证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2023-079 山东黄金矿业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间： 2023 年 9 月 5 日(星期二) 上午 9:00-10:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 29 日(星期二) 至 9 月 4 日(星期一) 16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hj600547@163.com 进行提问。公司将在 2023 年半年度业绩说明会（以下简称 "业绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 30 日披 露公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2023-078 山东黄金矿业股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 12 日 10:00 召开地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 至 2023 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

山东黄金矿业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 二○二三年九月十二日 山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料 | 目 | 录 | | --- | --- | | 股东大会须知 3 | | | 股东大会议程 5 | | | 关于收购山东黄金金创集团有限公司燕山矿区矿权等资产并签订相关转让合同的议 | | | 案 7 | | | 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 36 | | | 关于本次公开发行公司债券方案的议案 39 | | | 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相 | | | 关事宜的议案 43 | | 2 山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料 股东大会须知 一、根据公司《股东大会议事规则》第二十五条规定,个人股东亲自出席会 议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡； 委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东 应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的， 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账 户卡；委托代理人出席会议的， ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-075 山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十七次 会议于 2023 年 8 月 17 日以书面的方式发出通知，会议于 2023 年 8 月 22 日以通 讯的方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符合《公 司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式形成如下决议： （一）审议通过了《关于收购山东黄金金创集团有限公司燕山矿区矿权等 资产并签订相关转让合同的议案》 具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于现金收购山东黄金金创集团 有限公司燕山矿区矿权等资产暨关联交易的公告》（临2023-076号）。 同意将本议案提请公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

鹏信资估报字[2023]第 198 号 (共3册,第1册) 评估基准日:2023年01月31日 资产评估报告日: 2023年08月21日 nes in 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 SHENZHEN PENGXIN APPRAISAL LIMITED 中国广东省深圳市福田区福中路 29 号(彩田路口)福景大厦中座十四楼 Floor 14, Middle Block, Fujing Building, 29 Fuzhong Road, Futian District,Shenzhen, China 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 山东黄金金创集团有限公司 拟转让所持有的 烟台市蓬莱区大柳行金矿燕山矿区 部分资产及负债市场价值 根据《企业国有资产评估报告指南》(中评协[2017]42 号)的有关规定,本国有资产评估报告 共分 3 册 装订,包括资产评估报告(第 1册)、评估说明(第2册)和评估明细表(第3册)。 电话(Tel):+86755-8240 6288 直线(Dir):+86755-8240 3555 http://www.pengxin.com 传真(Fax):+86755-8242 ...

山东黄金金创集团有限公司 烟台市蓬莱区大柳行金矿 燕山矿区、磁山矿区、土屋矿区 专项审计报告 健诚专审字[2023]第 050 号 山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙） SHANDONG JIANCHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 专项审计报告 健诚专审字[2023]第 050 号 山东黄金金创集团有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东黄金金创集团有限公司（以下简称"金创集团"）烟台市蓬 莱区大柳行金矿燕山矿区、磁山矿区、土屋矿区（以下简称"燕山、磁山、土屋 矿区"） 按照后附的模拟财务报表附注二所述的编制基础编制的模拟财务报表， 包括 2023 年 1 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的模拟资产负债表，2023 年 1 月、2022 年度、2021 年度、2020 年度的 模拟利润表、模拟现金流量表、模拟所有者权益变动表以及模拟财务报表附注。 我们认为，后附的模拟财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定和 后附模拟财务报表附注二所述编制基础编制，公允反映了燕山、磁山、土 ...

