（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1982） 將 於2025年9月29日（星 期 一）假 座 香 港 新 界 大 埔 汀 角 路57號 太 平 工 業 中 心1座21樓A至C室 舉 行 的 股 東 週 年 大 會 適 用 的 代 表 委 任 表 格 本 人╱吾 等 （附 註1） 地 址 為 為 南 旋 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）股 本 中 每 股 面 值0.01港 元 普 通 股 共 （附 註2） 股 的 登 記 持 有 人， 地 址 為 為 本 人╱吾 等 的 受 委 代 表，代 表 本 人╱吾 等 於2025年9月29日（星 期 一）上 午10時30分 假 座 香 港 新 界 大 埔 汀 角 路57號 太 平 工 業 中 心 1座21樓A至C室 舉 行 的 本 公 司 股 東 週 年 大 會（「股 東 週 年 大 會」）為 本 人╱吾 等 行 事，並 於 該 股 東 週 年 大 會 按 以 下 指 示 以 本 人╱吾 等 的 名 義 為 本 人╱吾 等 就 股 東 週 年 大 會 通 告 所 載 決 議 案 投 票，如 無 作 出 任 何 指 示，則 由 本 人╱吾 等 的 受 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 通 函 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 閣 下 如 對 本 通 函 的 任 何 方 面 或 應 採 取 的 任 何 行 動 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 股 票 經 紀 或 其 他 註 冊 證 券 交 易 商、銀 行 經 理、律 師、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問。 閣 下 如 已 出 售 或 轉 讓 所 有 名 下 的 南 旋 控 股 有 限 公 司 股 份，應 立 即 將 本 通 函 及 隨 附 的 代 表 委 任 表 格 送 交 買 主 或 承 讓 人，或 經 手 買 賣 或 轉 讓 的 銀 行 或 股 票 經 紀 或 其 他 代 理，以 便 轉 交 買 主 或 承 讓 人。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1982） 股 東 週 年 大 會 通 告、 重 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 南旋控股有限公司 呈交日期: 2025年9月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01982 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 50,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 50,000,000 FF301 第 1 頁 共 10 ...

Core Points - 南旋控股 announced that 罗兵咸永道会计师事务所 will retire as the company's auditor at the end of the annual general meeting on September 29, 2025, due to failure to reach an agreement on the proposed auditor remuneration for the fiscal year ending March 31, 2026 [1] - The board of directors, based on the evaluation results and the recommendation of the audit committee, has decided to propose the appointment of 毕马威会计师事务所 as the new auditor, effective from the conclusion of the annual general meeting until the conclusion of the next annual general meeting, subject to shareholder approval [1]

Core Points - Jian Songnian will resign as an independent non-executive director at the company's annual general meeting on September 29, 2025, to focus on other matters [1] - The board has proposed to appoint Sun Baoyuan as an independent non-executive director to fill the vacancy left by Jian, subject to shareholder approval [1] - Upon approval, Sun will also serve as the chairman of the remuneration committee and be a member of the audit and nomination committees [1]

Core Points - Mr. Jian Songnian will resign as an independent non-executive director at the company's annual general meeting scheduled for September 29, 2025, to allocate more time to other matters [1] - The board has proposed to appoint Mr. Sun Baoyuan as an independent non-executive director to fill the vacancy left by Mr. Jian, effective after the annual general meeting, pending shareholder approval [1] - Upon approval, Mr. Sun will also serve as the chairman of the remuneration committee and be a member of the audit committee and nomination committee [1]

格隆汇8月26日丨南旋控股(01982.HK)发布公告，简松年先生将于公司于2025年9月29日举行的应届股东 周年大会根据公司组织章程细则退任。 由于简先生即将退任，故董事会建议委任孙宝源先生为独立非执行董事，以填补简先生退任后的董事会 临时空缺，自股东周年大会结束起生效。 ...

由於簡先生即將退任，故董事會建議委任孫寶源先生（「孫先生」）為獨立非執行董 事，以填補簡先生退任後的董事會臨時空缺，自股東週年大會結束起生效，惟須 待本公司股東（「股東」）批准後方可作實。於獲批准委任為獨立非執行董事後，孫 先生亦將擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1982） 獨立非執行董事退任； 及 建議委任獨立非執行董事 南 旋 控 股 有 限 公 司（「 本 公 司 」， 連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「 本 集 團 」）董 事（「 董 事 」）會 （「董事會」）宣佈，簡松年先生（「簡先生」）將於本公司於2025年9月29日舉行的應 屆股東週年大會（「股東週年大會」）根據本公司組織章程細則退任。簡先生已知會 董 事 會 彼 欲 投 放 更 多 時 間 處 理 其 他 事 務 ， 故 彼 決 定 不 會 於 股 東 週 年 大 會 膺 選 連 任。自股東週年大會結束起，簡先生將退任獨立非執行董事，且不再為董事會薪 酬委員會（「薪酬委員會」）主席以及董事會審核委員會（「審核委員會」）及提名委員 會（「提名委員會」）各自的成員。 簡先生 ...

Core Viewpoint - The company announced that PricewaterhouseCoopers ("PwC") will resign as the auditor at the end of the upcoming annual general meeting on September 29, 2025, due to a failure to reach an agreement on the proposed audit fees for the fiscal year ending March 31, 2026 [1] Group 1 - The board has resolved to propose the appointment of KPMG as the new auditor following PwC's resignation, subject to approval by shareholders at the annual general meeting [1]

智通财经APP讯，南旋控股(01982)发布公告，罗兵咸永道会计师事务所将于2025年9月29日举行的公司 应届股东周年大会结束时退任公司核数师，且将不会膺选连任，原因是未能就截至2026年3月31日止财 政年度建议核数师酬金达成共识。 根据评估结果及公司审核委员会的建议，董事会决议于罗兵咸永道退任后，建议委任毕马威会计师事务 所为公司核数师，任期自股东周年大会结束起至股东周年大会后的公司下届股东周年大会结束止，但须 经股东于股东周年大会上批准。 ...