证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-032 一、监事会会议召开情况 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届监事 会第十七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等的规定。 （二）本次会议于 2024 年 6 月 18 日以现场结合视频通讯方式召 开。会议通知于 2024 年 6 月 13 日以邮件的方式向全体监事发出。 中铝国际工程股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 （三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，有效表决 人数 3 人。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议并通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相 关事项的议案》 公司监事会认为：鉴于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划》（以下简称激励计划或本次激励计划）的首次授 予的激励对象名单中， ...

(四)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级 管理人员情形的: (五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 中铝国际工程股份有限公司监事会关于 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象 名单及相关事项的核查意见 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）监事会依 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股权 激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《中央企业控股上 市公司实施股权激励工作指引》( 以下简称《工作指引》)、《上 海证券交易所股票上市规则》和《中铝国际工程股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,对公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及相关事项进行核查, 发表核查意见如下: 一、鉴于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划》(以下简称激励计划或本次激励计划）的首 次授予的激励对象名单中，有 2 名激励对象因岗位调整、个 人自愿放弃认购等原因不再纳入激励对象范围,根据激励计 划的有关规定和公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会、2024年第一次 H ...

公司简称：中铝国际 证券代码:601068 中国国际金融股份有限公司关于 中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及授予相关事项 . 之 独立财务顾问报告 二〇二四年六月 | 一、释义 | | --- | | 二、声明… | | 三、基本假设 | | 四、独立财务顾问意见 | | （一）本次限制性股票激励计划履行的审批程序 | | (二)本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激励计 | | 划美异情况 2017-04-20 09:00:00:00 000-00-20 00:00:00 | | (三) 本次限制性股票授予条件成就情况的说明. | | (四) 本次限制性股票的授予情况. | | (五)实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 12 | | (六) 结论性意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 五、备查文件 . | | (一) 备查文件 | 目 录 一、释义 在本报告中,除 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 中铝国际工程股份有限公司 二 O 二四年六月 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1．本计划依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》 （国资发分配〔2006〕175 号）（以下简称"《175 号文》"）、《关于规范国有控股 上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）（以 下简称"《171 号文》"）、《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作 有关事项的通知》（国资发考分规〔2019〕102 号）、《中央企业控股上市公司实施 股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）（以下简称"《178 号文》"）、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-028 中铝国际工程股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息 知情人及激励对象买卖公司股票情况的 自查报告 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 等规范性文件的要求，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称本次激励计划）内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进 行自查，通过向中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称中 登上海分公司）查询，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 （一）核查对象为激励计划的内幕信息知情人及其直系亲属和本 次激励计划激励对象。 （二）本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情 人登记表》。 （三）公司向中登上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于<中铝国际工程股份有限公司 2 ...