山东省烟台市蓬莱区土屋金矿区深部金矿 详查探矿权评估报告 鲁天平信矿评字［2023］第 009 号 山东天平信有限责任会计师事务所 通讯地址：山东省济南市龙奥北路海信龙奥九号二号楼 2001 评估部/邮政编码 250000 电话 （0531）82380933/传真（0531）82380956/电子信箱 sdtpxzcpg7467@sina.com 山东省烟台市蓬莱区土屋金矿区深部金矿详查探矿权评估报告摘要 山东省烟台市蓬莱区土屋金矿区深部金矿详查探矿权 评估报告摘要 鲁天平信矿评字［2023］第 009 号 评估对象：山东省烟台市蓬莱区土屋金矿区深部金矿详查探矿权 探矿权人：山东黄金集团蓬莱矿业有限公司 评估委托人：山东黄金金创集团有限公司 评估机构：山东天平信有限责任会计师事务所 评估目的：山东黄金金创集团有限公司拟了解该山东省烟台市蓬莱区土屋金矿区深 部金矿详查探矿权的价值，本项目评估即是为实现上述目的而为委托人提供在本评估报 告中所述条件下和评估基准日时点的山东省烟台市蓬莱区土屋金矿区深部金矿详查探 矿权价值咨询意见。 评估基准日：2023 年 1 月 31 日 评估方法：收入权益法 主要评估参数： 勘 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2023-077 山东黄金矿业股份有限公司 关于公开发行公司债券预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据山东黄金矿业股份有限公司战略规划，为满足公司经营业务发展需要，拓 宽公司融资渠道，优化现有融资结构，合理控制公司整体融资成本，公司拟申请面 向专业投资者公开发行公司债券。本次发行方案及授权事项已经公司第六届董事会 第四十五次会议、第六届监事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会 审议。 一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明 公司经逐项对照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《公司 债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关法律、 法规和规范性文件中关于公开发行公司债券条件的规定，认为公司符合公开发行公 司债券的各项条件，具备公开发行公司债券的资格。 二、本次发行概况 （一）注册发行规模 本次债券注册发行规模不超过人民币100亿元（含100亿元）。 （二）票面金额和发行价格 本次债券面值为100元，按面值平价发行。 （三）发 ...

山东黄金金创集团有限公司燕山矿区 采矿权评估报告 鲁天平信矿评字〔2023〕第 010 号 山东天平信有限责任会计师事务所 通讯地址：山东省济南市龙奥北路海信龙奥九号二号楼 2001 评估部/邮政编码 250000 电话 (0531)82380933/传真(0531)82380956/电子信箱 sdtpxzcpg7467@sina.com 山东黄金金创集团有限公司燕山矿区采矿权评估报告摘要 山东黄金金创集团有限公司燕山矿区采矿权 评估报告摘要 鲁天平信矿评字〔2023〕第 010 号 评估对象：山东黄金金创集团有限公司燕山矿区采矿权 采矿权人：山东黄金金创集团有限公司 评估委托人：山东黄金金创集团有限公司 评估机构：山东天平信有限责任会计师事务所 评估目的：山东黄金金创集团有限公司拟转让山东黄金金创集团有限公司燕山矿区 采矿权，需了解该山东黄金金创集团有限公司燕山矿区采矿权的价值，本项目评估即为 实现上述目的而为委托人提供在本评估报告中所述条件下和评估基准日时点的山东黄 金金创集团有限公司燕山矿区采矿权价值咨询意见。 评估基准日：2023 年 1 月 31 日。 评估方法：折现现金流量法。 主要评估参数： 矿 ...

山东省烟台市蓬莱区磁山矿区金矿勘探探矿权 评估报告 鲁天平信矿评字〔2023〕第 008 号 山东天平信有限责任会计师事务所 通讯地址：山东省济南市龙奥北路海信龙奥九号二号楼 2001 评估部/邮政编码 250000 电话 （0531)82380933/传真（0531)82380956/电子信箱 sdtpxzcpg7467@sina.com 山东省烟台市蓬莱区磁山矿区金矿勘探探矿权评估报告摘要 山东省烟台市蓬莱区磁山矿区金矿勘探探矿权 评估报告摘要 鲁天平信矿评字〔2023〕第 008 号 评估对象：山东省烟台市蓬莱区磁山矿区金矿勘探探矿权 探矿权人：山东黄金金创集团有限公司 评估委托人：山东黄金金创集团有限公司 评估机构：山东天平信有限责任会计师事务所 评估目的：山东黄金金创集团有限公司拟转让山东省烟台市蓬莱区磁山矿区金矿勘 探探矿权，需了解该山东省烟台市蓬莱区磁山矿区金矿勘探探矿权的价值，本项目评估 即为实现上述目的而为委托人提供在本评估报告中所述条件下和评估基准日时点的山 东省烟台市蓬莱区磁山矿区金矿勘探探矿权价值咨询意见。 评估基准日：2023 年 1 月 31 日 评估方法：折现现金流量法 主要评估 ...