此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通函全部或 任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢證券經紀或其他 註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如 已將名下之 深圳市天圖投資管理股份有限公司 股份全部 售出或轉讓，應 立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的 銀行、證券經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1973） 主要交易 出售優諾中國少數股權； 及 2026年第一次股東特別大會通告 本通函所界定者具相同涵義。 本公司股東特別大會將於2026年2月2日（星期一）上午九時三十分於中國深圳市福 田區沙頭街道天安社區深南大道深鐵置業大廈43層05單元公司會議室舉行，其通 告載於本通函第EGM-1 to EGM-2頁。本通函隨 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 深圳市天圖投資管理股份有限公司 呈交日期: 2026年1月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01973 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 173,258,000 | RMB | | 1 RMB | | 173,258,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 173,258,000 | RMB | | 1 RMB | | 173,258,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | ...

Group 1 - The company Tian Tu Investment (01973) announced the appointment of Mr. Di Zhe as the company secretary, effective from January 1, 2026, until the end of the current board's term [2] - Mr. Di Zhe holds 7,300 shares of the company, representing 0.0014% of the total share capital, and is not listed as a subject of joint disciplinary action for dishonesty [2] - The previous company secretary, Mr. Li Bicai, has resigned from his position due to other work arrangements [2]

智通财经APP讯，天图投资(01973)发布公告，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届 董事会第六次会议于2025年12月31日审议并通过：聘任狄喆先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届 董事会届满之日，自2026年1月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份7300股，占公司股本的 0.0014%，不是失信联合惩戒对象。 公司原董事会秘书李必才先生，因公司其他工作安排，申请辞去董事会秘书职务。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天 圖投資管理股份有限公司（「本公司」）作 出。 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下， 僅 供 參 閱。 承董事會命 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 王永華先生 中國深圳 2025年12月31日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事 王 永 華 先 生、馮 衛 東 先 生 及 鄒 雲 麗 女 士；非 執 行 董 事 王 仕 生 先 生、黎 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下， 僅 供 參 閱。 承董事會命 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天 圖投資管理股份有限公司（「本公司」）作 出。 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 王永華先生 中國深圳 2025年12月31日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事 王 永 華 先 生、馮 衛 東 先 生 及 鄒 雲 麗 女 士；非 執 行 董 事 王 仕 生 先 生、黎 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董事長兼執行董事 王永華先生 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天 圖投資管理股份有限公司（「本公司」）作 出。 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下， 僅 供 參 閱。 承董事會命 深圳市天圖投資管理股份有限公司 中國深圳 2025年12月31日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事 王 永 華 先 生、馮 衛 東 先 生 及 鄒 雲 麗 女 士；非 執 行 董 事 王 仕 生 先 生、黎 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天 圖投資管理股份有限公司（「本公司」）作 出。 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下， 僅 供 參 閱。 承董事會命 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 王永華先生 中國深圳 2025年12月31日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事 王 永 華 先 生、馮 衛 東 先 生 及 鄒 雲 麗 女 士；非 執 行 董 事 王 仕 生 先 生、黎 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 茲提述深圳市天圖投資管理股份有限公司（「本公司」）日期為2025年12月1日 及 2025年12月10日的有關股份購買協議項下擬進行出售優諾中國目標股權的主 要交易的公告（「該等公告」）。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 等 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 誠 如 該 等 公 告 所 載，一 份 載 有（其 中 包 括）股份購買協議的進一步詳情及召開股 東特別大會通告的通函（「該通函」），預 期 將 於2025年12月31日或之前寄發予股 東。 由 於 本 公 司 需 要 更 多 時 間 編 製 及 落 實 將 載 入 該 通 函 的 資 料，故 本 公 司 現 預 期 該通函將於2026年1月16日 或 之 前 寄 發 予 股 東。 承董事會命 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 ...

深圳市天圖投資管理股份有限公司 章 程 2025年12月 – 1 – | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 6 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 份 | 7 | | | 股份發行 第一節 | 7 | | | 股份增減和回購 第二節 | 9 | | | 第三節 股份轉讓 | 11 | | | 股票和股東名冊 第四節 | 13 | | 第四章 | 股東和股東會 | 14 | | 第一節 | 股 東 | 14 | | | 股東會的一般規定 第二節 | 20 | | | 股東會的召集 第三節 | 26 | | | 第四節 股東會的提案與通知 | 28 | | | 股東會的召開 第五節 | 31 | | | 股東會的表決和決議 第六節 | 35 | | 第五章 | 董事會 | 41 | | | 董 事 第一節 | 41 | | | 董事會 第二節 | 48 | | | 第三節 董事會專門委員會 | 55 | | 第六章 | 執行委員會、總經理及其他高級管理人員 | 57 | | 第七章 | 財務會計制度、利潤分配和審計 | 62 | | | 財務會計制度 第一節 | 62 | | | 利潤分 ...