香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天 圖投資管理股份有限公司（「本公司」）作 出。 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下， 僅 供 參 閱。 承董事會命 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 王永華先生 中國深圳 2025年4月30日 截 至 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 王 永 華 先 生、馮 衛 東 先 生、 鄒 雲 麗 女 士 及 李 小 毅 先 生；非 執 行 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天 圖投資管理股份有限公司（「本公司」）作 出。 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下， 僅 供 參 閱。 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 王永華先生 中國深圳 2025年4月30日 承董事會命 截 至 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 王 永 華 先 生、馮 衛 東 先 生、 鄒 雲 麗 女 士 及 李 小 毅 先 生；非 執 行 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 截 至 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 王 永 華 先 生、馮 衛 東 先 生、 鄒 雲 麗 女 士 及 李 小 毅 先 生；非 執 行 董 事 黎 瀾 先 生 及 姚 嘉 雯 女 士；及 獨 立 非 執 行 董 事 王 世 林 先 生、刁 揚 先 生 及 蔡 洌 先 生。 公告编号：2025-014 证券代码：833979 证券简称：天图投资 主办券商：国信证券 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天 圖投資管 ...

Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天 圖投資管理股份有限公司（「本公司」）作 出。 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下， 僅 供 參 閱。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 王永華先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 中國深圳 2 ...

Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 2024年股東週年大會通告 茲通告 深圳市天圖投資管理股份有限公司（「本公司」）將 於2025年5月23日上午 十時假座深圳市福田區沙頭街道深南大道深鐵置業大廈43層05單元公司會議 室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），藉 以 審 議 及 酌 情 通 過 以 下 決 議 案。除 另 有 所 指，本 通 告 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為2025年4月30日之通函所界定者具 相 同 涵 義。 普通決議案 – 1 – 1. 考慮及批准2024年 董 事 會 報 告 的 決 議 案。 2. 考慮及批准2024年 監 事 會 報 告 的 決 議 案。 ...

閣下如 已將名下之 深圳市天圖投資管理股份有限公司 股份全部 售出或轉讓，應立即將本 通函連同隨附之代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、證券經紀或 其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通函全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢證券經紀或其他註冊證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 (5) 2024年獨立非執行董事述職報告； (6) 2024年年度財務決算報告； (7) 2024年利潤分配方案； Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1973） (1) 2024年董事會報告； (2) 2024年監事會報告； (3) 2024年年度報告（H股）； (4) 2024年年度報告及其摘要（新三板）； (8) 2025年預計日常性關聯交易； (9 ...

