ANALOGUE HOLDINGS LIMITED 安 樂 工 程 集 團 有 限 公 司 （於 百慕達 註冊成立之有限公司） （股份代號：1977） 董事名單及其角色及職能 | | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 陳海明先生 | | - | M | - | | 陳富強先生 | | M | C | M | | 林健鋒先生 | | M | - | C | | 盛慕嫻女士 | | C | M | M | 附註: C ：有關董事委員會主席 M ：有關董事委員會成員 香港，2026 年 4 月 1 日 執行董事 潘樂陶博士 （創辦人） 麥建華博士 （主席） 陳海明先生 （行政總裁） 鄭偉能先生 鄭偉強先生 獨立非執行董事 陳富強先生 林健鋒先生 盛慕嫻女士 董事會下設3個董事委員會。下表提供本公司董事在該等委員會中所擔任職位的資料。 安樂工程集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年3月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 安樂工程集團有限公司 呈交日期: 2026年4月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01977 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 100,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 100,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 1,000,000,000 | ...

非執行董事辭任 及 董事委員會成員變動 本公告由安樂工程集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事 （「董事」及各為一名「董事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交 所」）證券上市規則第13.51(2)條刊發。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會對因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 柯女士於辭任後將不再擔任董事會審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員， 自2026年4月1日起生效。 有鑒於此，獨立非執行董事林健鋒先生已獲委任為董事會審核委員會成員，及執 行董事陳海明先生已獲委任為董事會薪酬委員會成員，兩者均自2026年4月1日起 生效。 非執行董事辭任 董事會宣佈，柯小菁女士（「柯女士」）因彼之退休計劃已辭任非執行董事一職，於 其任期屆滿後自2026年4月1日起生效。柯女士已確認彼與董事會及本公司並無意 見分歧，且概無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。 董事委員會成員變動 1 董事會謹此向柯女士於其任期內為本集團作出的貢獻 ...

女士及本公司獨立非執行董事為陳富強先生、林健鋒先生和盛慕嫻女士。 EF001 其他信息 其他信息 不適用 發行人董事 於本公告日期，本公司執行董事為潘樂陶博士、麥建華博士、陳海明先生、鄭偉能先生和鄭偉強先生；本公司非執行董事為柯小菁 第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 免責聲明 | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 安樂工程集團有限公司 | | 股份代號 | 01977 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至2025年12月31日止年度第二次中期股息 | | 公告日期 | 2026年3月27日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 中期（半年期） | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年12月31日 | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會對因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 截至2025年12月31日止年度 全年業績 | 財務概要 | | | | --- | --- | --- | | | 2025年 | 2024年 | | | 百萬港元 | 百萬港元 | | 未完成合約價值 | 17,878.7 | 11,052.7 | | 收益 | 6,087.6 | 6,450.1 | | 毛利 | 997.8 | 1,002.3 | | 本公司擁有人應佔溢利 | 167.0 | 135.3 | | 每股基本盈利 | 0.12港元 | 0.10港元 | 董事會已決議派付截至2025年12月31日止年度之第二次中期股息每股2.9港仙。(i) (i) 預期將於2026年4月29日或前後派付的截至2025年12月31日止年度第二次中期股息為 每股2.9港仙，總金額為約4,060萬港元。連同2025年9月派付的首次中期股息每股2.6 港仙，本公司截至2025年12月31日止年度作出的股息分 ...

安樂工程集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於 2026 年 3 月 27 日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准刊發本公 司及其附屬公司截至 2025 年 12 月 31 日止年度之全年業績，以及考慮派發股息（如 有）。 代表董事會 安樂工程集團有限公司 主席 麥建華博士 香港， 2026年3月17日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會對因本公告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會召開日期 於本公告日期，本公司執行董事為潘樂陶博士、麥建華博士、陳海明先生、鄭偉能先 生及鄭偉強先生；本公司非執行董事為柯小菁女士及本公司獨立非執行董事為陳富強 先生、林健鋒先生及盛慕嫻女士 。 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年2月28日 狀態: 新提交 本月底法定/註冊股本總額： HKD 1,000,000,000 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 安樂工程集團有限公司 呈交日期: 2026年3月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01977 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 100,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 100,000,000,000 | HKD ...

格隆汇2月27日丨安乐工程集团(01977.HK)宣布，李洁志将于2026年2月28日退休后不再担任公司的公司 秘书。李洁志亦将自2026年2月28日起不再担任联交所证券上市规则第3.05条所规定的公司授权代表及 香港法例第622章公司条例所规定代表公司于香港接受法律程序文件及通知书的公司授权代表("法律程 序文件代理人")。 董事会亦宣布，彭志雄已获委任为公司公司秘书、上市规则第3.05条所规定的公司授权代表及法律程序 文件代理人，自2026年2月28日起生效。 ...

安乐工程(01977)发布公告，李洁志女士(李女士)将于2026年2月28日退休后不再担任本公司的公司秘 书。李女士亦将自2026年2月28日起不再担任香港联合交易所有限公司(联交所)证券上市规则第3.05条所 规定的本公司授权代表及香港法例第622章公司条例所规定代表本公司于香港接受法律程序文件及通知 书的本公司授权代表(法律程序文件代理人)。 董事会亦宣布，彭志雄先生(彭先生)已获委任为本公司公司秘书、上市规则第3.05条所规定的本公司授 权代表及法律程序文件代理人，自2026年2月28日起生效。彭先生符合上市规则第3.28条所规定的公司 秘书资格要求。 ...

董事会亦宣布，彭志雄先生(彭先生)已获委任为本公司公司秘书、上市规则第3.05条所规定的本公司授 权代表及法律程序文件代理人，自2026年2月28日起生效。彭先生符合上市规则第3.28条所规定的公司 秘书资格要求。 智通财经APP讯，安乐工程(01977)发布公告，李洁志女士(李女士)将于2026年2月28日退休后不再担任 本公司的公司秘书。李女士亦将自2026年2月28日起不再担任香港联合交易所有限公司(联交所)证券上 市规则第3.05条所规定的本公司授权代表及香港法例第622章公司条例所规定代表本公司于香港接受法 律程序文件及通知书的本公司授权代表(法律程序文件代理人)。 ...