中国交通建设股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中国交通建设股份有限公司（以下 简称公司）的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事 作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《中国证监会上市公司独立董事管理办法》、公司股票上 市地监管机构或证券交易所相关业务规则以及《中国交通建设股 份有限公司章程》（以下简称公司章程），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委 员会委员外的其他职务，并与公司及公司主要股东（指单独或者 合并持有公司表决权股份总数的百分之五以上股份的股东）不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系、并符合公司股票上市地证券交易所规则关于独立性要 求的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按法律法规、监管规定、行业准则，以及公司章程、相 关规章制度等要求认真履行职责，在公司董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其关注中小股 1 东合法权益。 ...

Core Viewpoint - China Communications Construction Company (CCCC) has completed the registration of its 2022 restricted stock incentive plan, involving the allocation of 16.45 million shares at a price of 5.06 yuan per share, aimed at enhancing the company's liquidity [1] Group 1 - The company completed the registration of its restricted stock incentive plan on February 21, 2024 [1] - A total of 16.45 million shares were allocated to 132 incentive recipients [1] - The funds raised from this stock allocation will be used entirely to supplement the company's working capital [1]

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-011 中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予结果公告 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，按照上海证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司的有关要求，本公司于 2024 年 2 月 21 日在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2022 年限制性股票激 励计划的预留授予登记工作，现将相关事项公告如下： 一、 限制性股票授予情况 （一）限制性股票预留授予情况 1 限制性股票预留授予登记日：2024 年 2 月 21 日 限制性股票预留授予登记数量：1,645 万股 3. 授予人数：132 人 4. 授予价格：5.06 元/股 5. 股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股 6. 实际授予数量与拟授予数量差异的说明：鉴于公司董事会确定本次激励计 划的预留授予日后，在资金缴纳、股份登记过程中 ...

Contract Performance - The total new contracts signed by the company in 2023 amounted to RMB 1,753.215 billion, representing a year-on-year growth of 13.68% and exceeding the annual target by 3.53%[2] - In Q4 2023, the company signed new contracts worth RMB 581.471 billion, contributing to a total of RMB 1,753.215 billion for the year, compared to RMB 1,542.256 billion in the previous year[4] - The company achieved a total of 1,119 new contracts in the infrastructure construction sector during Q4 2023, with a total of 3,853 contracts for the year[4] Overseas Contracts - The new contracts signed from overseas regions reached RMB 319.746 billion (approximately USD 47.526 billion), a year-on-year increase of 47.5%, accounting for 18.24% of the total new contracts[3] - The overseas engineering business saw a significant increase of 41.45% in new contracts, totaling RMB 295.126 billion for the year[4] Infrastructure Construction - The infrastructure construction business accounted for RMB 513.946 billion in Q4 2023, with a total of RMB 1,558.482 billion for the year, reflecting a 14% increase compared to the previous year[4] Major Contracts - The company secured major contracts in Q4 2023, including a RMB 15.874 billion contract for the Saudi Seidra Phase 3-5 project and a RMB 6.011 billion contract for the Philippines oil refining project[6] Dredging Business - The company’s total new contracts in the dredging business reached RMB 119.193 billion for the year, with a year-on-year growth of 11.76%[4] Future Expectations - The company anticipates a construction contract amount of RMB 150.140 billion in the design and construction phases based on its investment projects[3] Contract Execution Status - The company has no major signed contracts that are yet to be executed as of the report date[7]

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-010 中国交通建设股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 公司于 2024 年 1 月 26 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会 第二十一次会议分别审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及《中国交通建设股份有限公司 2022 年 限制性股票激励计划》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予 的激励对象中 8 人因组织安排调离公司且不在公司任职，或因岗位变动导致不再 属于本计划规定的激励范围，董事会审议决定回购注销上述 8 名激励对象已获授 但尚未解除限售的全部限制性股票共计 150 万股 A 股股票。具体内容详见公司 同日披露的《中国交通建设股份有限公司关于回购注销 2022 年限制性股票激励 计划部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2024-009）。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 16,263,661,425 股 减 少 至 16,262,161,425 股 ， 公 司 注 册 资 本 也 相 应 由 ...

