此乃要件 請即處理 閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動存有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商或註冊證 券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的大洋集團控股有限公司（「本公司」）股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附 的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行經理、持牌證券交易商、註冊證券機構或 其他代理，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED 大洋集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1991） (I)建議股份合併； (II)建議更改每手買賣單位； 及 (III)股東特別大會通告 本封面頁下半部所使用之詞彙各自與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第6至13頁。 本公司謹定於二零二五年五月二十六日（星期一）上午十時正假座香港中環砵甸乍街45號H Code 22 ...

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號：1991) TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED 大洋集團控股有限公司 NOTIFICATION LETTER 通 知 信 函 Dear Non-registered Shareholder (Note 1) , 28 April 2025 The following document(s) of Ta Yang Group Holdings Limited (the "Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at http://www.tayanggroup.com and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at http://www.hkexnews.hk (collective ...

TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED 大洋集團控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號：1991) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Shareholder(s), 28 April 2025 The following document(s) of Ta Yang Group Holdings Limited (the "Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at http://www.tayanggroup.com and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at http://www.hkexnews.hk (collectively the "Websites"):- If y ...

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 會 就 因 本 通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何 責 任。 TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED 大洋集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1991） 股東週年大會通告 茲通告 大 洋 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」）謹 定 於 二 零 二 五 年 六 月 二 十 七 日（星 期 五）上 午 十 時 正 假 座 香 港 中 環 砵 甸 乍 街45號H Code 22層 舉 行 股 東 週 年 大 會（「股 東週年大會」），以 處 理 以 下 事 項： 「有關期間」指 自 本 決 議 案 獲 通 過 時 起 至 下 列 最 早 發 生 者 為 止 的 期 間： 「供 股」指 根 據 股 份 發 售 建 議，於 董 事 指 定 的 期 間 內 向 於 指 定 記 錄 日 期 名列股東名冊上的股份持有人或有關證券持有人或任何類別股份持 有 人， ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動存有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀、或其他註 冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的大洋集團控股有限公司（「本公司」）股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同 隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理， 以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 建議 (1)發行及購回股份的一般授權； (2)重選董事； TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED (3)重新委聘核數師；及 (4)股東週年大會通告 本公司謹定於二零二五年六月二十七日（星期五）上午十時正假座香港中環砵甸乍街45號H Code 22層舉行股東週年大會（「股東週年大會」），大會通告載於本通函第16頁至第20頁。 大洋集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1991） 本通函隨附股東週年大會或 ...

2024 環境、 社會及 管治報告 錄 關於本報告 2 報告範圍 2 匯報準則及原則 3 董事會聲明 4 我們的可持續發展策略 5 推廣及提倡生態友善的產品 5 良好管治促進增長 8 我們的可持續發展目標 8 持份者參與 9 重要性評估 11 持份者的反饋 14 環境 | 追求環境卓越 | 15 | | --- | --- | | 控制排放的進展 | 17 | | 關注我們的資源使用 | 24 | | 對環境及自然資源的重大影響 | 27 | | 應對氣候變化的策略 | 28 | 社會 | 社會 | 31 | | --- | --- | | 僱員 | 31 | | 僱員健康與安全 | 36 | | 發展與培訓以增進知識及技能 | 38 | | 向童工及強迫勞動說不 | 40 | | 可持續供應鏈 | 41 | | 產品責任 | 44 | | 絕不容忍貪污 | 49 | | 共同建設我們的社區 | 50 | 目 本報告所載資料乃從多個來源收集及整理，包括但不 限於本集團的內部控制政策、環境、社會及管治相關 措施實施的事實證據、本集團實際營運的業務數據及 年度財務數據，以及相關內部統計報告、行政文件等 報告的資料 ...