Financial Performance - The company reported a loss of approximately RMB 893 million for the year, influenced by market conditions and geopolitical tensions[17]. - Total revenue decreased slightly from RMB 446 million in 2023 to RMB 424 million in 2024[36]. - Investment loss decreased from RMB 813.7 million in 2023 to RMB 704.7 million in 2024, primarily due to a reduction in unrealized losses on financial assets measured at fair value[38]. - Total income and investment loss net amount improved from a loss of RMB 769.1 million in 2023 to a loss of RMB 662.2 million in 2024[39]. - The net loss for 2024 was approximately RMB 893.0 million, compared to a loss of RMB 875.7 million in 2023[49]. Assets and Investments - Total assets under management reached RMB 20.5 billion, with RMB 15.5 billion from funds and RMB 5 billion from direct investments[5]. - The compound annual growth rate (CAGR) from 2015 to 2024 for total assets under management is 12.3%[11]. - The company manages 18 funds, with 12 focused on early-stage investments and 6 on growth and late-stage investments[23]. - The company invested a total of RMB 229.7 million in 13 portfolio companies in cutting-edge fields such as biotechnology, beauty and health, and clean technology during 2024[27]. - The company generated approximately RMB 1.7 billion in investment returns for investors through selective exits from 32 portfolio companies over the past year[33]. Investment Strategy - The company has actively adjusted its investment strategy to optimize its portfolio amid a challenging market environment[18]. - In 2024, the company plans to expand its investment strategy by identifying dividend-oriented investment targets to mitigate risks associated with early-stage equity investments[18]. - The company aims to leverage partnerships with leading listed companies to explore investment opportunities in the upstream and downstream integration of industries[18]. - The company plans to continue focusing on long-term sectors such as consumption, biomedicine, and technology, while exploring innovative investment strategies[20]. - The company aims to enhance post-investment management services to improve operational efficiency and risk resilience of portfolio companies[20]. Corporate Governance - The company has adopted the corporate governance code as its own governance framework to enhance shareholder value and accountability[106]. - The board consists of four executive directors, two non-executive directors, and three independent non-executive directors[109]. - The company has complied with all provisions of the corporate governance code during the reporting period[107]. - The company has a commitment to maintaining high standards of corporate governance to protect shareholder interests[106]. - The company has established a mechanism to maintain the independence of the board and conducts annual assessments of director independence[115]. Risk Management - The company has established an effective risk management and internal control system, ensuring compliance with corporate governance codes[150]. - The board is committed to reviewing and enhancing the risk management and internal control systems annually to adapt to business developments and external changes[150]. - The company has implemented a comprehensive risk management system that includes risk identification, assessment, analysis, control, and reporting[154]. - The audit committee is responsible for overseeing financial records, internal control procedures, and risk management systems[155]. - The company has a zero-tolerance policy towards bribery and corruption, supported by internal guidelines and training programs[158]. Employee and Board Diversity - The total employee compensation cost for 2024 was RMB 628 million, compared to RMB 612 million in 2023, indicating relative stability[76]. - The board consists of seven male members and two female members, with a gender ratio of 44:56 among employees, indicating a balanced gender diversity[141]. - The company aims to maintain at least one female director until December 30, 2024, with a target of achieving 20% female representation on the board[140]. - The company has implemented a diversity policy for employees, which has been approved by the board[141]. - The nomination committee will actively seek qualified female candidates to promote gender diversity on the board[140]. Compliance and Legal Matters - The company has no major violations or non-compliance with applicable laws and regulations as of December 31, 2024[186]. - The company has complied with all significant laws and regulations affecting its business and operations[186]. - The company has established reporting channels for employees and stakeholders to report illegal or unethical behavior[159]. - The board is responsible for approving the insider information disclosure policy to ensure compliance with securities regulations[160]. - The company has no management or administrative contracts involving all or any significant business as of December 31, 2024[200].

深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第四條 提 名 委 員 會 委 員 由 董 事 長 或 三 分 之 一 以 上 董 事 會 成 員 聯 合 提 名，並 由 董 事 會 以 全 體 董 事 的 過 半 數 選 舉 產 生。 – 1 – 第一章 總 則 第一條 為規範上深圳市天圖投資管理股份有限公司（以 下 簡 稱「公 司」）董事及 高 級 管 理 人 員 的 產 生，優 化 董 事 會 組 成，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公 司 法》」）、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》 （以 下 簡 稱「《上 市 規 則》」）、《上 市 規 則》附錄十四（以 下 簡 稱「《企 業 管 治 守 則》」）等 相 關 法 律、法 規、規 範 性 文 件 及H股發行後適用的《深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公 司 章 程》」），依 照 董 事 會 決 議，公 司 特 設 立 董 事 會 提 名 委 員 會，並 結 合 公 司 實 際，制 定 本 ...

地址：深圳市南山區僑香路4068號智慧廣場B棟1座23樓2-3F 電話：+86-0755-36909866 郵箱：ir@tiantucapital.com 天圖投資 2024年 環境、社會及管治報告 關於本報告 | 規範治理， | | --- | 目錄 | 關於本報告 | 01 | | --- | --- | | 董事長獻言 | 03 | | 關於本集團 | 05 | | 可持續發展管理 | | 築發展堅實根基 | 內部控制與風險管理 | 19 | | --- | --- | | 廉潔與商業道德 | 20 | | 反洗錢 | 20 | | A | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 8 | | | | | | . | + | 200 | E | 00000 | 11 篤行善投， 塑行業責任典範 | 19 | 投資方法 | 23 | | --- | --- | --- | | 20 | 投資流程 | 23 | | 20 | 投資實踐 | 26 | | . | | | --- | --- | | | 1.0 | | . | | 低碳同行， 護綠色生態家園 | 綠 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 建議發行公司債券 於2025年4月30日，深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」） 會（「董事會」）審議並批准有關本公司建議發行（「建議發行」）公司信用類債券（「本 次債券」）的 決 議 案，其 建 議 主 要 條 款 載 列 如 下： 1、 發行規模 本次債券發行總額不超過人民幣5億 元（含 人 民 幣5億 元），擬 一 次 發 行 或 分 期 發 行。具 體 發 行 品 種 和 規 模 提 請 股 東 大 會 授 權 董 事 會 根 據 公 司 資 金 需 求 情 況 和 發 行 時 市 場 情 況，在 ...