中国交通建设股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十九次会议 相关事项的独立意见 中国交通建设股份有限公司（简称公司）第五届董事会 第二十九次会议于2024年1月26日以通讯式召开，作为公司 的独立董事，基于独立判断，我们就公司董事会会议审议的 关联交易、聘任公司财务总监、回购注销部分限制性股票及 授予预留部分限制性股票事项发表独立意见如下： 一、关联交易 中交（厦门）电子商务有限公司（简称中交电商）股权 调整。按照中国交通信息科技集团有限公司（简称信科集团） 和中交海西投资有限公司（简称中交海西）各自持股比例， 将中交电商未分配利润1,500万元转增股本。公司附属中国交 通物资有限公司（简称物资公司）增资入股中交电商，一次 性现金出资约1.13亿元，涉及关联（连）交易，交易金额1.13 亿元。公司附属中交海西将所持中交电商股权全部转让至物 资公司。股权调整后中交电商股权结构为物资公司持股57%、 信科集团持股43%。 按照香港联交所上市规则，中交电商将成为公司的关连 附属公司。同意2024年公司及附属公司与中交电商的日常性 关连交易金额不超过13,378万元，其中接受劳务与分包不超 过3,478万元，购 ...

本公司于 2024年 1月 26日召开第五届董事会第二十九次会议，会议审议通 过了《关于聘任刘正昶为公司财务总监的议案》，经公司董事会提名委员会及 审计与内控委员会审核通过，公司董事会同意聘任刘正昶先生（简历附后）为 公司财务总监，任期自经公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期 届满之日止。 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-007 公司独立董事就聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。 中国交通建设股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中国交通建设股份有限公司董事会 2024 年 1 月 27 日 1 附件：财务总监简历 刘正昶，1968 年出生，中国国籍，现任中国交通建设集团有限公司党委常 委、总会计师，同时担任中国铁建股份有限公司（简称中国铁建）监事（待中 国铁建股东大会后辞任）。刘先生拥有丰富的企业经济管理、财务管理及内部 审计工作经验，曾任中铁十九局集团有限公司审计处处长、财务部 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-006 中国交通建设股份有限公司 关于中交（厦门）电子商务有限公司 股权调整所涉关联交易的公告 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中交电商股权调整。公司附属物资公司增资入股中交电商，拟现金出资约 1.13 亿元。 本次增资涉及关联交易，关联交易金额约为 1.13 亿元，本次交易未构成重 大资产重组。 本次交易无需提交股东大会审议。 过去 12 个月内，本公司与同一关联人进行的累计关联交易 44.70 亿元。 | 1 | 中交集团 | 指 | 中国交通建设集团有限公司，公司的控股股东 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 中交电商 | 指 | 中交（厦门）电子商务有限公司 | | 3 | 信科集团 | 指 | 中国交通信息科技集团有限公司，中交集团附属公司 | | 4 | 物资公司 | 指 | 中国交通物资有限公司，公司附属公司 | | 5 | 中交海西 | 指 ...

证券代码：601800 公司简称：中国交建 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 中国交通建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留部分授予相关事项 1 | | | 一、释义 | 中国交建、本 | 指 | 中国交通建设股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于中国交通建设股 | | 独立财务顾问 | 指 | 份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项之独 | | 报告 | | 立财务顾问报告 | | 本激励计划、 | 指 2022 | 年限制性股票激励计划 | | 本计划 | | | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的 | | 限制性股票 | 指 公司 | A 股股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计 | | | | 划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | | | 本计划中获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、 | | 激励对象 | 指 ...

中国交通建设股份有限公司董事会审计与内控委员会 关于关联交易事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司关联交易实施指引》以及《中国交通建设股份 有限公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规 定，中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）董事会审 计与内控委员会对将提交第五届董事会第二十九次会议审 议的《关于调整中交（厦门）电子商务有限公司股权所涉关 联（连）交易的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审 核，认为该等关联交易系正常经济行为，符合公司经营发展 需要，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在 损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的 情形，予以同意。 （审计与内控委员会委员签字页附后） 中国交通建设股份有限公司 第五届董事会审计与内控委员会 二〇二四年一月二十三日 1 （此页无正文，系《中国交通建设股份有限公司董事会审计 与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见》签字页） 董事会审计与内控委员会成员签字： 陈永德 刘 辉 武广齐 周孝文 二○二四年一月二十三日 2 ...