Financial Performance - For the year ended December 31, 2024, the Group recorded revenue of approximately HK$970,061,000, representing a decrease of approximately 20.08% compared to HK$1,213,830,000 in 2023[17]. - The annual loss for 2024 was approximately HK$53,139,000, reflecting a reduction of approximately 38.00% compared to the loss of HK$85,709,000 in 2023[17]. - Loss per share decreased to approximately HK4.87 cents, down approximately 27.74% from HK6.74 cents in 2023[17]. - For the year ended December 31, 2024, the Group recorded total revenue of approximately HK$970,061,000, representing a decrease of approximately 20.08% compared to 2023[88]. - The Group recorded a loss attributable to owners of approximately HK$63,632,000, a reduction in loss of approximately 27.72% compared to 2023[102]. - Gross profit for the year was approximately HK$116,587,000, representing an increase of approximately 25.34% compared to 2023, with a gross profit margin of approximately 12%[93]. - The silicone rubber business generated revenue of approximately HK$244,030,000, accounting for approximately 25.16% of the Group's total revenue, an increase from 18.63% in 2023[89]. - The digital marketing business revenue was approximately HK$627,161,000, accounting for approximately 64.65% of total revenue, down from 75.1% in 2023[90]. - The retail segment showed growth with revenue of approximately HK$98,870,000, accounting for approximately 10.19% of total revenue, up from 6.2% in 2023[91]. Business Segments - The Silicone Rubber Business maintained stable levels in both domestic sales and export shares, serving customers in China, Japan, the United States, and Europe[13]. - The Digital Marketing Business continued to provide efficient advertising and digital marketing services, contributing to the Group's revenue diversification[13]. - The overseas Retail Business completed an asset restructuring in the second half of 2024, aiming to leverage e-commerce models for sales expansion[13]. - The Group's core business, the Silicone Rubber Business, maintained stable levels in both domestic sales and export shares, providing high-quality silicone rubber products to customers in China, Japan, the United States, and Europe[50]. - The International Digital Marketing Business, launched in 2023, has been steadily accumulating premium client resources and significantly contributed to the Group's sales in 2024[62]. - The UK retail operations were successfully restructured and rebranded as Ekau (UK) Ltd, offering a variety of popular food and daily necessities from various regions[63]. - The Group's healthcare and hotel services segment continues to support its diversified business model, contributing to overall performance[50]. Strategic Plans - The Group plans to broaden the range of silicone rubber products and enhance brand influence in the upcoming year[13]. - The Group will focus on strengthening its core silicone business and promoting green manufacturing practices to align with global carbon neutrality goals[19]. - The Group aims to maintain existing customer relationships while actively developing new high-quality clients in the silicone segment[19]. - The Group plans to strengthen its existing silicone business while actively seeking high-quality new customers to maintain product quality and production efficiency[22]. - The Group aims to maximize net profit by improving capital utilization efficiency and rationalizing cash flow and capital structure planning[24]. - The Group will continue to seek new potential businesses to improve performance and maximize returns[25]. - The Group plans to continue investing in new silicone rubber technologies, focusing on innovation, market expansion, and sustainable development, to meet rising demand in high-tech industries[70][73]. - The Group plans to expand into the UK entertainment live-streaming market, aiming to enhance user engagement and market influence through high-quality content and precise traffic management[86]. Governance and Management - The composition of the Board includes three executive Directors, three non-executive Directors, and three independent non-executive Directors, meeting the minimum requirements of the Listing Rules[148]. - The independent non-executive Directors provide independent judgment on strategy, performance, and risk, contributing to the Board's decision-making processes[149]. - The Board is responsible for overseeing the management of the Company's business to maximize long-term shareholder value while balancing stakeholder interests[158]. - The Board has reserved matters for its decisions, including long-term strategy, major capital projects, and annual financial results[164]. - The Company has complied with the applicable code provisions of the Corporate Governance Code throughout the year ended December 31, 2024, with minor exceptions noted[139]. - The Board has mechanisms in place to ensure independent views and input, which were reviewed and deemed effective for the year ended December 31, 2024[153]. - The Company has established clear responsibilities and authority between the Chairlady and CEO to ensure a balance of power and accountability[185]. - The Company has renewed directors' and officers' liability insurance for all Directors and senior management for the year ended December 31, 2024[182]. Market Conditions - According to IMF forecasts, global GDP growth in 2025 is projected to be around 3.1%–3.3%, with developed regions expected to grow at less than 2%[18]. - The global economy experienced a gradual recovery in 2024, driven by the restoration of international supply chains and a rebound in market demand[51]. - The Group's retail business is highly dependent on imported products, making it vulnerable to changes in logistics costs and international trade policies[115]. - The Group's silicone rubber business faces competition from both existing silicone products and new material products, which may intensify if competitors expand product categories or reduce prices[119]. Operational Efficiency - The Group will implement comprehensive management strategies to optimize revenue structures and enhance technological innovation[24]. - The Group's liquidity remained stable, with cash and cash equivalents decreasing to approximately HK$11,924,000 from HK$28,024,000 in 2023[108]. - As of December 31, 2024, the Group's total current assets were approximately HK$385,430,000, while total current liabilities were approximately HK$520,443,000, indicating a tight cash position relative to current liabilities[116]. - The Group's cash management strategy is conservative, with unallocated funds placed in short-term deposits at recognized financial institutions in Hong Kong and China[133]. Employee and Compensation - The total salaries and related costs for the year ended December 31, 2024, were approximately HK$119.1 million, compared to approximately HK$115.9 million in 2023[134]. - The Group employed 715 permanent and temporary employees as of December 31, 2024, a slight decrease from 717 in 2023[134]. Risk Management - The Group has not established any financial instruments for hedging purposes as of December 31, 2024, and will closely monitor currency trends to manage exchange rate risks[133]. - No material contingent liabilities were noted for the Group as of December 31, 2024[128].

