 关于 2024 年度子公司委托理财单日最高限额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的银行理财产品、基金理财 产品、资管理财产品、信托理财产品以及其他类型产品。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-031 投资金额：委托理财单日最高余额不超过（含）45亿元，占公司最近一 年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为13.60%。在该额度范围内，资金 可循环滚动使用，任一时点投资余额不得超出上述投资额度。本次委托理财单日 最高额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。 审议程序：公司于2024年3月28日召开第六届董事会第五十八次会议审议 通过了《关于2024年度子公司委托理财单日最高限额的议案》。该事项不涉及关 联交易，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司以自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流 动性好、风险可控的产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币 政策的影响较大，不排 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-025 山东黄金矿业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.14 元（含税）。 本次现金分红以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分红 总额不变，相应调整每股分配，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，山东黄金矿业股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度母公司实现净利润为 834,535,277.92 元。 依据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司提取 10%法定盈余公积 83,453,527.79 元，加上年初未分配利润 6,927,583,110.72 元，扣除本年度支付 2022 年度现金股 利 313,14 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-023 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第五十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十八次会 议于2024年3月28日在济南市历城区经十路2503号公司会议室以现场的方式召 开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议由董事长李航先生主持， 公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》 《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、 香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》 本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过了《 ...

为规避因价格和汇率波动对山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）生产经营带来的影响，确保公司经营业绩持续、稳定，公司及子公司拟在 遵守国家政策法规的前提下，在具备资质的境内外交易场所，主要开展与主营业 务相关、与公司产品同类的流动性较强的期货和其他衍生品交易业务，进一步提 升公司生产经营水平和抗风险能力。期货和其他衍生品交易最高合约价值预计不 超过 57 亿元人民币或等值其他货币，占用的保证金及金融机构授信额度预计不 超过 9 亿元人民币或等值其他货币，资金来源为自有资金以及银行等金融机构的 授信额度。 审议程序：该事项已经公司第六届董事会第五十八次会议审议通过。该 事项尚需提交公司股东大会审议批准。 特别风险提示：公司及子公司开展的期货和其他衍生品交易业务始终以 降低价格波动风险为目标，将风险控制摆在第一位，但业务开展过程中依然会存 在市场风险、操作风险、流动性风险、资金风险、技术风险等其他风险。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2024-033 山东黄金矿业股份有限公司 关于开展 2024 年度期货和衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

山东黄金矿业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 目前审计委员会由赵峰（主任委员）、李航、汪晓玲、 王运敏、刘怀镜五人组成，全部成员均具有胜任审计委员会 工作职责的专业知识和管理经验，主任委员由具有专业会计 资格的独立董事担任，委员会成员组成符合监管要求以及 《公司章程》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，审计委员会共计召开 9 次会议，各委员出席了 全部会议。会议对公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度 报告、2023 年半年度报告和 2023 年第三季度报告共计四期 定期报告及财务报表，内控审计、内控评价以及关联交易等 方面的共计 30 项议案进行了审议，各位委员通过亲自或委 托出席全部会 议，且所有审议事项均获得通过。具体审议 事项如下： | | | 会议召开时间 | | | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 会议一致通过 | | 2023 | 年 | 1 月 | 11 | 审议《关于变更 日 | 2022 年度 A 股会计师事务所及 | 议案内容 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2024-032 山东黄金矿业股份有限公司 关于 2024 年度子公司证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：证券投资（含二级市场的股票、债券、基金）。 投资金额：证券投资单日最高余额不超过 10 亿元，占山东黄金矿业股份 有限公司（以下简称"公司"）最近一年经审计归属于上市公司股东的净资产的 比例为 3.02%。在该额度范围内，资金可循环滚动使用，任一时点投资余额不得 超出上述投资额度。本次证券投资单日最高额度自董事会审议通过之日起 12 个 月内有效。 已履行的审议程序：公司第六届董事会第五十八次会议审议通过该事项。 该事项不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素 影响，公司进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公 司损益的风险、操作风险等风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务发展的 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2024-022 山东黄金矿业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 17 日 10:00 召开地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 至 2024 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

会议资料 二○二四年四月十七日 | 目 | 录 | | --- | --- | | 1.股东大会须知 3 | | | 2.股东大会议程 5 | | | 3.关于公司控股子公司银泰黄金的控股子公司开展衍生品交易业务的议案 ... 6 | | | 4.关于公司控股子公司银泰黄金为其子公司提供担保额度预计的议案 11 | | 山东黄金矿业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料 股东大会须知 一、根据公司《股东大会议事规则》第二十九条规定，个人股东亲自出席会 议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡； 委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股 东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股 票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托单位股票账户卡。 二、根据公司《股东大会议事规则》第三十六条规定，召集人和律师应当依 据证券登记结算机构提供的股东名册 ...