香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 CONFIDENCE INTELLIGENCE HOLDINGS LIMITED 信懇智能控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1967） 於二零二五年十二月十二日舉行之 股東特別大會之投票表決結果 信 懇 智 能 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）欣 然 宣 佈 於 二 零 二 五 年 十 二 月 十 二 日 舉 行 之 本 公 司 股 東 特 別 大 會（「股東特別大會」）之 投 票 表 決 結 果。 | 反 對 | 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 0.00% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 信懇智能控股有限公司 呈交日期: 2025年12月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01967 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 100,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 100,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 1,000,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 1,000, ...

CONFIDENCE INTELLIGENCE HOLDINGS LIMITED 信懇智能控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1967） 於二零二五年十二月十二日（星期五）舉行之 股東特別大會（或其任何續會）適用之代表委任表格 收集個人資料聲明 | 地址為 | | | | ， | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 為信懇智能控股有限公司（「本公司」）股本中 | 股 2 每股面值0.01港元的股份之登記持有人， | | | 茲委任 | 3 | 本公司股東特別大會主席或 | | ， | | 地址為 | | | | ， | 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二五年十二月十二日（星期五）上午十一時正假座中國深圳 寶安區福永街道白石廈新開發區第七棟舉行之股東特別大會或其任何續會，以考慮及酌情通過載於召開上述大會通告之 決議案（不論有否修訂），並於該大會（或其任何續會）上按下列指示代表本人╱吾等以本人╱吾等名義就有關決議案投 票。 除非另行定義，否則本代表委任表格所使用詞彙與日期為二零二五年十一月二十四日的本公司通函（「通函」）所定義者 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 1. 「動議 承董事會命 信懇智能控股有限公司 主席 李浩 CONFIDENCE INTELLIGENCE HOLDINGS LIMITED 信懇智能控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1967） 股東特別大會通告 茲通告信懇智能控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月十二日（星期五）上午 十一時正假座中國深圳寶安區福永街道白石廈新開發區第七棟舉行股東特別大會（「股東特別大 會」），以考慮及酌情通過（不論有否經修訂）以下普通決議案。 除非另有說明，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年十一月二十四日的通函所界定 者具有相同涵義。 普通決議案 香港，二零二五年十一月二十四日 附註： 1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東均有權委任其他人士為其受委代表，代其出席 大會及投票，而獲委任之代表於會上將擁有與股東相同之發言權。持有兩股或以上本公司股份之股 東可委任一名或 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商或其他註冊證券交 易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有信懇智能控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予 買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 CONFIDENCE INTELLIGENCE HOLDINGS LIMITED 信懇智能控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1967） 有關收購一間非全資附屬公司30%股權之 主要及關連交易 及 股東特別大會通告 信懇智能控股有限公司謹訂於二零二五年十二月十二日（星期五）上午十一時正假座中國深圳寶安區福永街 道白石廈新開發區第七棟舉行股東特別大會，召開大會之通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。相關代表 委任表格亦於香港交易及結算所 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 CONFIDENCE INTELLIGENCE HOLDINGS LIMITED 信懇智能控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1967） 有關截至二零二四年十二月三十一日止年度的年報之 補充公告 授 出 購 股 權 的 要 約 於 本 公 司 在 要 約 可 能 指 明 的 有 關 時 間 內（不 得 遲 於 要 約 日 期 後21天）接 獲 載 有 承 授 人 正 式 簽 署 的 購 股 權 要 約 之 函 件，連 同 一 筆 以 本 公 司 為 受益人作為授出購股權代價的1.00港 元（或 董 事 會 可 能 釐 定 以 任 何 貨 幣 計 值 的 有 關 其 他 面 值）之 匯 款 時 視 作 已 接 納。有 關 匯 款 在 任 何 情 況 下 不 會 退 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 信懇智能控股有限公司 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 本月底法定/註冊股本總額： HKD 1,000,000,000 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01967 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 100,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 100,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | ...

Core Viewpoint - The company intends to acquire a 30% stake in Chongqing Xinkeng Technology Co., Ltd. for RMB 40 million, aiming to gain full ownership and enhance its strategic flexibility and financial performance [1] Group 1: Acquisition Details - The buyer, Shenzhen Xinkeng Intelligent Electronics Co., Ltd., is a wholly-owned subsidiary of the company [1] - The target company specializes in surface mount technology processing services, which is a critical component of the electronic manufacturing services industry [1] - Upon completion of the acquisition, the company will hold 100% of the target company, allowing its financial performance to be fully consolidated into the company's financial statements [1] Group 2: Strategic Rationale - The board believes that the acquisition aligns with the group's strategy by enhancing flexibility in technology development, strategic planning, and resource allocation [1] - Full ownership will enable the group to maximize returns from the target company's proven profitability, with a net profit margin of approximately 19.4% for the fiscal year 2024, without considering minority interests [1] - The acquisition will streamline decision-making processes and unify management control, particularly in strategic planning and market expansion [1] Group 3: Market Opportunities - Through comprehensive resource integration and knowledge sharing within the group's ecosystem, the company aims to leverage the target company's operations and business development to better seize market opportunities in the electronic manufacturing services sector [1]

Group 1 - The company announced the acquisition of a 30% stake in Chongqing Xinkeng Technology Co., Ltd. for a total consideration of RMB 40 million, which will increase its ownership to 100% upon completion [1] - The target company specializes in surface mount technology processing services, which is a critical component of the electronic manufacturing services industry [1][2] - The target company recorded revenue of approximately RMB 86.6 million for the fiscal year 2024, accounting for about 30% of the group's total revenue for the same year [2] Group 2 - The target company achieved a post-tax net profit of approximately RMB 16.5 million for the fiscal year 2024, which is 2.5 times the group's post-tax net profit for the same year [2] - The target company reported a net profit margin of approximately 19.1% for the fiscal year 2024, indicating strong operational efficiency and market competitiveness within the electronic manufacturing services sector [2] - The acquisition reflects the strategic importance of the target company to the group, highlighting its potential value in business development [2]

Core Viewpoint - The acquisition of a 30% stake in Chongqing Xinkeng Technology Co., Ltd. by Shenzhen Xinkeng Intelligent Electronics Co., Ltd. is aimed at enhancing the company's strategic flexibility and financial performance in the electronic manufacturing services industry [1][2]. Group 1: Acquisition Details - The buyer, Shenzhen Xinkeng Intelligent Electronics Co., Ltd., a wholly-owned subsidiary of the company, plans to acquire a 30% stake in the target company for a total consideration of RMB 40 million [1]. - Upon completion of the acquisition, the company will hold 100% ownership of the target company, which is primarily engaged in surface mount technology processing services [1]. Group 2: Strategic Rationale - The board believes that the acquisition aligns with the group's strategy, as full ownership will enhance flexibility in technology development, strategic planning, and resource allocation [2]. - The group aims to maximize returns from the target company's proven profitability, with a net profit margin of approximately 19.4% for the fiscal year 2024, without considering minority shareholder interests [2]. - The acquisition is expected to streamline decision-making processes and unify management control, particularly in strategic planning and market expansion [2].