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1991） 董事名單與其角色及職能 大 洋 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）將 會 包 括 八 名 董 事。其 姓 名、角 色 及 職 能 載 列 如 下。 TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED 大洋集團控股有限公司 M 有關董事委員會成員 執 行 董 事： 施琦女士 （主 席） 李九華先生 （行 政 總 裁） 高峰先生 非 執 行 董 事： 陳俊匡先生 顧世祥先生 韓磊先生 獨 立 非 執 行 董 事： 陳少達先生 馮昕博士 附 註： C 有關董事委員會主席 本 公 司 設 立 四 個 董 事 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 這 些 委 員 會 中 擔 任 的 職 位。 | | 董事委員會 | 執行委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | | | | | | 施琦女士 | | M | | M | M | | 李九華先生 | | C | | | | | 陳少 ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1991） (1)獨立非執行董事辭任及 董 事 委 員 會 組 成 變 動；及 (2)未能遵守上市規則 大 洋 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）宣 佈 以 下 變 動： 獨立非執行董事辭任及董事委員會組成變動 王 麗 娜 女 士（「王女士」）已 辭 任 獨 立 非 執 行 董 事 及 本 公 司 審 核 委 員 會 成 員，自 二 零 二 五 年 四 月 十 七 日 起 生 效，以 在 其 個 人 及 其 他 業 務 承 擔 方 面 投 放 更 多 時 間。 王 女 士 已 確 認，彼 與 董 事 會 之 間 並 無 意 見 分 歧，亦 無 與 其 辭 任 有 關 的 事 宜 須 提 請 本 公 司 股 東 或 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）垂 注。 香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 會 就 因 本 公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之 ...

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 會 就 因 本 公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何 責 任。 TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED 大洋集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1991） (I)建 議 股 份 合 併；及 (II)建議更改每手買賣單位 本 公 司 建 議 實 施 股 份 合 併 及 更 改 每 手 買 賣 單 位，詳 情 如 下： (I) 建議股份合併 董事會建議按每十(10)股每股面值0.1港元的已發行及尚未發行現有股 份合併為一(1)股每股面值1.0港 元 的 合 併 股 份 之 基 準 實 施 股 份 合 併。股 份 合 併 須 待（其 中 包 括）股 東 於 股 東 特 別 大 會 上 批 准 後，方 告 作 實。 (II) 建議更改每手買賣單位 董 事 會 建 議 於 緊 隨 股 份 合 併 生 效 後 實 施 更 改 每 手 買 賣 單 位。 於 本 公 告 ...