| 13 | 韩紫阳 | 71 | 娄建亭 | 129 | 肖向军 | 187 | 叶林 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 14 | 杨凯 | 72 | 袁南天 | 130 | 沈向前 | 188 | 张立波 | | 15 | 刘贺 | 73 | 苏文菊 | 131 | 张涛 | 189 | 杨彪 | | 16 | 汤晓波 | 74 | 薛强 | 132 | 何明 | 190 | 席东昌 | | 17 | 田福泉 | 75 | 陈朝伟 | 133 | 卢艺伟 | 191 | 杨云山 | | 18 | 赵晓芹 | 76 | 张体阳 | 134 | 邹国富 | 192 | 穆晓东 | | 19 | 文斌 | 77 | 姚文涛 | 135 | 雍伟勋 | 193 | 胡成喜 | | 20 | 黄飞 | 78 | 张新 | 136 | 姬琦 | 194 | 王永超 | | 21 | 步前 | 79 | 罗晓妤 | 137 | 李洪德 | 195 | 曹亮亮 | | 22 | 刘义 | 80 | 张玉杰 | 138 | 母庆昆 | 196 | 黄 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-031 中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第二十一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 （二）本次会议于 2024 年 6 月 18 日以现场方式召开。会议通知 于 2024 年 6 月 13 日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决 人数 9 人，非执行董事张德成先生因其他公务未能亲自出席，已书面 授权非执行董事杨旭先生代为出席并进行表决。 （四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司部分高级管理人员、 相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。 该议案已经董事会提名委员会审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-021 中铝国际工程股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年第一季度，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司） 中标待签合同金额为人民币 24.01 亿元，新签合同金额为人民币 55.70 亿元，较上年同期降低 56.91%，其中工程施工类民用建筑合同、 公路市政合同分别较上年同期降低 78.34%、75.65%。新签合同具体 情况如下： | 合同类型 | | 2024 年 1 | 月-3 月 | | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（个） | 金额（亿元） | | 工程勘察设计与咨询 | | 765 | 6.84 | | 工业项目 | | 178 | 34.66 | | 工程施工 | 民用建筑 | 23 | 5.81 | | 公路市政 | | 13 | 1.64 | | 装备制造 | | 153 | 6.30 | | 其他 | | 23 | 0.45 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached RMB 4,985,267 thousand, representing a year-on-year increase of 15.77% compared to RMB 4,306,083 thousand in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders of the listed company surged to RMB 103,961 thousand, a significant increase of 3,343.56% from RMB 3,436 thousand in the previous year[5] - Basic earnings per share rose to RMB 0.0189, reflecting a remarkable increase of 1,475.00% compared to RMB 0.0012 in the same period last year[5] - Total revenue for Q1 2024 reached RMB 4,985,267 thousand, an increase of 15.7% compared to RMB 4,306,083 thousand in Q1 2023[35] - The company reported a net loss of RMB 2,128,932 thousand for Q1 2024, an improvement from a net loss of RMB 2,184,850 thousand in Q1 2023[33] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q1 2024 was 103,166 thousand RMB, a recovery from -24,134 thousand RMB in Q1 2023[41] - The company achieved a total profit of 131,630 thousand RMB in Q1 2024, up from 75,762 thousand RMB in Q1 2023, representing an increase of approximately 74%[37] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were RMB 40,835,607 thousand, showing a slight decrease of 0.26% from RMB 40,943,803 thousand at the end of the previous year[6] - Total liabilities decreased to RMB 33,481,229 thousand as of March 31, 2024, from RMB 33,689,303 thousand at the end of 2023[31] - Total current assets amounted to RMB 32,063,000 thousand as of March 31, 2024, compared to RMB 32,115,980 thousand at the end of 2023, indicating a marginal decrease[26] - Total non-current assets were RMB 8,772,607 thousand as of March 31, 2024, down from RMB 8,827,823 thousand as of December 31, 2023[28] - The total equity attributable to shareholders increased to RMB 7,105,124 thousand as of March 31, 2024, compared to RMB 7,016,541 thousand at the end of 2023[33] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net outflow of RMB 851,636 thousand, compared to a net outflow of RMB 1,663,212 thousand in the same period last year[5] - Cash inflow from investment activities totaled 705,551 thousand RMB in Q1 2024, compared to 458,755 thousand RMB in Q1 2023, marking an increase of approximately 54%[45] - Cash outflow from financing activities in Q1 2024 was 520,907 thousand RMB, significantly lower than 3,063,091 thousand RMB in Q1 2023[48] - The company reported cash inflows from operating activities of RMB 489,300 thousand, a significant increase from RMB 79,242 thousand in Q1 2023[65] - The net cash flow from financing activities in Q1 2024 was negative at RMB -506,922 thousand, compared to RMB -1,456,170 thousand in Q1 2023[69] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 41,030[10] - The total shares held by China Aluminum Group is 2,283,179,000, accounting for 77.16% of the company's total share capital[13] - The top ten shareholders include China Aluminum Group with 2,176,758,534 shares, representing 73.56% of the total shares[12] - The company’s shareholder structure remains stable, with no significant changes reported among the top ten shareholders due to share lending activities[14] Operational Efficiency and Strategy - The company focused on enhancing its operational efficiency and risk management, contributing to the substantial growth in net profit and earnings per share[9] - The company has implemented strategies to mitigate risks and deepen reforms, ensuring the fulfillment of various operational targets[16] - The company has established a standardized management system for project execution, focusing on customer needs and enhancing project delivery quality[20] - The company is advancing its digital transformation initiatives, including the establishment of an ERP platform to enhance management efficiency[21] - The company aims to build a world-class industrial service enterprise in the non-ferrous metal sector, focusing on advanced technology and integrated solutions[24] Research and Development - Research and development expenses decreased to RMB 108,721 thousand in Q1 2024 from RMB 141,377 thousand in Q1 2023, a reduction of 23.1%[35] - Research and development expenses for Q1 2024 were RMB 2,692,000, significantly lower than RMB 13,069,000 in Q1 2023, showing a decrease of approximately 79.4%[59] Awards and Recognition - The company has received several awards for technological innovation, including first-class awards for seven technologies from the China Business Federation[21] Safety and Compliance - The company has not experienced any major safety incidents during the reporting period, maintaining a strong safety record[22] - The company is actively participating in the formulation of industry standards related to carbon emissions, contributing to national carbon neutrality goals[21] - The company has outlined a risk management framework to identify and mitigate potential risks, with a focus on proactive monitoring[22]

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-018 中铝国际工程股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）的修订说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中铝国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于<中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司已收到国 务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）出具的《关 于中铝国际工程股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国 资考分〔2024〕108 号），国务院国资委原则同意公司实施本次限制 性股票激励计划。上述事项已分别于 2023 年 12 月 9 日、2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。 由于公司高级管理人员变动，公司对《2023 年限制性股票激励计 划（草案）》及摘要进行了修订，一是对 ...