为填补杨晓东辞职所带来的职位空缺，南新建被委任为总经理并被提名为执行董事。同时，经董事会会 议审议批准，黄汉杰被任命为董事会战略委员会主席，杨晓东为战略委员会成员，自2026年1月5日起生 效。 新特能源（01799）发布公告，因工作调整，自2026年1月5日起，杨晓东辞任公司总经理职务，辞任后 仍担任董事职务，但由执行董事调任为非执行董事，除此之外，杨晓东将在公司控股股东特变电工 （600089）中担任管理职务。 为配合相关调整，呼维军已辞任执行董事及董事会薪酬与考核委员会委员，但仍担任公司附属公司新特 硅基新材料有限公司董事兼总经理。 ...

为配合相关调整，呼维军已辞任执行董事及董事会薪酬与考核委员会委员，但仍担任公司附属公司新特 硅基新材料有限公司董事兼总经理。 为填补杨晓东辞职所带来的职位空缺，南新建被委任为总经理并被提名为执行董事。同时，经董事会会 议审议批准，黄汉杰被任命为董事会战略委员会主席，杨晓东为战略委员会成员，自2026年1月5日起生 效。 新特能源(01799)发布公告，因工作调整，自2026年1月5日起，杨晓东辞任公司总经理职务，辞任后仍 担任董事职务，但由执行董事调任为非执行董事，除此之外，杨晓东将在公司控股股东特变电工 （600089）中担任管理职务。 ...

董事会进一步宣布，为完善董事会治理架构，南先生获提名为执行董事，建议委任南先生须待股东于股 东会上以普通决议案方式批准方可作实。为配合相关调整，呼维军先生(呼先生)已辞任执行董事及董事 会薪酬与考核委员会委员职务，自2026年1月5日起生效，呼先生仍将继续担任本公司附属公司新特硅基 新材料有限公司董事兼总经理。 杨先生辞任总经理后仍将在本公司担任董事职务，并将于本公司控股股东特变电工（600089）股份有限 公司(特变电工)担任管理职务。因杨先生工作岗位和职责变化，已由本公司执行董事调任为非执行董 事，自2026年1月5日起生效。 经董事会会议审议批准，黄汉杰先生出任董事会战略委员会主席职务，杨先生出任董事会战略委员会委 员职务，自2026年1月5日起生效。 新特能源(01799)发布公告，因工作调整原因，杨晓东先生(杨先生)已辞任本公司总经理的职务，自2026 年1月5日起生效。南新建先生(南先生)已获委任为总经理，任期自2026年1月5日起至第五届董事会任期 届满为止。 ...

智通财经APP讯，新特能源(01799)发布公告，因工作调整原因，杨晓东先生(杨先生)已辞任本公司总经 理的职务，自2026年1月5日起生效。南新建先生(南先生)已获委任为总经理，任期自2026年1月5日起至 第五届董事会任期届满为止。 杨先生辞任总经理后仍将在本公司担任董事职务，并将于本公司控股股东特变电工股份有限公司(特变 电工)担任管理职务。因杨先生工作岗位和职责变化，已由本公司执行董事调任为非执行董事，自2026 年1月5日起生效。 经董事会会议审议批准，黄汉杰先生出任董事会战略委员会主席职务，杨先生出任董事会战略委员会委 员职务，自2026年1月5日起生效。 董事会进一步宣布，为完善董事会治理架构，南先生获提名为执行董事，建议委任南先生须待股东于股 东会上以普通决议案方式批准方可作实。为配合相关调整，呼维军先生(呼先生)已辞任执行董事及董事 会薪酬与考核委员会委员职务，自2026年1月5日起生效，呼先生仍将继续担任本公司附属公司新特硅基 新材料有限公司董事兼总经理。 ...

格隆汇1月5日丨新特能源(01799.HK)宣布，因工作调整原因，杨晓东已辞任公司总经理之职务，自2026 年1月5日起生效。南新建已获委任为总经理，任期自2026年1月5日起至第五届董事会任期届满为止。经 董事会会议审议批准，黄汉杰出任董事会战略委员会主席职务，杨晓东出任董事会战略委员会委员职 务，自2026年1月5日起生效。董事会进一步宣布，为完善董事会治理架构，南新建获提名为执行董事， 建议委任南先生须待股东於股东会上以普通决议案方式批准方可作实。 ...

XINTE ENERGY CO., LTD. 新特能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1799） 董事名單與其角色和職能 新特能源股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事 黃漢杰 （董事長） 黃芬 非執行董事 張新 楊曉東 胡有成 | | 董事會委員會 | 戰略委員會 | 提名委員會 | 薪酬與考核 | 審計委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | 委員會 | | | 黃漢杰 | | C | M | | | | 黃芬 | | | M | | | | 張新 | | M | | | M | | 楊曉東 | | M | | | | | 胡有成 | | | | M | M | | 崔翔 | | M | C | C | M | | 陳維平 | | M | M | M | M | | 譚國明 | | | M | M | C | C: 有關董事會委員會主席 M: 有關董事會委員會委員 中國，新疆 2026年1月5日 獨立非執行董事 崔翔 陳維平 譚國明 董事會下設4個委員會。下表提供各董事會成員所在 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 XINTE ENERGY CO., LTD. 新特能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1799） 總經理變更和董事調任； 董事會戰略委員會成員變更；及 執行董事變更 總經理變更和董事調任 新特能源股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，因 工作調整原因，楊曉東先生（「楊先生」）已辭任本公司總經理（「總經理」）之職 務，自2026年1月5日起生效。南新建先生（「南先生」）已獲委任為總經理，任期 自2026年1月5日起至第五屆董事會任期屆滿為止。楊先生確認，其與董事會之 間並無意見分歧，亦無任何其他有關其辭任總經理之事宜須提請本公司股東（「股 東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。 楊先生辭任總經理後仍將在本公司擔任董事職務，並將於本公司控股股東特 變電工股份有限公司（「特變電工」）擔任管理職務。因楊先生工作崗位和職責 變化，已由 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新特能源股份有限公司 呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01799 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 376,170,756 | RMB | | 1 | RMB | | 376,170,756 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 376,170,756 | RMB | | 1 | RMB | | 376,170,756 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | | 於香港 ...

新特能源(01799)公布，经临时股东大会批准，胡有成先生获委任为公司非执行董事，自2025年12月30 日起生效，直至第五届董事会任期届满为止。同时，胡有成先生亦已获审议批准出任董事会审计委员会 委员和薪酬与考核委员会委员的职务，任期与彼担任非执行董事的任期相同。 ...

智通财经APP讯，新特能源(01799)公布，经临时股东大会批准，胡有成先生获委任为公司非执行董事， 自 2025年12月30日起生效，直至第五届董事会任期届满为止。同时，胡有成先生亦已获审议批准出任 董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员的职务，任期与彼担任非执行董事的任期相同。 ...